双钱集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　证券代码：600623 900909    股票简称：双钱股份 双钱B股    编号：临2008-008

　　双钱集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

● 本次会议无否决提案的情况；

● 双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海华谊（集团）公司新增2007年度股东大会《关于提取2007年度奖励福利费用的议案》一项临时提案。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议召开时间为2008年4月18日（周五）下午1：30。

2、现场会议地点：上海市中山东二路9号上海市档案馆8楼会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、会议方式：采用现场投票。

5、现场会议主持人：董事长范宪先生。

6、会议通知于2008年3月11日在《上海证券报》、《南华早报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告；公司控股股东上海华谊（集团）公司新增的2007年度股东大会《关于提取2007年度奖励福利费用的议案》一项临时提案经董事会审核后于2008年4月8日在《上海证券报》、《南华早报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、会议出席情况

参加表决的股东（股东授权代理人）共24人，共持有代表公司591,682,862（五亿九仟一佰六拾八万二仟八佰六拾二）股有表决权股份，占公司股份总数的66.5210 ％；

其中A股股东（股东授权代理人）共14人，共持有公司590,176,777（五亿九仟零拾七万六仟七佰七拾七）股有表决权股份，占A股股份总数的91.3067 ％，占公司有表决权股份总数的66.3517 ％；

B股股东（股东授权代理人）共10人，共持有公司1,506,085（一佰五拾万零六仟零八拾五）股有表决权股份，占B股股份总数的0.6195 ％，占公司有表决权股份总数的0.1693 ％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

一）、2007年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,682,862	591,308,508	374,184	170	99.9367％
A股股东	590,176,777	590,176,607	0	170	100.0000％
B股股东	1,506,085	1,131,901	374,184	0	75.1552％

二）、2007年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,682,862	591,308,508	374,184	170	99.9367％
A股股东	590,176,777	590,176,607	0	170	100.0000％
B股股东	1,506,085	1,131,901	374,184	0	75.1552％

三）、2007年度独立董事述职报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,682,862	591,308,508	374,184	170	99.9367％
A股股东	590,176,777	590,176,607	0	170	100.0000％
B股股东	1,506,085	1,131,901	374,184	0	75.1552％

四）、关于2007年度财务决算

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,682,862	591,308,508	374,184	170	99.9367％
A股股东	590,176,777	590,176,607	0	170	100.0000％
B股股东	1,506,085	1,131,901	374,184	0	75.1552％

五）、关于公司日常关联交易的议案

1、公司与关联方上海焦化有限公司、上海华向橡胶制品有限公司发生的日常关联交易事项

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,685,068	1,310,714	374,354	0	77.7840％
A股股东	178,983	178,813	170	0	99.9050％
B股股东	1,506,085	1,131,901	374,184	0	75.1552％

2、公司与关联方泰国华泰橡胶公司、上海制皂（集团）如皋有限公司发生的日常关联交易事项

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,682,862	591,308,508	374,354	0	99.9367％
A股股东	590,176,777	590,176,607	170	0	100.0000％
B股股东	1,506,085	1,131,901	374,184	0	75.1552％

六）、关于规范公司对外担保的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,682,862	591,199,808	483,054	0	99.9184％
A股股东	590,176,777	590,176,607	170	0	100.0000％
B股股东	1,506,085	1,023,201	482,884	0	67.9378％

七）、关于上海牡丹油墨有限公司向上海制皂（集团）如皋有限公司提供3000万元担保的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,682,862	591,199,808	483,054	0	99.9184％
A股股东	590,176,777	590,176,607	170	0	100.0000％
B股股东	1,506,085	1,023,201	482,884	0	67.9378％

八）、关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5亿元人民币借款授信额度的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,682,862	591,308,508	374,184	170	99.9367％
A股股东	590,176,777	590,176,607	0	170	100.0000％
B股股东	1,506,085	1,131,901	374,184	0	75.1552％

九）、2007年度利润分配预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,682,862	591,308,508	374,354	0	99.9367％
A股股东	590,176,777	590,176,607	170	0	100.0000％
B股股东	1,506,085	1,131,901	374,184	0	75.1552％

十）、关于2007年度会计师事务所审计费用及续聘2008年度会计师事务所的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,682,862	591,308,678	374,184	0	99.9368％
A股股东	590,176,777	590,176,777	0	0	100.0000％
B股股东	1,506,085	1,131,901	374,184	0	75.1552％

十一）、关于审议《独立董事年报工作制度》的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,682,862	591,308,508	374,184	170	99.9367％
A股股东	590,176,777	590,176,607	0	170	100.0000％
B股股东	1,506,085	1,131,901	374,184	0	75.1552％

十二）、关于提取2007年度奖励福利费的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	591,682,862	591,308,678	374,184	0	99.9368％
A股股东	590,176,777	590,176,777	0	0	100.0000％
B股股东	1,506,085	1,131,901	374,184	0	75.1552％

四、律师见证情况

本次股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2007年度股东大会表决结果；

2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司二○○七年度股东大会的法律意见书》。

双钱集团股份有限公司

二○○八年四月十八日