宁波东力传动设备股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
1.4 立信会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人赵建明及会计机构负责人（会计主管人员）马金盛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（下转A51版）
| 股票简称 | 东力传动 |
| 股票代码 | 002164 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 宁波江东仇毕工业区 |
| 注册地址的邮政编码 | 315040 |
| 办公地址 | 宁波市江北工业区荪湖路1号 |
| 办公地址的邮政编码 | 315033 |
| 公司国际互联网网址 | www.donly.com.cn |
| 电子信箱 | dm@donly.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈晓忠 | 曹敏芳 |
| 联系地址 | 宁波市江北工业区荪湖路1号 | 宁波市江北工业区荪湖路1号 |
| 电话 | 0574-87587000 | 0574-88398877 |
| 传真 | 0574-87586999 | 0574-87586999 |
| 电子信箱 | dm@donly.com.cn | michelle_1223@163.com |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 392,475,681.01 | 308,937,379.29 | 309,595,245.09 | 26.77% | 254,675,861.27 | 257,825,130.49 |
| 利润总额 | 70,672,418.28 | 47,664,047.18 | 47,639,901.53 | 48.35% | 31,411,537.52 | 31,218,317.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,021,009.36 | 37,906,280.42 | 39,651,047.72 | 41.29% | 22,227,889.11 | 21,957,696.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49,739,952.86 | 31,108,827.02 | 32,853,594.32 | 51.40% | 19,845,730.53 | 19,575,537.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,479,044.96 | 4,582,967.47 | 4,582,967.47 | 586.87% | 82,773,852.37 | 82,773,852.37 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 714,786,765.16 | 445,646,460.30 | 448,457,607.72 | 59.39% | 373,407,085.19 | 375,701,363.49 |
| 所有者权益（或股东权益） | 454,962,969.35 | 166,261,338.90 | 169,130,212.89 | 169.00% | 85,802,029.23 | 87,015,116.11 |
| 股本 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 33.33% | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 0.56 | 0.47 | 0.49 | 14.29% | 1.85 | 1.83 |
| 稀释每股收益 | 0.56 | 0.47 | 0.49 | 14.29% | 1.85 | 1.83 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.50 | 0.38 | 0.41 | 21.95% | 1.65 | 1.63 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 12.31% | 22.80% | 23.44% | -11.13% | 25.91% | 25.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 20.46% | 34.55% | 35.47% | -15.01% | 30.08% | 29.03% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 10.93% | 18.71% | 19.43% | -8.50% | 23.13% | 22.50% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 18.17% | 28.36% | 29.39% | -11.22% | 26.86% | 25.88% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 420.00% | 6.90 | 6.90 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.79 | 1.85 | 1.88 | 101.60% | 7.15 | 7.25 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产产生处置损益 | 4,082,383.51 |
| 计入当期损益的政府补助 | 2,550,455.50 |
| 债务重组损益 | -14,181.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -337,601.21 |
| 合计 | 6,281,056.50 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 90,000,000 | 100.00% | 90,000,000 | 75.00% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 90,000,000 | 100.00% | 90,000,000 | 75.00% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 72,000,000 | 80.00% | 72,000,000 | 60.00% | |||||
| 境内自然人持股 | 18,000,000 | 20.00% | 18,000,000 | 15.00% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 25.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 25.00% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 90,000,000 | 100.00% | 30,000,000 | 30,000,000 | 120,000,000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江东力集团有限公司 | 49,500,000 | 0 | 0 | 49,500,000 | 发行限售 | 2010年08月23日 |
| 宁波德斯瑞投资有限公司 | 22,500,000 | 0 | 0 | 22,500,000 | 发行限售 | 2008年08月23日 |
| 宋济隆 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 发行限售 | 2010年08月23日 |
| 许丽萍 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 发行限售 | 2010年08月23日 |
| 网下配售股 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 网下配售股 | 2007年11月23日 |
| 合计 | 90,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 90,000,000 | － | － |
| 股东总数 | 13,236 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 浙江东力集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.25% | 49,500,000 | 49,500,000 | ||
| 宁波德斯瑞投资有限公司 | 境内非国有法人 | 18.75% | 22,500,000 | 22,500,000 | ||
| 许丽萍 | 境内自然人 | 7.50% | 9,000,000 | 9,000,000 | ||
| 宋济隆 | 境内自然人 | 7.50% | 9,000,000 | 9,000,000 | ||
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 境外法人 | 1.69% | 2,024,147 | |||
| 海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 1.42% | 1,700,408 | |||
| 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 | 境外法人 | 1.07% | 1,287,101 | |||
| 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.40% | 474,101 | |||
| 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.33% | 399,968 | |||
| 张丽君 | 境内自然人 | 0.17% | 200,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 2,024,147 | 人民币普通股 | ||||
| 海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,700,408 | 人民币普通股 | ||||
| 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 | 1,287,101 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 474,101 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 399,968 | 人民币普通股 | ||||
| 张丽君 | 200,000 | 人民币普通股 | ||||
| 邹瀚枢 | 140,000 | 人民币普通股 | ||||
| 冯文浩 | 130,000 | 人民币普通股 | ||||
| 杜锦贤 | 120,000 | 人民币普通股 | ||||
| 吴萍 | 112,281 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东浙江东力集团有限公司70%和29.2%的股权,该三位股东存在关联关系，是一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 宋济隆：中国公民，无永久境外居留权，浙江大学EMBA，高级经济师。1999年至2006年1月担任宁波东力传动设备有限公司法定代表人、总经理；2006年1月至今任本公司董事长，2006年8月至今兼任本公司总经理。2003.1-至今兼任控股子公司宁波东力机械制造有限公司执行董事、总经理；2004.12-至今兼任控股子公司宁波东力齿轮箱有限公司董事长、总经理；2007.2-至今兼任控股子公司宁波高新区东力工程技术有限公司执行董事、总经理；2003.9-至今兼任宁波东力微特电机有限公司执行董事；2005.9-至今兼任宁波东力电气技术有限公司执行董事；2005.8-至今兼任宁波经济技术开发区森友贸易有限公司执行董事。 许丽萍：中国公民，无永久境外居留权，清华大学EMBA在读，经济师。2002年至2005年12月就职于宁波东力传动设备有限公司；2006年1月至今任本公司董事；现任控股股东浙江东力集团有限公司监事；宁波东力进出口有限公司执行董事；宁波高新区东力工程技术有限公司监事；宁波东力太普机械有限公司执行董事。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 宋济隆 | 董事长 | 男 | 44 | 2006年01月18日 | 2009年01月18日 | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 35.00 | 否 |
| 许丽萍 | 董事 | 女 | 42 | 2006年01月18日 | 2009年01月18日 | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 13.40 | 否 |
| 罗岳芳 | 董事 | 男 | 42 | 2006年01月18日 | 2009年01月18日 | 0 | 0 | 35.00 | 否 | |
| 张萌 | 董事 | 女 | 44 | 2006年01月18日 | 2009年01月18日 | 0 | 0 | 35.00 | 否 | |
| 赵建明 | 董事 | 男 | 51 | 2006年11月19日 | 2009年01月18日 | 0 | 0 | 35.00 | 否 | |
| 姚寨荣 | 董事 | 男 | 31 | 2006年01月18日 | 2009年01月18日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 徐金梧 | 独立董事 | 男 | 58 | 2006年11月19日 | 2009年01月18日 | 0 | 0 | 3.60 | 否 | |
| 王仁康 | 独立董事 | 男 | 75 | 2006年11月19日 | 2009年01月18日 | 0 | 0 | 3.60 | 否 | |
| 蒋文军 | 独立董事 | 男 | 36 | 2006年11月19日 | 2009年01月18日 | 0 | 0 | 3.60 | 否 | |
| 莫富华 | 监事 | 男 | 39 | 2006年01月18日 | 2009年01月18日 | 0 | 0 | 18.40 | 否 | |
| 林裕华 | 监事 | 男 | 45 | 2006年01月18日 | 2009年01月18日 | 0 | 0 | 11.80 | 否 | |
| 许行 | 监事 | 男 | 28 | 2006年11月19日 | 2009年01月18日 | 0 | 0 | 7.40 | 否 | |
| 陈晓忠 | 董事会秘书 | 男 | 32 | 2006年01月18日 | 2009年01月18日 | 0 | 0 | 32.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 18,000,000 | 18,000,000 | - | 233.80 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 宋济隆 | 董事长、总经理 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 许丽萍 | 董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 罗岳芳 | 董事、副总经理 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 张萌 | 董事、副总经理 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 赵建明 | 董事、财务总监 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 姚寨荣 | 董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 徐金梧 | 独立董事 | 8 | 7 | 1 | 0 | 否 |
| 王仁康 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 蒋文军 | 独立董事 | 8 | 7 | 1 | 0 | 否 |