权证代码：580021 权证简称：青啤CWB1
青岛啤酒股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十五次会议于2008年4月21日（星期一）上午召开，会议应到董事11人，亲自出席10人，副董事长伯乐思先生委托非执行董事马爽先生代为出席及行使表决权，公司部分监事和董事会秘书列席了会议；会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长李桂荣先生召集并主持。会议审议通过以下事项。
1、 通过公司2007年度报告（包括董事会报告及经审计的财务报告）。
2、 通过公司2007年度利润分配预案。
公司2007年度利润分配预案以按香港财务报告准则编制的本公司的累计可供分配利润人民币631,734,790.52元为基础：
（1）以中国会计标准计算的2007年度净利润人民币184,977,545.24元为基础提取10%法定盈余公积金人民币18,497,754.52元；
（2）以本公司总股本1,308,219,178股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.22元（A股含税），共计派发现金股利人民币287,808,219.16元。
3、 同意继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度境内外审计师，并提请股东年会授权董事会决定审计师酬金。
4、 通过公司第六届董事会董事候选人名单为：金志国先生、王帆先生、孙明波先生、刘英弟先生、孙玉国先生、Mr. Stephen J. Burrows（伯乐思先生）、Mr. Mark F. Schumm（马爽先生）、付洋先生、李燕女士、潘昭国先生及王树文女士，其中付洋先生、李燕女士、潘昭国先生及王树文女士为公司独立董事候选人。
5、 通过第六届董事会及监事会成员的薪酬方案。
6、 通过修改《公司章程》及其附件的议案。
7、 通过为公司新一届董事会、监事会成员和高级管理人员购买董事及高级职员责任保险，并提请股东大会授权公司董事会决定年度保费的标准及相关事宜。
同意于2008年6月10日（星期二）召开公司2007年度股东年会。并将以上七项议案提交股东年会审议。股东年会会议通知（包括董事、监事候选人简历、独立董事提名人声明及候选人声明、董事会及监事会成员的薪酬方案以及本次公司章程修改的具体内容）另行公告。
另外，公司独立董事也对以上第4项董事会换届选举议案和第5项新一届董事、监事薪酬方案发表了同意的独立意见。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2008年4月21日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：临2008-016
权证代码：580021 权证简称：青啤CWB1
青岛啤酒股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十五次会议（“会议”）于2008年4月18日在青啤大厦召开，监事孙贾尧、刘清远、钟明山、郑晓凡、任增贵出席了会议，监事黄祖江因公出差委托孙贾尧代为出席及行使表决权。
会议审议通过了公司2007年年度报告（经审计）；公司2007年度利润分配预案；公司聘任2008年度境内外审计师的议案；推举第六届监事会监事候选人及建议薪酬方案，公司第六届监事会股东代表监事候选人名单为：杜常功先生、刘清远先生、钟明山先生、郑晓凡女士（监事候选人简历详见公司稍后发出的股东大会召开通知）；修改《公司章程》及其附件的议案；为公司第六届董事会、监事会成员及公司其他高管人员购买责任保险的议案；公司2007年度监事会工作报告。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司
监事会
2008年4月18日