B股 900919 B股 ST大江B
上海大江（集团）股份有限公司
第五届董事会第四次全体会议决议
暨召开第十六次股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海大江（集团）股份有限公司第五届董事会第四次全体会议于2008年4月18日在华一大厦七楼公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于2008年4月9日以书面方式发出，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。公司董事会成员共9名，均亲自出席了本次会议。会议由俞乃奋董事长主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2007年度财务决算报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2007年度利润分配预案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。因公司未分配利润为负数，拟定2007年度不分配股利或红利，也不进行资本公积金转增股本。本议案提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2007年度总裁工作报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据财政部财会「2006」3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知，公司从2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容和《企业会计准则解释第1号》〔财会「2007」14号〕的要求，公司2007年度财务报告对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的情况如下：
一、合并资产负债表期初数调整情况（单位：元 ）
| 项目 | 前期披露期初数 | 年报期初数 | 调整金额 | 原因说明 |
| 预付帐款 | 27,462,977.67 | 27,798,715.62 | -335,737.95 | 根据会计准则要求，将“其他应收款”中待摊费用调入“预付帐款”核算 |
| 其他应收款 | 28,702,227.78 | 28,366,489.83 | 335,737.95 | |
| 投资性房地产 | 32,502,814.69 | 32,324,967.92 | 177,846.77 | 根据会计准则的要求，将原计入“固定资产”和“投资性房地产”的土地使用权，调整入“无形资产”核算 |
| 固定资产 | 148,805,009.94 | 136,680,258.50 | 12,124,751.44 | |
| 无形资产 | 38,502,368.20 | 50,804,966.41 | -12,302,598.21 | |
| 应付职工薪酬 | 4,238,185.68 | 11,623,689.29 | -7,385,503.61 | 根据会计准则要求，将原在“其他应付款”核算的职工福利费和应付利息调入“应付职工薪酬”和“应付利息” |
| 应付利息 | 0 | 793,956.04 | -793,956.04 | |
| 其他应付款 | 170,315,910.54 | 162,136,450.89 | 8,179,459.65 | |
| 其他流动负债 | 3,035,445.29 | 0 | 3,035,445.29 | 将申德机械开办期间的汇兑损益调整入“长期应付款” |
| 长期应付款 | 0 | 3,035,445.29 | -3,035,445.29 | |
| 资本公积 | 238,939,222.36 | 236,158,576.13 | 2,780,646.23 | 根据2007年度公司年报编制的要求，A、B股出具同一份财务报告，将原A、B股差异进行调整 |
| 盈余公积 | 97,370,342.74 | 77,749,737.49 | 19,620,605.25 | |
| 未分配利润 | -811,318,712.63 | -787,001,014.62 | -24,317,698.01 | |
| 归属于母公司所有者权益 | 201,296,548.47 | 203,212,995.00 | -1,916,446.53 | |
| 少数股东权益 | 47,448,399.10 | 45,531,952.57 | 1,916,446.53 |
二、母公司资产负债表项目期初数调整情况（单位：元）
| 项目 | 前期披露期初数 | 年报期初数 | 调整金额 | 原因说明 |
| 预付帐款 | 7,130,783.50 | 7,249,815.90 | -119,032.40 | 根据会计准则要求，将“其他应收款”中待摊费用调入“预付帐款”核算 |
| 其他应收款 | 101,671,815.71 | 101,552,783.31 | 119,032.40 | |
| 投资性房地产 | 32,502,814.69 | 32,324,967.92 | 177,846.77 | 根据会计准则的要求，将原计入“固定资产”和“投资性房地产”的土地使用权，调整入“无形资产”核算 |
| 固定资产 | 24,868,325.55 | 22,265,158.82 | 2,603,166.73 | |
| 无形资产 | 18,180,000.00 | 20,961,013.50 | -2,781,013.50 | |
| 应付职工薪酬 | 2,080,483.84 | 5,466,754.38 | -3,386,270.54 | 根据会计准则要求，将原在“其他应付款”核算的职工福利费和应付利息调入“应付职工薪酬”和“应付利息” |
| 应付利息 | 0 | 567,272.57 | -567,272.57 | |
| 其他应付款 | 283,195,359.33 | 279,241,816.22 | 3,953,543.11 | |
| 资本公积 | 248,423,173.17 | 245,642,526.94 | 2,780,646.23 | 根据2007年度公司年报编制的要求，A、B股出具同一份财务报告，将原A、B股差异进行调整 |
| 未分配利润 | -781,264,106.00 | -778,483,459.77 | -2,780,646.23 |
6、审议通过《2007年年度报告及报告摘要》，决定于2008年4月22日在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于申请撤销股票交易特别处理的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司内部控制自我评估报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司高级管理人员年薪与绩效管理考核办法》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于2007年度会计师事务所审计费用和聘用2008年度会计师事务所的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司第十五次股东大会（2006年年会）决议，2007年度聘用立信会计师事务所有限公司为我公司审计事务所。经过与立信会计师事务所有限公司协商，拟定2007年度审计费用为88万元。事务所在审计期间所发生的有关交通、食宿等费用为5.47万元，公司予以实报实销。因此公司需支付给立信会计师事务所有限公司的费用为93.47万元。2008年度，公司拟继续聘用立信会计师事务所有限公司为我公司审计事务所。本议案提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决定于2008年6月6日召开公司第十六次股东大会（2007年年会），具体内容如下：
一、会议基本情况：
会议时间：2008年6月6日（星期五）上午9点30分。
会议地点：上海市吴中路259号锦江之星（新虹桥店）11楼 （位于吴中路桂林路口：公交87、931、548、721、776、938、506、上朱线到张虹路站下）。
会议召集人：公司董事会。
股权登记日：A股股东：2008年5月28日；B股股东：2008年6月2日（B股股东的最后交易日为2008年5月28日）。
会议方式：现场会议。
二、会议审议事项：
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度财务决算报告》；
3、审议《2007年度利润分配预案》；
4、审议《2007年度监事会工作报告》；
5、审议《关于选举姚伟卿先生为监事的议案》；
6、审议《2007年度独立董事工作报告》；
7、审议《独立董事工作制度》（草案）；
8、审议《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》；
9、审议《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》；
10、审议《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》；
11、审议《关于2007年度会计师事务所审计费用和聘用2008年度
会计师事务所的议案》；
12、审议《关于公司董事和监事津贴考核管理办法》（草案）；
13、审议《2007年年度报告》。
以上议案内容将于2008年5月30日之前登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（三）会议出席对象
1、截至2008年5月28日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；截至2008年6月2日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东（B股股东的最后交易日为2008年5月28日）。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、见证律师、公司董事会特邀人员。
（四）会议登记办法
1、登记方法：在册的股东可持股东帐户、身份证（法人股须加持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，委托代理人须加持本人身份证、授权委托书）；异地股东可以信函或传真方式书面进行登记，书面登记需附上述材料的复印件，并告知联系方式。
2、登记时间：2008年6月3日9:00--- 16:00，逾期不予受理。
3、登记地点：上海市莲花路1555号华一大厦7楼。
4、注意事项：本次股东大会会期半天，参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
5、联系方式：
（1）联系人:杨雪峰、张萍
（2）联系电话：86-21-34225030、34225006，传真：86-21-34225056。
（3）联系地址：上海市莲花路1555号华一大厦7楼，邮编：200233。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司
2008年4月22日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席上海大江（集团）股份有限公司第十六次股东大会（2007年年会），并代为行使全部议案的表决权。
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
证券代码：A股 600695 股票简称：A股 ST大江 编号：临2008-012
B股 900919 B股 ST大江B
上海大江（集团）股份有限公司
第五届监事会第四次全体会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海大江（集团）股份有限公司第五届监事会第四次全体会议于2008年4月18日在华一大厦七楼公司总部召开，监事会成员全部亲自出席了会议，会议由监事会主席郑世治先生主持，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议全票通过如下议案：
1、审议通过《2007年度监事会工作报告》；
2、审核同意《2007年度财务决算报告》；
3、审核同意《2007年度利润分配预案》；
4、审核同意《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；
5、审核同意《2007年年度报告及报告摘要》；
6、审议通过《关于选举姚伟卿先生为监事候选人的议案》；
2008年4月18日，公司监事翁智勇先生因个人原因向公司辞去监事的职务。根据大股东绿庭（香港）有限公司推荐，同意姚伟卿先生（简历附后）为公司监事候选人。本议案须提交股东大会审议。
7、关于公司2007年年度报告的审核意见：
监事会根据《证券法》第68条的要求，审核了公司2007年年度报告，并列席公司五届四次董事会，听取公司经营层对年报编制的解释及董事会对年报审议的表决，本年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当年度的经营管理及财务状况；没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。监事会审议了立信会计师事务所有限公司出具的2007年度标准无保留意见审计报告，认为该报告客观、真实、公允地反映了公司本会计年度的经营成果。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司监事会
2008年4月22日
附件：监事事候选人简历
姚伟卿，男，中国籍，49岁，研究生进修班毕业。2000年1月至2004年3月，上海绿庭房地产开发有限公司常务副总经理；2004年3月至2004年12月，上海绿庭物业管理有限公司常务副总经理；2004年12月至2007年12月，上海绿庭集团有限公司办公室副主任；现任绿庭置业有限公司总裁办副主任。姚伟卿先生未持有公司任何股票。
证券代码：A股 600695 股票简称：A股 ST大江 编号：临2008-013
B股 900919 B股 ST大江B
上海大江（集团）股份有限公司
关于申请公司股票交易撤消
其他特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》关于股票交易特别处理的有关规定，上市公司撤消股票交易退市风险警示后，最近一个会计年度审计结果表明主营业务未正常运营或者扣除非经常性损益后的净利润为负值的情形已经消除的，应当在董事会审议通过年度报告后及时向上海证券交易所报告并披露年度报告，同时可以向上海证券交易所申请撤消对其股票交易实行的其他特别处理。
立信会计师事务所有限公司审计了公司2007年度财务报告，并出具了标准无保留的审计意见。公司实现营业总收入9.74 亿元，其中主营业务收入9.47 亿元；利润总额4851.86万元；归属于母公司所有者的净利润2731.7万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为122.09万元。审计结果表明公司主营业务正常，且扣除非经常性损益后的净利润为正值，符合撤消股票交易其他特别处理条件。2008年4月18日，公司董事会审议通过了公司2007年度报告，于2008年4月22日进行披露；同时审议通过了《关于申请撤消股票交易其他特别处理的议案》。因此，公司向上海证券交易所申请要求撤消对公司股票交易实行其他特别处理。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司
2008年4月22日
证券代码：A股 600695 股票简称：A股 ST大江 编号：临2008-014
B股 900919 B股 ST大江B
上海大江（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票于2008年4月17日至21日连续3个交易日交易价格触及跌幅（5%）限制，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司管理层表示，公司目前生产经营正常，没有影响上市公司股价波动的事宜。
2、公司在向公司控股股东及实质控制人询证后确认，到目前为止并在预见的两周之内，公司、公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》和《大公报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司
2008年4月22日