中海发展股份有限公司2008年
第八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零八年第八次董事会会议于2008年4月18日以书面投票表决的形式召开。应参与表决董事12人，实际参与表决董事11人，董事茅士家先生因工作原因未能参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下两项议案：
一、《关于续聘公司境内外会计师事务所的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司为公司2008年度境内、外会计师事务所，并提请股东大会授权董事会决定境内外会计师事务所2008年度的薪酬。
公司独立非执行董事、董事会审计委员会主任谢荣先生对该项议案投弃权票。
二、关于召开2007年度股东大会的议案
本公司董事会决定于2008年6月6日14：00，在上海市东大名路700号公司本部召开2007年度股东大会，详细内容可参考本公司同日发布的《关于召开2007年度股东大会的通知》。
中海发展股份有限公司
二零零八年四月十八日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2008-026
中海发展股份有限公司关于
召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零八年第八次董事会会议决定，本公司2007年度股东大会（“股东大会”）将于2008年6月6日（星期五）在上海召开，现将A股股东参加本次股东大会的相关事项通知如下：
（一） 召开会议基本情况
1、会议时间： 2008年6月6日下午2：00
2、会议地点：上海市东大名路700号海运大楼
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场召开、现场表决
5、股权登记日：A股股东参加本次股东大会的股权登记日为2008年5月5日，在股权登记日登记在册的所有A股股东均有权参加本次股东大会。
6、会议出席对象
(1)截至2008年5月5日下午3点闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的A股股东；因故不能出席的A股股东可委托授权代理人出席会议，授权委托书格式见附件一；
(2)H股股东（有关会议通知另发）；
(3)本公司董事、监事和高级管理人员；
(4)本次股东大会工作人员；
(5)公司聘任的律师等中介机构工作人员。
7、会议登记方法：
1）登记日期：2008年5月16日一天；上午9：00至11：00，下午1：00至4：00；
2）登记地点：上海市东大名路700号1601室；
3）登记手续：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记；个人股东应持有本人身份证、股东帐户办理登记，委托代理人登记时还需出示本人身份证、授权委托书（附件一）；异地股东可以通过信函或传真方式（附件一）进行登记，也可委托托管机构进行登记。
8、参加会议办法
A股个人股东参加会议时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证；A股法人股东需持委托出席人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书（附件二）、股东账户卡；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
9、本次会议期间，与会股东食宿及交通费用自理。
本公司联系地址：上海市东大名路700号1601室，中海发展董秘室，联系电话：（021）65967165、65967742，传真：（021）65966160。
（二）股东大会议题
普通决议案
1、审议关于本公司2007年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于本公司2007年度监事会工作报告的议案；
3、审议关于本公司2007年度经审核的境内外财务报告的议案；
4、审议关于本公司2007年度利润分配方案的议案；
5、审议关于本公司2008年度董事、监事、高管薪酬及津贴的议案；
6、审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司为本公司2008年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案。
上述议案的相关内容将于2008年4月25日发布在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述所有议案应获得有出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的二分之一以上通过；未有任何股东需对上述任何议案放弃表决权。
特此公告
中海发展股份有限公司
二零零八年四月十八日
附件一
授权委托书 (登记)
致：中海发展股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人 出席贵公司于2008年6月6日下午2：00在上海市东大名路700号举行的贵公司2007年度股东大会。
| 姓 名 | |
| 身份证号 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 |
日期：2008年 月 日 签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、请附上身份证复印件和股东账户卡复印件。
委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。
附件二
授权委托书（投票）
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席中海发展股份有限公司2007年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 授权投票 |
| 1 | 《关于本公司2007年度董事会工作报告的议案》 | □赞成 □反对 □弃权 |
| 2 | 《关于本公司2007年度监事会工作报告的议案》 | □赞成 □反对 □弃权 |
| 3 | 《关于本公司2007年度经审核的境内外财务报告的议案》 | □赞成 □反对 □弃权 |
| 4 | 《关于本公司2007年度利润分配方案的议案》 | □赞成 □反对 □弃权 |
| 5 | 《关于本公司2008年度董事、监事、高管薪酬及津贴的议案》 | □赞成 □反对 □弃权 |
| 6 | 《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司为本公司2008年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》 | □赞成 □反对 □弃权 |
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
授权日期：
注意事项：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权委托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。