中国高科集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2008年4月17日在上海浦东新金桥路18号上海浦东华美达酒店召开。本次会议应到董事9位，实到董事8 位，董事卢旸因公未能出席会议，委托董事易梅代为行使董事职权。公司监事、高级管理人员7位列席本次会议，符合法律及《公司章程》的规定。会议由董事长周伯勤先生主持，审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2007年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经重庆天健会计师事务所审计，公司2007年度实现合并净利润224,646,808.13元，其中：归属于母公司所有者的净利润为218,612,706.60元，按《公司章程》有关规定提取法定公积金后，加上以前年度未分配利润151,450,555.26元（已扣除2006年度发放的现金股利5,433,901.30元，股票股利48,888,000.00元），2007年度可供全体股东分配的利润为300,255,222.73元人民币，资本公积金余额为50,557,765.98元人民币。
为进一步壮大公司规模,加速企业发展，2008年公司将投资昆山创意产业园区及北京国际生命医疗园的建设，需要集中资金用于公司的生产经营，实现公司持续稳定的发展目标，因此 2007年度不进行红利分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过《关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司按照《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定编制并披露调整后的2007年期初资产负债表，并对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做了调整。现根据上交所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的有关规定，对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目的调整情况说明如下：
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上述调整说明如下：
1）、根据企业会计准则解释第1号第八条，公司在股权分置改革过程中持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权，应当划分为可供出售金融资产，其公允价值与账面价值的差额，在首次执行日应当追溯调整，计入资本公积，公司将原在长期股权投资以及其他非流动资产中核算的对葛洲坝股份有限公司的股票投资调整至可供出售金融资产；
2）、所得税费用的会计处理方法由应付税款法改为资产负债表债务法，在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税费用或资本公积；
3）、根据企业会计准则解释第1号第七条（二）款的规定，公司在首次执行日2007年1月1日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，其中同一控制下的企业合并按照合并日在被合并方的账面价值计量，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的调整留存收益。
4）、对应付工资、应付福利费以及其他应付款等项目中与职工薪酬有关的项目进行了清理，按清理后的结果单项列示应付职工薪酬；
5）、对原在管理费用中核算的坏帐准备以及存货跌价准备调整至资产减值损失项目。
六、审议通过《关于会计师事务所从事公司本年度审计工作的总结报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为人民币33万元。
八、审议通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
赖寒先生因工作变动，辞去公司董事会证券事务代表职务，董事会同意聘任曹奕丽为公司证券事务代表（简历见附件），任期与本届董事会相同。
九、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
上述第一、三 、四、七、九项议案还将提交股东大会审议。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2008年4月19日
附件：个人简历
曹奕丽，女，1982年出生，大专学历，曾在上海浦东路桥建设股份有限公司财务部、董事会办公室工作，先后担任财务核算、证券主管工作。
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2008-012
中国高科集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
中国高科集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于2008年4月17日在上海浦东新金桥路18号上海浦东华美达酒店召开。本次会议应到监事5位，实到监事5位，符合法律及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张豪先生主持，审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2007年度报告及摘要》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、三、四项议案还将提交股东大会审议。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
监 事 会
2008年4月19日