一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2008年4月18日09：00时
（二）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）主持人：叶生威
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）4人，代表股份185,250,700 股，占公司股份总数的27.46％。
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
（二）审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
（三）审议通过了《公司2007年财务决算报告和2008年财务预算报告》；
本议案同意185,250,700股，占出席会议股东所持表决权股份的99.97%；反对：0股；弃权：57,000股。
（四）审议通过了《公司2007年度利润分配方案》；
经中瑞岳华会计师事务所审计,2007年度公司合并口径实现利润总额496,467,169.62元，实现净利润370,111,816.09元，提取法定盈余公积金6,887,468.71元，本年度实现可供股东分配的利润为363,224,347.38元。
基于公司股权分置改革的承诺(公司利润分配不少于当年实现可供股东分配利润30%的现金分红)，本次利润分配预案为：
以2007年末总股本674,722,303股为基数，向全体股东每10股派发红利1.62元（含税），预计共分配股利109,305,013.09元，剩余未分配利润232,328,342.75元结转下年度。
（五）审议通过了《公司2008年与控股股东日常关联交易的议案》（详见2008年3月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告）。
关联股东中国长江航运（集团）总公司回避了表决。非关联股东表决结果：同意66,200股，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%；反对：0股；弃权：0股。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
（七）审议通过了《关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案》。
（八）审议通过了《公司2007年年度报告全文及摘要》；（详见2008年3月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告）
上述八项议案除第三项、第五项议案外，其他各项表决结果：同意185,243,500股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对：0股；弃权：0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：熊壮
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008年4月18日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2008-16
长航凤凰股份有限公司2007年年度股东大会决议公告