安徽水利开发股份有限公司2007年度股东大会决议公告
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安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会会议于2008年4月18日在总部一号会议室召开，出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份50,194,132股，占公司总股份的29.25%，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司副董事长霍向东先生主持，公司董事、监事、部分高管人员及相关中介机构人员列席了会议。与会股东代表认真听取和审议了本次股东大会的所有议案，并以书面投票方式进行了表决，通过了决议如下：
一、审议批准了《2007年年度报告》及摘要。
表决结果：赞成票50,194,132票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
二、审议批准了《2007年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票50,194,132票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
三、审议批准了《2007年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票50,194,132票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
四、审议批准了《2007年度公司财务决算报告及2008年度财务预算报告》。
表决结果：赞成票50,194,132票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
五、审议批准了《2007年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》。
公司2007度实现净利润2077.16万元，按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金207.72万元,加上未分配利润年初余额8261.04万元，扣除2006年度分配利润2028万元，本年度可供全体股东分配的利润为8102.48万元。
根据公司房地产业务发展和实施国际化战略的需要，考虑到公司流动资金情况，为实现公司持续发展的目标，公司决定2007年度不进行利润分配，未分配利润主要用于补充流动资金和项目再投入。
公司2007年度资本公积金转增股本方案为：以2007年末公司总股本17160万股为基数，向全体股东每10股转增3股。
表决结果：赞成票50,194,132票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
六、审议批准了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：赞成票50,194,132票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
七、审议批准了《关于为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》。
表决结果：赞成票20,972,316票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%，关联股东回避了表决。
八、审议批准了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成票50,194,132票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
九、审议批准了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成票50,194,132票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
十、审议批准了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：赞成票50,194,132票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
十一、审议批准了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
表决结果：赞成票50,194,132票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
备查文件：
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○八年四月十八日