债券简称：金鹰转债 债券代码：110232
浙江金鹰股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2008年4月8日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于2008年4月17日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以举手表决的形式，通过并形成了以下决议：
一、 审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了公司2007年度独立董事述职报告：
本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过了公司2007年度财务决算报告；
本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过了公司2007年度利润分配预案；
公司实现净利润26,392,389.54元，提取10%的法定盈余公积金，计2,639,238.95元；提取法定盈余公积金后2007 年度可供分配的利润为23,753,150.59元，目前可供股东分配的利润为372,218,994.07元。董事会拟定本次利润分配预案为：向全体股东每10股送3股，本年度不进行现金分红也不进行资本公积金转增股本。
本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。
五、 审议通过了公司2007年度报告正文及其摘要；
本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、 审议通过了关天续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务
审计机构的议案；
本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、 审议通过了关于支付浙江天健会计师事务所2007年度审计报酬的
议案；
本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、 审议通过了《公司独立董事年报工作制度》；
本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、 审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》。
本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、 审议通过了《浙江金鹰股份有限公司关联交易》的议案。
本议案关联董事傅国定、傅品高先生回避表决，非关联董事张建平、邵燕芬、潘明忠、傅明康及独立董事戴大鸣、沈玉平、翟鸿曦参加表决并一致通过。（详见本公司关联交易公告。）
十一、审议通过了《关于执行新会计准则调整公司2007 年期初资产负债表相关项目及其金额》的议案。（详见附件）
本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于2007年度资产减值准备的议案》。
根据证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及有关会计准则，公司2007年度共提取坏账准备6,174,630.81元、存货跌价准备3,578,743.65元，二者合计9,753,347.46元。各项坏账准备和存货跌价准备的计提遵循了本公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理制度》制订的应收款项坏账准备计提方法和存货跌价准备计提方法。
本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2008年4月17日
股票简称：金鹰股份 股票代码：600232 公告编号：临2008-006
债券简称：金鹰转债 债券代码：110232
浙江金鹰股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
浙江金鹰股份有限公司第五届监事会第六次会议于2008年4月17日在本公司第二会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：
一、审议通过了2007年度监事会工作报告。
二、审议通过了公司2007年年度报告及摘要。
监事会本次会议发表的书面审核意见如下：1、公司2007年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会表决通过，且将提交股东大会审议。年报的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司章程的相关规定的。2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。3、我们保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。4、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
三、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务审
计机构的议案》。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
监事会
2008年4月17日
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号2008-007
债券代码：110232 债券简称：金鹰转债
浙江金鹰股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，浙江金鹰股份有限公司董事会就本次关联交易情况作如下披露：
一、关联交易概述
本公司在2007年度向本公司控股股东金鹰集团控股子公司浙江金鹰染整有限公司采购经印染后纺织产品及印染服务，所发生的关联交易发生额为448.6万元。
鉴于金鹰集团为本公司第一大股东，故以上交易行为构成关联交易。
公司2008年4月17日召开的第五届董事会第十四 次会议已审议通过了《关于公司关联交易的报告》，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事傅国定、傅品高先生回避表决，非关联董事张建平、邵燕芬、潘明忠、傅明康及独立董事戴大鸣、沈玉平、翟鸿曦参加表决并一致通过了该项交易，同时，独立董事对上述关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
（一）浙江金鹰染整有限公司
浙江金鹰染整有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司系中外合资企业，金鹰集团占73.8%的股份，法定代表人王丰平，成立于2003年12月12日，注册资本226万美元。主要经营范围为：高档织物面料的染整、后整理加工。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方涉及的交易：按照公开、公平、公正原则，其定价均严格按同期市场价格确定。
四、关联交易目的及对本公司的影响
公司向关联方采购经印染后纺织产品及印染服务，是为保证公司正常生产经营需要而进行的，通过协作，实现优势互补，控制劳务成本，减少支出，追求经济利益最大化。上述关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
就上述关联交易的议案，公司独立董事发表了独立意见，同意上述关联交易事项并认为：上述关联交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现损害公司及其他股东利益的情况，对公司损益及资产状况无不良影响。上述关联交易的表决程序合法、公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件目录
1、 公司第五届董事会第十四次会议决议
2、 公司与浙江金鹰染整有限公司等签署的相关合同
3、 独立董事意见书
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2008年4月 17日
附件：
关于执行新会计准则调整公司2007 年期
初资产负债表相关项目及其金额
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并对2006年的比较财务报表进行了重新表述。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为6,156,612.27元。由于上述会计政策变更，调减2006年期初资本公积7,294,443.05元，调减2006年期初盈余公积7,228,168.02元，调增2006年期初未分配利润13,384,780.29元，合计调减归属于母公司股东权益1,472,873.18元；调增2006年期初少数股东权益203,188.39元，并将原制度下的2006年期初少数股东权益63,889,171.96元转列至股东权益，详见本财务报表附注十五（五）之说明。上述会计政策变更对2006年度损益的影响为增加归属于母公司股东的净利润2,971,310.71元，增加少数股东损益65,230.79元。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计〔2007〕10号）的规定，本公司2006年度净利润差异调节表如下：
| 项 目 | 金 额 |
| 2006年度净利润（原会计准则） | 96,456,613.10 |
| 追溯调整项目影响合计数 | 3,036,541.50 |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额摊销额 | 284,396.16 |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | 497,381.81 |
| 所得税 | 2,232,914.87 |
| 其他 | 21,848.66 |
| 加：少数股东损益（原会计准则） | 11,185,187.31 |
| 2006年度净利润（新会计准则） | 110,678,341.91 |
| 其中：归属于母公司股东之净利润 | 99,427,923.81 |
| 少数股东损益 | 11,250,418.10 |
| 假定全面执行新会计准则的备考信息 | |
| 其他项目影响合计数 | -5,836,731.87 |
| 其中：应付职工薪酬 | -6,918,707.87 |
| 政府补助 | 1,014,900.00 |
| 其他 | 67,076.00 |
| 2006年度模拟净利润 | 104,841,610.04 |
| 其中：归属于母公司股东之净利润 | 93,194,735.50 |
| 少数股东损益 | 11,646,874.54 |
根据财政部《企业会计准则解释第1号》规定，本公司2007年1月1日股东权益调节过程及做出正的项目、影响金额及其原因如下：
| 编号 | 项目名称 | 2007年报 披露数 | 2006年报 原披露数 | 差异 | 原因说明 |
| 2006年12月31日股东权益（原会计准则） | 909,430,690.99 | 909,430,690.99 | --- | ||
| 1 | 长期股权投资差额 | -2,065,447.63 | -2,065,447.63 | --- | |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -2,716,971.69 | -2,716,971.69 | --- |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | 651,524.06 | 651,524.06 | --- | ||
| 2 | 金融工具分拆增加的权益 | 22,247,243.43 | 22,247,243.43 | --- | |
| 3 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | 913,820.60 | --- | 913,820.60 | 根据新颁发的企业会计准则专家工作组意见及解释对追溯调整数重新厘定 |
| 4 | 所得税 | 6,409,225.61 | 4,849,144.06 | 1,560,081.55 | |
| 5 | 少数股东权益 | 76,902,565.73 | 76,942,820.30 | -40,254.57 | |
| 6 | 其他 | -4,429,113.79 | --- | -4,429,113.79 | |
| 2007年1月1日股东权益 （新会计准则） | 1,009,408,984.94, | 1,011,404,451.15 | -1,995,466.21 |
会计政策变更事项对本公司2006年1月1日股东权益影响如下：
| 项目 | 金额 |
| 2006年1月1日股东权益（原会计准则） | 835,430,276.44 |
| 长期股权投资差额 | -2,268,403.27 |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -3,001,367.85 |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | 732,964.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | 335,042.40 |
| 所得税 | 4,240,799.79 |
| 其他 | -3,445,269.70 |
| 按照新会计准则调整的少数股东权益 | 64,092,360.35 |
| 2006年1月1日股东权益（新会计准则） | 898,384,806.01 |
关于浙江金鹰股份有限公司
2007年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
浙天会〔2008〕109号
中国证券监督管理委员会：
我们接受委托，对浙江金鹰股份有限公司（以下简称金鹰股份公司）2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是金鹰股份公司的责任，我们的责任是对金鹰股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师执业准则》进行的。在审计过程中，我们结合金鹰股份公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的金鹰股份公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况以附表的形式作出说明。
附表：浙江金鹰股份有限公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国·杭州 中国注册会计师
中国注册会计师
报告日期：2008年4月17日