安徽海螺水泥股份有限公司公 告

　　证券代码：600585      证券简称：海螺水泥          编号：临2008-09

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　公 告

　　(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　管大理先生因工作变动无法履行安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）职工监事的职责，故辞去本公司职工监事的职务，其职务于二○○八年四月十七日终止。由丁锋先生担任本公司职工监事，其任期自二○○八年四月十八日起生效，至本公司第四届监事会届满时止。（丁锋先生的简历请参见附件）

　　特此公告。

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事会

　　二○○八年四月十八日

　　附：丁锋先生之简历

　　丁锋先生，36岁，毕业于铜陵学院。丁先生于一九九四年加入本集团，历任安徽铜陵海螺水泥有限公司财务处副处长、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司财务总监、本公司财务部副部长等职务，具有丰富的财务管理和企业管理经验。丁先生现亦担任本公司之附属公司—南昌海螺水泥有限责任公司总经理、福建建阳海螺水泥有限责任公司董事长。

　　丁先生在紧接本公告日期前三年内未担任任何其它上市公司之董事或监事。丁先生的酬金将主要根据其在前述本公司之附属公司职责履行情况、并参考目前国内类似上市公司的职工监事薪酬水平厘定。丁先生并无与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关联。除上文所披露者外，本公司董事会并不知悉有任何其他有关丁先生委任之事宜须股东注意。