四川长虹电器股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2008年4月11日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2008年4月16日在本公司商贸中心A-09会议室召开，本次会议应到监事七名，实际出席监事六名，阳丹监事因公出差未能出席会议，特书面委托监事袁兵先生代为行使表决权，本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席杨学军先生主持，经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度报告（正文及摘要）》，公司监事会认为：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
二、 审议通过了《2007年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
三、 审议通过了《公司2007年年度财务决算报告》；
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
四、 审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
五、 审议通过了《关于调整公司会计政策及会计估计的报告》；
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
六、审议通过了《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案》；
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
七、审议通过了《关于监事会对公司因执行新会计准则以外的原因作出会计估计变更的意见》；
根据有关法律、法规的规定，作为公司的监事，我们本着勤勉尽责的态度，在充分了解公司因执行新会计准则以外的原因而作出的会计估计变更原因、内容及其影响的基础上，监事会认为：公司在拟定符合新会计准则和本公司实际情况的会计政策和会计估计时，能够根据公司实际经营情况出发，并遵循会计制度相关原则，对应收账款计提坏账的比例和固定资产的净残值率两项会计估计进行调整，以上两项会计估计的调整履行了法定审核程序，符合《企业会计制度》的有关规定，同时亦符合财政部[财会（2006）3号]《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》和[财会（2006）18号]《关于印发〈企业会计准则－应用指南〉的通知》的相关规定。
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
六、 审议通过了《关于预计2008年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
九、审议通过了《二00七年度监事会工作报告》。
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
四川长虹电器股份有限公司监事会
二○○八年四月十九日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2008-016号
四川长虹电器股份有限公司
第六届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十二次会议通知于2008年4月12日以电子邮件方式送达全体董事，会议于4月16日以现场并结合通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事黄朝晖先生、冯冠平先生、张玉卿先生、李彤女士以通讯方式参加会议。公司监事长、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2007年度报告（正文及摘要）》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2007年度计提资产减值准备的议案》
根据会计制度有关规定，并结合公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对2007年末各项资产在进行清查的基础上，并根据公司各项资产状况，同意公司计提资产减值准备如下（包含合肥美菱股份有限公司在2007年度新增纳入公司合并范围的影响）：
1、应收款项的坏账准备按账龄法和特别计提法一共增加计提14,488,173.97元。其中：应收账款当期计提金额减少62,958,214.52元，APEX应收账款由于汇率变化转回的坏账准备金额为158,194,131.72元；其他应收款当期增加计提66,411,574.73元；长期应收款当期计提11,034,813.76元。应收款项2007年度共转销19,037,922.10元。
2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提160,709,738.71元跌价准备。其中原材料计提 13,992,121.17元，发出商品和库存商品共计提146,717,617.54元；同时公司在2007年度积极处理该类存货共转销190,522,358.03元，其中原材料转销3,805,477.79元，生产成本转销108,629.06元，库存商品转销186,608,251.18元。
3、长期股权投资本年度计提减值准备金额12,878,706.00元，主要包括对华夏证券有限公司全额计提了5,000,000元减值准备，对北亚实业（集团）股份有限公司计提了6,218,706元减值准备，因合并报表对美菱西格玛电器有限公司计提了1,660,000元减值准备。
4、固定资产本年计提减值准备为28,790,476.08元，其中母公司无新增计提额，主要为合肥美菱股份有限公司合并增加；在2007年由于因拆迁、处置、损毁报废等原因公司转销的减值准备为95,469,650.89元。
5、母公司及所合并公司本年度持有至到期投资、投资性房地产、在建工程、无形资产、商誉不存在新的减值情况，故未新增计提资产减值准备。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2007年年度财务决算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》
经四川君和会计师事务所审计，公司2007年归属母公司所有者净利润336,979,387.28元，加上年初未分配利润434,744,781.97元，根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润10%提取法定公积金22,433,832.52元，减去2007年已实施的2006年度现金分红132,874,799.26元，2007年度实现可供分配利润314,545,554.76元，2007年度累计可供投资者分配利润616,415,537.47元。
公司大股东四川长虹电子集团有限公司根据股权分置改革中所作的承诺，已向公司董事会提议2007年度按当年公司实现可供股东分配利润不低于40%的比例向股东进行分配。根据长虹集团的提议和本公司未来发展的需要，同意公司以2007年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配151,856,913.44元（占2007年可供股东分配利润的48.28%），剩余464,558,624.03元转入未分配利润。2007年度公司不实施资本公积金转增股本方案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《续聘公司2008年度会计师事务所的议案》
同意续聘四川君和会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2007年度独立董事工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2007年度社会责任报告》
根据《公司法》有关规定，企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对利益相关者和全社会的责任。自1994年上市以来，公司一直秉承可持续发展的理念，关爱自然，保护环境，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任，以实际行动回报社会。基于此，公司编制了《四川长虹电器股份有限公司2007年度社会责任报告》，同意将此报告作为公司2007年度报告披露材料按照有关规定予以披露。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2007年内部控制自我评估报告》
根据中国证监会和上海证券交易所有关规定和要求，公司编制了《四川长虹电器股份有限公司2007年内部控制自我评估报告》，审计机构对该报告出具了审核报告。董事会同意公司将《公司2007年度内部控制自我评估报告》作为公司2007年度报告披露材料按照有关规定予以披露。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司审计委员会年报工作规程》
为强化内部控制建设，完善公司治理机制，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥审计委员会在信息披露方面的作用，根据中国证监会的要求以及《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》等有关规定，同时结合公司具体情况，同意公司制定的《四川长虹电器股份有限公司审计委员会年报工作规程》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《四川长虹电器股份有限公司关联交易管理制度》
为充分保障公司及全体股东的合法权益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据国家《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同时结合公司具体情况，同意公司制定的《四川长虹电器股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于调整公司会计政策及会计估计的报告》
根据财政部[财会（2006）3号]《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》和[财会（2006）18号]《关于印发〈企业会计准则－应用指南〉的通知》的规定，结合本公司实际情况，对公司会计政策和会计估计进行了更规范、更标准和更详细的描述，并新增了商誉和预计负债科目的核算方式，公司2007年度报告全文附注对调整后的公司会计政策及会计估计进行了详细描述。同意按照有关规定调整公司会计政策及会计估计。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》
按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、财政部财会[2007]14号《财政部关于印发〈企业会计准则解释第1号〉的通知》以及中国证监会相关文件规定，本公司对2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出了变更或调整。主要内容具体如下：
| 项目名称 | 本年披露数 | 2006年报披露数 | 差异 |
| 期末股东权益（原会计准则） | 8,960,337,550.49 | 8,960,337,550.49 | - |
| 长期股权投资差额 | |||
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | |||
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | |||
| 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | |||
| 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | |||
| 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | |||
| 股份支付 | |||
| 符合预计负债确认条件的辞退福利* | -67,710,412.15 | -67,710,412.15 | |
| 企业合并 | |||
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | |||
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | -16,800,974.53 | 29,473,381.67 | -46,274,356.20 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 金融工具分拆增加的权益 | |||
| 衍生金融工具 | |||
| 所得税 | 222,404,587.66 | 226,406,073.16 | -4,001,485.50 |
| 少数股东权益 | 282,734,701.28 | 282,734,701.28 | - |
| 所得税影响少数股东权益 | - | ||
| 其他 | 1,086,556.17 | 2,032,286.89 | -945,730.72 |
| 期末股东权益（新会计准则） | 9,382,052,008.92 | 9,500,983,993.49 | -118,931,984.57 |
公司2007年度报告（正文及摘要）对上述差异情况进行了详细说明。同意公司按照相关规定对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于审议因执行新会计准则以外的原因作出会计估计变更的议案》
同意公司在制定符合新会计准则和本公司实际情况的会计政策和会计估计时，根据实际经营情况对两项会计估计做出的如下调整：
1、为加大对应收账款的管控力度，从谨慎角度出发，公司自2007年起将应收款项按账龄即信用风险计提坏账准备的比例在原来计提比例的基础上分别提高5%；
2、为使固定资产残值的预计与实际情况更为吻合，保证与税法口径净残值率的一致性，根据历史数据对固定资产的净残值率进行重新评估和测算，由原来的3%统一调整为5%。
上述两项调整对公司母公司2007年度利润的影响为-65,811,545.33元。
公司董事会认为：公司以上两项会计估计的变更履行了法定审核程序，符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定及公司的生产经营实际。
公司独立董事认为：公司从实际经营情况出发，遵循会计制度相关原则，对应收账款计提坏账的比例和固定资产的净残值率两项会计估计进行调整，以上两项会计估计的调整履行了法定审核程序，符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定。
四川君和会计师事务所在出具的君和审字（2008）第1140号审计报告中对上述变更进行了详细的说明,详见本公司在上海证券交易所网站披露的《公司2007年度报告全文》财务附注。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于预计2008年日常关联交易的议案》
该议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了独立意见，认为本次关联交易涉及的价格是按实际市场价公允定价，不会损害公司与全体股东的利益，同意将该议案提交公司第六届董事会第六十二次会议审议。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，依照2007年日常关联交易实际情况，同意预计公司（含子公司）2008年与控股股东四川长虹电子集团有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过3000万元人民币。上述日常关联交易主要类型为销售商品与提供劳务，且均为持续的、经常性关联交易。
授权公司经营班子以市场价格为基准，办理与各关联方签署单项业务合同事宜。审议本议案，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、林茂祥先生、巫英坚先生执行回避表决。
表决结果：同意7票，回避4票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于向长春长虹电子科技有限责任公司增资的议案》
为保证本公司控股子公司长春长虹电子科技有限责任公司（以下简称“长春长虹”）的正常经营和发展，进一步提升本公司的整体竞争能力和盈利能力，根据长春长虹项目建设和经营情况，同意公司以现金方式向长春长虹增资1000万元。增资完成后，长春长虹注册资本增加为人民币2000万元，其中本公司出资1800万元，占注册资本的90%，本公司控股子公司四川长虹创新投资有限公司出资200万元，占注册资本的10%。
授权公司经营班子负责办理本次增资有关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于向华意压缩机股份有限公司提供信用担保的议案》
为支持本公司控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”）的经营发展，在对华意压缩盈利能力、偿债能力和财务风险等方面进行全面分析和评估的基础上，同意公司向华意压缩提供不超过16,000万元的信用担保额度，担保期限从担保协议签订之日起为期一年。鉴于华意压缩资产负债率已超过70%，根据《公司章程》有关规定，本议案还需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
以上议案中，其中第一、二、三、四、五、六、十一、十七项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十九日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2008-017号
四川长虹电器股份有限公司
2008年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类型 | 标的 | 关联人 | 2008年预计金额（万元） | 2007年实际金额（万元） |
| 销售产品 | 能源 | 四川长虹电子集团有限公司及其子公司 | 不超过2000.00 | 1460.76 |
| 销售产品 | 通讯 | 不超过50.00 | 33.68 | |
| 接受服务 | 维修费 | 不超过150.00 | 110.00 | |
| 接受服务 | 绿化、卫生费 | 不超过100.00 | 60.00 | |
| 提供劳务或产品 | 公司向关联方相互销售产品和提供劳务 | 不超过100.00 | 51.49 | |
| 提供服务 | 资产租赁 | 不超过600.00 | 379.30 | |
| 合计 | 不超过3000.00 | 2095.23 | ||
二、关联方介绍和关联关系
1、四川长虹电子集团有限公司及其子公司
公司名称：四川长虹电子集团有限公司
注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：67,154万元人民币
法定代表人：赵勇
工商注册登记证号：5107001801167
税务登记证号码：川国税绵字510700720818660号
川地税绵字510700591411249号
设立日期：1995年6月16日
长虹集团于1995年6月由长虹厂改制设立，2000年长虹集团进行了规范注册。主营业务范围为：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材料、化工产品销售，仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售，房地产开发。2000年10月31日，绵阳市国资委出具绵国资委发[2000]26号文件《绵阳市国资委关于四川长虹电子集团有限公司国有资产授权经营的批复》，长虹集团获得国有资产的经营授权。
截止2006年12月31日，长虹集团资产总额1,827,054.36万元，净资产246,422.95万元，2006年度实现净利润-95,667.44万元。
关联关系：四川长虹电子集团有限公司持有本公司30.63%的股份，为本公司第一大股东，属于关联法人。
2008年预计与长虹集团及其子公司进行的日常关联交易总额不超过3000万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、审议程序
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与日常经营相关的关联交易。公司全体独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见，同意提交公司董事会审议。2008年4月16日，公司召开第六届董事会第六十二次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。会议以7票赞成，4票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2008年日常关联交易的议案》，审议该议案关联董事赵勇先生、刘体斌先生、林茂祥先生、巫英坚先生对本项议案执行了回避表决。公司6名独立董事对该议案发表了独立意见，认为：
1、公司《关于预计2008年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常的、合理的。
2、在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。
3、本次关联交易涉及的价格是按实际市场价公允定价，不会损害公司与全体股东的利益。
本次关联交易金额未达到公司2007年度经审计净资产5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
六、关联交易协议的签署情况
目前，公司与本次日常关联交易的关联方就2008年日常关联交易预计达成了初步意向，待董事会审议通过后，公司将根据经营中具体情形与各关联方签署具体的单项业务合同。
七、备查文件
1、四川长虹电器股份有限公司第六届董事会第六十二次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的关于2008年日常关联交易的事前认可意见；
3、经公司独立董事签字确认的关于预计2008年日常关联交易的独立意见。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○八年四月十九日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2008-018号
四川长虹电器股份有限公司
为控股子公司华意压缩机股份有限公司
提供信用担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”）。
● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次为华意压缩提供16,000万元人民币的信用担保额度，本次担保发生前未为其提供任何担保，累计为其担保金额为16,000万元人民币（含本次担保）。
● 对外担保累计金额：本次对外担保发生前，公司对外担保（全为对控股子公司担保）金额总计为34,660.35万元人民币，本次担保发生后增加为50,660.35万元人民币。
● 对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
2008年4月16日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第六届董事会第六十次会议审议通过了《关于向华意压缩机股份有限公司提供信用担保的议案》，同意公司向华意压缩提供不超过16,000万元的信用担保额度，担保期限从担保协议签订之日起为期一年。本次担保发生后公司对外担保（全为对控股子公司担保）金额总计将为50,660.35万元人民币。
鉴于华意压缩资产负债率超过70%，根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，公司本次为华意压缩提供信用担保事项尚需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：华意压缩机股份有限公司
注册地址：江西省景德镇市新厂东路28号
公司类型：有限责任公司
注册资本：324,581,218元人民币
法定代表人：刘体斌
工商注册登记证号：3600001130630
设立日期：1996年6月13日
主要经营范围：无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售，制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。
华意压缩为本公司控股子公司，本公司持有该公司29.92%的股份。根据银行的资信等级评定，华意压缩的信用等级为BB级。
截止2006年12月31日，华意压缩经审计的资产总额为208,181万元、负债总额153,136万元、净资产39,338万元，资产负债率为73.56%；2006年实现主营业务收入174,210万元,主营业务利润18,919万元,实现净利润701万元。
华意压缩不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联交易。
三、担保协议的主要内容
目前，担保协议尚未签订，待本次担保事项提交公司股东大会审议通过后,再与相关方签订担保协议。
四、董事会意见
本次担保将解决本公司控股子公司华意压缩暂时资金不足的困难，支持其业务发展。公司董事会认为本次担保有利于本公司白色家电产业的发展，随着华意压缩产能、市场规模的扩大和经营业绩的持续改善，华意压缩经营将逐渐趋于良性，同时，随着其土地资产、存货、应收账款的盘活，将为华意压缩带来持续的现金流入，本公司为其提供担保承担连带责任的风险较小；且华意压缩针对本次担保将以其资产作抵押，将进一步降低担保风险。该项担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计担保数量和逾期担保情况
截止目前，本公司累计对外担保金额为50,660.35万元人民币，占最近一期经审计净资产的4.71%，其中为控股子公司华意压缩担保16,000万元人民币，为控股子公司长虹佳华担保14,660.35万元人民币，为控股子公司广东长虹电子有限公司担保20,000万元人民币，无逾期担保。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字的第六届董事会第六十二次会议决议
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○八年四月十九日