厦门创兴置业股份有限公司公告

　　证券代码：600193     证券简称：创兴置业     编号：临2008－005号

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会于2008年4月17 日收到高敬东先生、王晓滨女士、涂连东先生因工作变动辞去本公司董事职务的辞职报告。根据《公司章程》有关规定，董事高敬东先生、王晓滨女士、涂连东先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。董事高敬东先生、王晓滨女士、涂连东先生的辞职不会影响本公司董事会正常运作。公司第三届董事会将于2008年6月7日到期，公司董事会将尽快提名推荐第四届董事会合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

　　本公司监事会于2008年4月17 日收到陈石先生因工作变动辞去本公司监事职务的辞职报告。根据《公司章程》有关规定，监事陈石先生的辞职自辞职报告送达本公司监事会时生效。陈石先生的辞职不会影响本公司监事会正常运作。公司第三届监事会将于2008年6月7日到期，公司监事会将尽快提名推荐第四届监事会合适的监事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

　　特此公告。

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　2008年4月18日