股票代码：600005 公司债代码：126005 权证代码： 580013
武汉钢铁股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2008年4月21日在武钢宾馆召开，应到董事10人，实到董事9人，独立董事杨天钧先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事罗飞先生代为出席及表决。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议，全体董事10票赞成，0票反对，0票弃权通过以下议案：
一、《2007年度及2008年一季度总经理工作报告》
二、《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算方案》
2007年全年生产钢材1056万吨，实现营业收入542亿元。
2008年预计全年生产钢材1322万吨。预计实现营业收入661亿元，营业成本532亿元。
该议案尚须提交2007年度股东大会审议。
三、《2008年一季度财务预算执行情况报告》
四、《关于2007年年末资产减值准备计提的议案》
五、《关于新会计准则首次执行日资产负债表期初相关项目调整的议案》
本公司在执行新会计准则过程中根据财政部最新发布的规定对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出了变更和调整；于2007年12月，本公司收购了钢铁主业配套资产及钢材加工配送公司股权，由于该收购属于同一控制下企业合并，因此对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出了变更和调整，现汇报如下：
（1）2007年12月根据财政部最新规定调整辞退福利，使2007年期初资产负债表相关项目发生变化，资产总额增加14,006,538.37元，负债总额增加50,648,045.92元，所有者权益总额减少36,641,507.55元。
（2）2007年12月因收购钢铁主业配套资产及钢材加工配送公司股权，使2007年期初资产负债表相关项目发生变化，在抵消内部交易影响后资产总额增加8,033,947,201.59元，负债总额增加968,172,306.54元，所有者权益总额增加7,065,774,895.05元。
上述二项事项使2007年期初资产负债表相关项目发生变化，与原已披露的2007年期初资产负债表项目相比，资产总额增加8,047,953,739.96元，负债总额增加1,018,820,352.46元，所有者权益总额增加7,029,133,387.50元。
六、《关于公司2007年四季度及全年资产处置核销的报告》
2007年全年公司固定资产报废、处置核销为原值:1,181,447,288.22元，净值: 204,113,248.95 元,变现价值:59,152,271.89 元,净损失: 59,399,711.81 元。
七、《2007年度利润分配预案》
董事会利润分配预案为：以2007年末股本总数7,838,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.80元（含税），共分配现金2,978,440,000元。另外，不进行资本公积金转增股本。
该议案尚须提交2007年度股东大会审议。
八、《2007年年度报告及其摘要》
《2007年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《2007年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案尚须提交2007年度股东大会审议。
九、《2008年一季度报告》
十、《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会决定聘请安永华明会计师事务所为本公司2008年会计报表审计机构。公司董事会同意支付安永华明会计师事务所2007年度财务报告审计费用为人民币435万元。差旅费、通讯费及复印费不再另外支付。
该议案尚须提交2007年度股东大会审议。
十一、《关于2008年固定资产投资计划的议案》
公司2008年固定资产投资计划共安排146.956亿元。
该议案尚须提交2007年度股东大会审议。
十二、《关于公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》
十三、《关于〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
十四、《关于提请股东大会进行董事会换届选举的议案》
独立董事罗飞、周祖德、杨天钧、李世俊对公司董事会换届选举发表独立董事意见认为，公司董事候选人任职资格合法、程序合法合规，同意提名邓崎琳、王炯、胡望明、王岭、彭辰、余新河为公司第五届董事会董事候选人，杨天钧、周祖德、孔建益、张龙平为独立董事候选人，候选人简历附后。
该议案尚须提交2007年度股东大会审议。
十五、《关于任命焦化、氧气、金资三家子公司执行董事的议案》
十六、《关于召开2007年度股东大会的议案》
特此公告。
关于召开2007年度股东大会的通知
武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2008年4月21日在武钢宾馆召开，会议决定召开2007年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2008年5月15日（周四）上午9时
（三）会议地点：武钢宾馆
（四）会议召开方式：现场会议
（五）会议议题：
1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算方案》；
4、审议《2007年度利润分配预案》；
5、审议《2007年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2008年固定资产投资计划的议案》；
8、审议《关于提请股东大会进行董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于提请股东大会进行监事会换届选举的议案》。
（六）本次会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的见证律师。
2、截止2008年5月8日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东。
（七）出席会议登记办法：
1、登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
2、登记时间
2008年5月12日至5月14日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。
3、登记地点
武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室
（八）其他事项：
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（九）联系人：冯俊 许书铭
联系电话：027－86807873
传 真：027－86306023
武汉钢铁股份有限公司董事会
2008年4月22日
授权委托书
兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席武汉钢铁股份有限公司2007年度股东大会、并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
关于提名第五届董事会董事候选人的独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公正的原则，对公司董事会提名的第五届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审查，发表独立意见如下：
一、公司董事会提名的第五届董事会董事候选人邓崎琳、王炯、胡望明、王岭、彭辰、余新河；独立董事候选人杨天钧、周祖德、孔建益、张龙平符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且进入尚未解除的情形，任职资格合法。独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。
二、董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
三、同意提名邓崎琳、王炯、胡望明、王岭、彭辰、余新河为公司第五届董事会董事候选人，杨天钧、周祖德、孔建益、张龙平为独立董事候选人，同意提交公司第四届董事会第二十一次会议及２００7年年度股东大会审议。
独立董事： 罗飞 周祖德 杨天钧 李世俊
武汉钢铁股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 杨天钧、周祖德 、孔建益、张龙平，作为武汉钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括武汉钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨天钧、周祖德 、孔建益、张龙平
武汉钢铁股份有限公司独立董事提名人声明
提名人武汉钢铁股份有限公司董事会现就提名杨天钧、周祖德 、孔建益、张龙平为武汉钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与武汉钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任武汉钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合武汉钢铁股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉钢铁股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括武汉钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 武汉钢铁股份有限公司董事会 （签章）
2008年4月21日于武汉
武汉钢铁股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
邓崎琳, 1995年3月至2001年8月任武钢副总经理兼生产部部长，2001年8月至2003年9月任武钢副总经理兼武汉钢铁有限责任公司总经理，2003年9月至2004年11月任武钢副总经理兼武钢钢铁公司总经理，2004年12月至今任武钢总经理、党委副书记。公司第一、二、三届董事会董事，2005年2月任本公司第三届董事会董事长。第四届董事会董事长。
王炯, 1998年3月至2000年5月任公司副总经理兼冷轧薄板厂厂长，2000年5月至2001年8月任武钢副总经理，2001年8月至2002年9月任武钢副总经理、武汉钢铁有限责任公司党委书记，2002年9月至今任武钢党委书记、副总经理。公司第一届董事会董事，第二、三、四届董事会副董事长。
胡望明, 1998年11月至2000年5月任武钢总经理助理，2000年5月至2005年2月任武钢副总经理，2005年2月至2006年11月任武钢副总经理、公司党委书记，2006年11月至今任武钢党委常委、武钢副总经理、公司党委书记。公司第四届董事会董事。
王岭, 1999年12月至2001年9月任武钢总经理助理，2001年9月至2002年9月任武钢总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理，2002年9月至2003年9月任武钢副总经理兼武汉钢铁有限责任公司党委书记、副总经理，2003年9月至2004年11月任武钢副总经理、武钢钢铁公司党委书记，2004年11月至2005年2月任武钢副总经理，2005年2月至2006年11月任武钢副总经理、公司总经理，2006年11月至今任武钢党委常委、公司总经理。公司第四届董事会董事。
彭辰, 1998年11月至2000年7月任武钢财务部部长，2000年7月至2001年9月任武钢总会计师兼财务部部长，2001年9月至2002年2月任武钢总会计师，2002年2月至2002年9月任武钢总会计师兼财务委派管理中心主任，2002年9月至今任武钢副总经理兼总会计师、财务委派管理中心主任。公司第二、三、四届董事会董事。
余新河, 1995年11月至2001年9月任武钢生产部副部长兼废钢处处长，2001年9月至2003年9月任武汉钢铁有限责任公司第一炼钢厂厂长，2003年9月至2004年11月任武钢钢铁公司第一炼钢厂厂长，2004年11月至2007年5月任公司第一炼钢厂厂长，2007年8月至今任公司副总经理。
独立董事候选人简历：
杨天钧，教授、博士生导师。现任北京科技大学学术委员会主席，兼任国务院学位委员会委员、中国金属学会副理事长、北京高教学会副理事长。曾任北京科技大学校长。是本公司第三、四届董事会独立董事。
周祖德，教授、博士生导师。现任武汉理工大学校长。曾任英国BOLTON大学、香港大学、新加坡国立大学客座教授、华中理工大学副校长。是本公司第二、三、四届董事会独立董事。
孔建益，1961年2月出生，教授、博士生导师。现任武汉科技大学校长。1994年毕业于德国汉堡国防军大学获工学博士学位，1999年，2001年和2003年以客座教授身份赴德国讲学、合作科研和联合指导博士生。德国汉堡国防大学客座教授，武汉欧美同学会常务理事，享受国务院政府特殊津贴。2003年被中央组织部等六部位授予“留学回国人员先进个人”荣誉称号，获“留学回国人员成就奖”, 1998年被遴选为湖北省跨世纪学科带头人，1998年获宝钢教育基金优秀教师奖。2006年入选湖北省新世纪高层次人才工程（第一层次）人才，被评为湖北省优秀科技工作者。
张龙平，1966年2月出生，教授、博士生导师。现任中南财经政法大学会计学院院长。1994年毕业于中南财经政法大学获会计学（审计学方向）博士学位，1993年、1995年分别破格晋升副教授、教授。1999年评为博士生导师、博士后流动站合作研究导师。荣获教育部首届“高校青年教师奖”，享受国务院政府特殊津贴专家，湖北省有突出贡献中青年专家，湖北省优秀教师、财政部部属院校首批跨世纪学科带头人、湖北省普通高校跨世纪学科带头人、入选湖北省新世纪高层次人才工程第二层次等称号。
股票简称：武钢股份 公司债简称：07武钢债 权证简称：武钢CWB1 临2008-004
股票代码：600005 公司债代码：126005 权证代码：580013
武汉钢铁股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
我们保证所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉钢铁股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2008年4月21日在武钢宾馆召开。会议通知于4月11日以当面送达方式通知了全体监事，会议由监事会主席毕传淑女士主持，应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
一、《2007年度公司监事会工作报告》,该报告将提交2007年度股东大会审议；
二、《关于武汉钢铁股份有限公司第四届监事会换届的议案》；
三、《2007年年度报告及其摘要》；
四、《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算方案》；
五、《关于公司2007年四季度及全年资产处置核销的报告》；
六、《2007年度利润分配预案》；
七、《关于2008年固定资产投资计划的议案》；
八、《2008年一季度报告》。
公司监事会对《武汉钢铁股份有限公司2007年年度报告》审核意见如下：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2007年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映出公司的财务状况和经营成果。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
会前，与会监事列席了公司董事会四届二十一次会议。监事会依照有关法律法规和《公司章程》规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。
特此公告！
武汉钢铁股份有限公司监事会
二○○八年四月二十二日