深圳市振业（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年4月18日
2.召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李永明先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）23人、代表股份66,155,971股、占公司有表决权总股份26.09％。
四、提案审议和表决情况
1.表决情况：
（1）审议通过《2007年度董事会报告》，同意66,155,971股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股；弃权0股。
（2）审议通过《2007年度监事会报告》，同意66,155,971股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股；弃权0股。
（3）审议通过《2007年度财务决算报告》，同意65,757,021股，占出席大会有效表决总股数的99.4％；反对0股；弃权398,950股，占出席大会有效表决总股数的0.6％。
（4）审议通过《2007年度利润分配及资本公积转增股本议案》，同意66,155,971股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股；弃权0股。
（5）审议通过《2007年年度报告》，同意66,155,971股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股；弃权0股。
（6）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意66,155,971股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股；弃权0股。
（7）审议通过《2007年度独立董事述职报告》，同意66,155,971股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股；弃权0股。
（8）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意66,155,971股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股；弃权0股。
（9）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意66,155,971股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股；弃权0股。
2．表决结果：全部通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广深律师事务所
2.律师姓名：余北群
3.结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及其他相关法律法规和规范性文件、《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○八年四月十九日