黄山永新股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）方秀华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 892,048,675.21 | 845,799,066.05 | 5.47% |
| 所有者权益（或股东权益） | 560,540,834.81 | 578,166,368.95 | -3.05% |
| 股本 | 139,200,000.00 | 137,616,000.00 | 1.15% |
| 每股净资产 | 4.03 | 4.20 | -4.05% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 293,562,003.80 | 250,494,958.85 | 17.19% |
| 净利润 | 14,765,845.21 | 12,050,802.19 | 22.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,728,894.80 | -8,658,807.08 | -174.04% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.17 | -0.09 | -88.89% |
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
| 稀释每股收益 | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
| 净资产收益率 | 2.63% | 3.50% | -0.87% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.75% | 3.51% | -0.76% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 一、其他营业外收支净额 | 53,050.00 | ||
| 二、其他非经常性损益项目 | -932,030.40 | ||
| 三、影响所得税 | 222,596.65 | ||
| 四、影响少数股东损益 | -5,790.84 | ||
| 合计 | -662,174.59 | ||
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 28,962 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 美佳粉末涂料有限公司 | 7,563,360 | 人民币普通股 |
| 永邦中国投资有限公司 | 5,916,823 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,586,860 | 人民币普通股 |
| 合肥神鹿集团有限公司 | 1,200,672 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 750,000 | 人民币普通股 |
| 黄山善孚化工有限公司 | 485,964 | 人民币普通股 |
| 张兵 | 421,727 | 人民币普通股 |
| 曾凤云 | 359,742 | 人民币普通股 |
| 林章程 | 310,000 | 人民币普通股 |
| 宋天庆 | 209,200 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东之间，美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末，应收票据、其他应收款分别较年初增长106.03%、69.61%，主要系报告期公司主营业务增长多收票据所致；其他流动资产分别较年初增长37.07%，主要是待摊的设备保险费增加所致；在建工程较年初增加，主要本期内募投项目增加投入所致；短期借款较年初数增长，主要系报告期内新增贷款所致；应付职工薪酬较年初下降34.57%，主要系报告期内支付职工年终各项工资所致；未分配利润较年初下降34.43%，主要系报告期内根据股东大会分配方案决议，将2007年度分配利润转入应付股利所致。 本报告期内，管理费用较上年同期增长58.72%，主要系主营业务增长计提了相关费用及期权费用所致。财务费用较上年同期下降系存款利息冲减财务费用所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，公司《首期（2007-2012年）限制性股票与股票期权激励计划》进入实施阶段，股票期权第一次行权于2008年2月28日行权完毕；2008年限制性股票已完成授予、过户及锁定工作。（详细内容见刊登在2008年3月3日和3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《股权激励计划行权情况暨股本变动公告》和《关于限制性股票激励计划授予的提示性公告》）。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 3、公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司承诺：自获得上市流通权之日起三十六个月内，其持有的公司股份占公司股份总数的比例不低于百分之三十；自获得上市流通权之日起三十六个月内出售公司股份的价格将不低于每股人民币12元（若限售期间公司有派发红股红息、转增资本、增资扩股（包括增发新股和配股）等情况使公司股份总数或股东权益发生变化时，该限售价格应进行相应的除权处理；现已调整为9.13元）。 正在履行 4、公司股东大永真空科技股份有限公司股改时承诺：自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让，以及在此满后出售公司股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 正在履行 |
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | |
| 无 | ||
| 2007年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 25,287,885.51 |
| 业绩变动的原因说明 | 无 | |
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 | 会计核算科目 | 期初账面值 | 期末账面值 | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 600346 | 大橡塑 | 57,000 | 交易性金融资产 | 828,552.00 | 597,360.00 | -231,192.00 |
| 2 | 股票 | 601919 | 中国远洋 | 21,600 | 交易性金融资产 | 880,264.80 | 574,992.00 | -305,272.80 |
| 3 | 股票 | 600237 | 铜峰电子 | 75,000 | 交易性金融资产 | 504,975.00 | 430,500.00 | -74,475.00 |
| 4 | 股票 | 000625 | 长安汽车 | 34,500 | 交易性金融资产 | 613,450.60 | 333,960.00 | -279,490.60 |
| 5 | 股票 | 000520 | 长航凤凰 | 13,000 | 交易性金融资产 | 170,560.00 | 128,960.00 | -41,600.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 报告期内已全部出售的证券投资 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 合计 | - | - | 2,997,802.40 | 2,065,772.00 | -932,030.40 | |||
黄山永新股份有限公司
董事长：江继忠
二OO八年四月二十一日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2008-017
黄山永新股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议于2008年4月16日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2008年4月21日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9名，实际参与表决董事9名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长江继忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2008年第一季度报告》。
报告正文刊登在2008年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上，报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》。
公司《首期（2007-2012年）限制性股票与股票期权激励计划》中规定：若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
2008年2月28日，公司股权激励第一次行权工作实施完毕，共行权1,584,000股，尚有3,696,000份股票期权（第二次可行权数量为158.4万股，第三次可行权数量为211.2万股）未实施，价格为5.53元/股。
2008年4月18日，公司2007年度利润分配方案实施完毕：以公司现有总股本139,200,000股为基数，向全体股东按每10股派息3.00元（含税）。
根据《股权激励计划》中规定的调整方法和调整程序，现对股票期权数量和行权价格作如下调整：
●股票期权数量不变，为3,696,000股。
●股票期权行权价格
派息：P＝P0-V（其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。）
调整后股票期权的行权价格P=5.53-0.30=5.23元。即：满足行权条件后，获授激励对象可以5.23元/股的价格购买公司股票。
安徽天禾律师事务所对上述调整事宜发表了补充法律意见，内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十二日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2008-018
黄山永新股份有限公司
第三届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次（临时）会议于2008年4月16日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2008年4月21日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事5人，实际参与表决监事5人，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持，经与会监事审议表决，通过如下决议：
会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2008年第一季度报告》。
公司监事会对2008年第一季度报告进行审核后认为：公司2008年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二OO八年四月二十二日