北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券简称：燕京啤酒　　证券代码：000729 　公告编号：2008-017

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2008年4月8日以书面文件形式发出，会议于2008年4月18日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事15人，实际参加15人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议以传真表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司申请贷款授信额度的议案》

　　为满足生产经营需要，同时因上年度银行授信额度到期，会议同意公司向中国工商银行股份有限公司顺义支行申请贷款人民币伍亿元的授信额度，用于流动资金周转，期限一年。

　　董事会授权董事长李福成先生在银行授信额度内签署借款合同。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于向中国民生银行股份有限公司申请贷款授信额度的议案》

　　为满足生产经营需要，同时因上年度银行授信额度到期，会议同意公司向中国民生银行股份有限公司申请贷款人民币拾亿元的授信额度，用于流动资金周转，期限一年。

　　董事会授权董事长李福成先生在银行授信额度内签署借款合同。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○○八年四月十八日