大连橡胶塑料机械股份有限公司
三届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2008年4月3日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2008年4月17日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长洛少宁先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事的认真审议，以举手表决的方式通过公司以下议案：
一、 审议通过公司2007年度董事会工作报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过公司2007年度财务决算报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过公司2008年财务预算报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过公司2007年度利润分配预案。
经大连华连会计师事务所审计确认，2007年归属于母公司所有者的净利润3，668，286.90元，根据《公司章程》和《新会计准则》的相关规定，按母公司净利润的10%提取盈余公积347,026.23元后，本年度可供股东分配的利润为3,321,260.67元，加上年初未分配利润18,391,999.73元，2007年末实际可供股东分配的利润为21,713,260.40元。
董事会决定拟每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利总额为5,250,000元，剩余未分配利润16,463,260.4元转入以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
此议案已经事前征得公司独立董事的认可
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过公司2007年度报告及摘要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过公司2008年第一季度报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过续聘大连华连会计师事务所的议案。
续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度提供审计服务的会计师事务所，公司支付给大连华连会计师事务所有限公司2008年度审计费用为人民币24万元（含差旅费）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了授权公司经营层办理贷款额度的议案。
为保证公司正常的生产经营需要，公司将授权经营层办理用于公司的流动资产周转、生产经营等环节中的临时资金不足等综合授信额度不超过人民币35,000万元，期限一年。
为了保证企业的搬迁改造顺利进行，在政府搬迁补偿拨付前，公司将授权经营层办理用于新厂区建设资金综合授信额度不超过人民币40,000万元，期限一年。
超出上述额度的贷款，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。上述贷款额度如果由于公司规模及生产经营需要发生变化，须经董事会重新审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过关于公司2007年度经理年薪水平的议案。
公司2007年度实现主营业务收入465,326,025.77元，比上年同期增长39%；实现净利润3,858,043.33元，比上年同期增长35%。董事会薪酬委员会根据公司治理准则的有关规定以及本年度公司经营的状况，以及对比同类上市公司和同行业其他公司高级管理人员的年薪水平，提议2007年度公司总经理年薪拟定为29.8万（税前），其余副总经理按照总经理年薪80%制定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过公司独立董事年报工作制度的议案。（独立董事年报工作制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过公司董事会审计委员会年报工作制度的议案。（董事会审计委员会年报工作制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议公司执行新会计准则调整2007年期初财务报表相关数据的议案（详见附件）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过公司修改公司章程的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过公司修改董事会议事规则的议案。（修改后的董事会议事规则详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过关于公司搬迁改造期间不可利用资产处置原则的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就第四项、第五项、第九项、第十五项议案等事项发表了独立意见。
以上第一至五项、第七项、第八项、第十二至十五项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
董事会
2008年4月17日
附件：公司执行新会计准则调整2007年期初财务报表相关数据的说明
公司2007年1月1日执行新《企业会计准则》，按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》等相关规定，对2007年期初的财务会计报表项目比较数据的列报进行了调整。有关调整事项作如下说明：
| 项 目 | 调整前 | 调整后 |
| 递延所得税资产 | 6,835,480.17 | |
| 盈余公积 | 11,183,955.48 | 12,552,200.00 |
| 未分配利润 | 12,924,764.08 | 18,391,999.73 |
| 净利润 | 2,877,884.35 | 2,866,399.48 |
差异说明：
1、根据企业会计准则的要求，公司对所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算，对该会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，确认2006年期末递延所得税资产6,835,480.17元，同时相应追溯调增2006年年末未分配利润5,467,235.65元，追溯调增2006年年末盈余公积1,368,244.52元。
2、追溯调整的2006年期末递延所得税资产6,835,480.17元与2005年期末递延所得税资产6,846,965.04元的差额11,484.87元，追溯调减2006年净利润。
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2008—004
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2008年4月3日以传真的方式通知召开第三届十次监事会会议，会议于2008年4月17日在本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人史义凯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并以举手表决的方式一致通过了以下议案：
一、2007年度监事会工作报告
二、公司2007年度报告及摘要
三、公司2008年一季度报告及摘要
监事一致认为：
1、2007 年报和2008年一季度报告的表决和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2007年报和2008年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2007年报和2008年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、公司2007年财务决算报告
五、公司2008年度财务预算报告
六、公司2007年度利润分配预案
七、公司执行新会计准则调整2007年期初财务报表相关数据的议案
八、关于公司搬迁改造期间不可利用资产处置原则的议案
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2008年4月17日