内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的二次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司曾于2008年4月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了关于召开2007年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议基本情况
1、会议时间
现场会议时间：2008年4月29日9：30召开，会期半天
网络投票时间：2008年4月29日9：30-11：30和13：00-15：00
2、现场会议召开地点：金宇集团三楼会议室
3、股权登记日：2008年4月18日（星期五）
4、会议召集人：公司董事会
5、表决方式：
本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、公司2007年度董事会工作报告
2、公司2007年度监事会工作报告
3、公司2007年年度报告正文及摘要
4、公司2007年度财务工作报告
5、公司2007年度利润分配预案
6、公司2007年度独立董事述职报告
7、聘任年度审计机构的议案
8、关于公司向银行申请3亿元授信额度的议案
9、公司募集资金管理办法
10、公司董事会工作条例修正案
11、公司监事会工作条例修正案
12、公司股东大会工作条例修正案
13、关于更换部分公司董事的议案
14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
15、关于公司2008年非公开发行股票方案的议案
| (1) | 发行方式 |
| (2) | 发行种类 |
| (3) | 发行面值 |
| (4) | 发行数量 |
| (5) | 发行对象及认购方式 |
| (6) | 发行价格及定价原则 |
| (7) | 募集资金投资项目 |
| (8) | 决议的有效期 |
| (9) | 本次非公开发行前的滚存利润安排 |
16、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
（三）会议出席对象
1、截至2008年4月18日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知规定的方式出席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表，以及公司邀请的人员。
（四）现场会议登记发方法
1、登记手续
法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件1)及代理人本人身份证办理登记手续。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件1)、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。
2、登记时间
2008年4月28日的上午9：00—下午17：00，逾期不予受理。
3、登记地点
内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇集团董事会办公室
4、联系人：吴晓东、熊培培
5、联系方式
电话：0471-3336266
传真：0471-3336240、3336202
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年 4月29日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738201 投票简称：金宇投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序及对应的申报价格如下表：
| 议案顺序号 | 议案 | 对应的申报价格 |
| 议案一 | 公司2007年度董事会工作报告 | 1.00元 |
| 议案二 | 公司2007年度监事会工作报告 | 2.00元 |
| 议案三 | 公司2007年年度报告正文及摘要 | 3.00元 |
| 议案四 | 公司2007年度财务工作报告 | 4.00元 |
| 议案五 | 公司2007年度利润分配预案 | 5.00元 |
| 议案六 | 公司2007年度独立董事述职报告 | 6.00元 |
| 议案七 | 聘任年度审计机构的议案 | 7.00元 |
| 议案八 | 关于公司向银行申请3亿元授信额度的议案 | 8.00元 |
| 议案九 | 公司募集资金管理办法 | 9.00元 |
| 议案十 | 公司董事会工作条例修正案 | 10.00元 |
| 议案十一 | 公司监事会工作条例修正案 | 11.00元 |
| 议案十二 | 公司股东大会工作条例修正案 | 12.00元 |
| 议案十三 | 关于更换部分公司董事的议案 | 13.00元 |
| 议案十四 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 14.00元 |
| 议案十五 | 关于公司2008年非公开发行股票方案的议案 | 15.00元 |
| (1) | 发行方式 | 15.01元 |
| (2) | 发行种类 | 15.02元 |
| (3) | 发行面值 | 15.03元 |
| (4) | 发行数量 | 15.04元 |
| (5) | 发行对象及认购方式 | 15.05元 |
| (6) | 发行价格及定价原则 | 15.06元 |
| (7) | 募集资金投资项目 | 15.07元 |
| (8) | 决议的有效期 | 15.08元 |
| (9) | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | 15.09元 |
| 议案十六 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 | 16.00元 |
| 议案十七 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 17.00元 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）投票注意事项：
①对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（六）其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
（七）备查文件
内蒙古金宇集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
备查文件存放于内蒙古金宇集团股份有限公司董事会办公室。
内蒙古金宇集团股份有限公司董事会
二○○八年四月十八日
附件1：授权委托书
2007年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席内蒙古金宇集团股份有限公司2007年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 公司2007年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2007年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2007年年度报告正文及摘要 | |||
| 4 | 公司2007年度财务工作报告 | |||
| 5 | 公司2007年度利润分配预案 | |||
| 6 | 公司2007年度独立董事述职报告 | |||
| 7 | 聘任年度审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于公司向银行申请3亿元授信额度的议案 | |||
| 9 | 公司募集资金管理办法 | |||
| 10 | 公司董事会工作条例修正案 | |||
| 11 | 公司监事会工作条例修正案 | |||
| 12 | 公司股东大会工作条例修正案 | |||
| 13 | 关于更换部分公司董事的议案 | |||
| 14 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 15 | 关于公司2008年非公开发行股票方案的议案 | |||
| (1) | 发行方式 | |||
| (2) | 发行种类 | |||
| (3) | 发行面值 | |||
| (4) | 发行数量 | |||
| (5) | 发行对象及认购方式 | |||
| (6) | 发行价格及定价原则 | |||
| (7) | 募集资金投资项目 | |||
| (8) | 决议的有效期 | |||
| (9) | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | |||
| 16 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 | |||
| 17 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
委托人： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：.
受托人： 受托人身份证号：
委托日期