甘肃独一味生物制药股份有限公司
证券代码：002219 证券简称：独 一 味 公告编号：2008-010
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本次董事会以现场形式召开，所有董事均进行了表决并同意本报告。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人阙文彬先生、主管会计工作负责人段志平先生及会计机构负责人（会计主管人员）李志祥先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 375,616,691.07 | 236,422,102.72 | 58.88% |
| 所有者权益（或股东权益） | 278,503,446.96 | 142,723,667.14 | 95.13% |
| 股本 | 93,400,000.00 | 70,000,000.00 | 33.43% |
| 每股净资产 | 2.98 | 2.04 | 46.08% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 70,311,059.42 | 47,567,723.11 | 47.81% |
| 净利润 | 10,999,099.82 | 7,542,718.48 | 45.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,974,993.02 | 509,867.47 | 875.74% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.053 | 0.007 | 657.14% |
| 基本每股收益 | 0.14 | 0.11 | 27.27% |
| 稀释每股收益 | 0.14 | 0.11 | 27.27% |
| 净资产收益率 | 3.95% | 5.28% | -1.33% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 3.95% | 5.28% | -1.33% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 补贴收入 | 0.00 | ||
| 合计 | 0.00 | ||
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 13,647 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 赵建平 | 250,000 | 人民币普通股 |
| 周金芳 | 109,000 | 人民币普通股 |
| 王-Z煜 | 101,700 | 人民币普通股 |
| 捷达国际运输公司 | 100,500 | 人民币普通股 |
| 王桂松 | 85,700 | 人民币普通股 |
| 胡凡 | 85,400 | 人民币普通股 |
| 陈爱霞 | 82,000 | 人民币普通股 |
| 姜林 | 80,500 | 人民币普通股 |
| 张鸿安 | 62,590 | 人民币普通股 |
| 林志春 | 58,600 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名无限售条件股东中，未知其是否存在关联关系。 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内由于公司加大学术推广力度，销量增长，营业收入比同期增长48%；但由于管理费用大幅增长，同比增长241.62%，公司加强对生产过程的控制，降低原材料消耗，使产品综合毛利率有所上升，从而使利润同步增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、控股股东、实际控制人关于上市后限制股份转让的承诺
公司控股股东、实际控制人阙文彬先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。
在报告期内公司控股股东、实际控制人阙文彬先生未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
二、公司其他发起人股东关于上市后限制股份转让的承诺
第二大股东甘肃省陇南中医药研究有限责任公司及其他自然人股东雷付德、潘康、余盛、段志平、李育飞、姜延、米洁、施雪峰、吴天健、史晓明、祝文、史晓黎、芦才勇、林世喜、黄蕊、李平、李志祥、应传斌、罗曾霞、马兵、李丽霞、刘浚、黄英、郭凯、李世珍、潘宇、谌茂斌等27位自然人承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。
在报告期内公司以上人员未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
三、公司董事、监事、高级管理人员关于上市后限制股份转让的承诺
作为董事、监事、高级管理人员的阙文彬、段志平、余盛、史晓明、黄蕊、黄英、李育飞、潘宇、李志祥、郭凯、谌茂斌做出承诺：在任职期间每年转让的独一味的股份不超过所持该公司股份的百分之二十五，离任后半年内不转让所持独一味的股份。
在报告期内公司以上人员未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%以上 | |
| 公司预计2008年1-6月盈利比上年同期增长幅度30-50%。 | ||
| 2007年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 18,117,453.45 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司加大学术推广力度，促使销售增长。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2008-007
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2008年4月21日，甘肃独一味生物制药股份有限公司在成都市新成仁路锦江工业开发区公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长阙文彬先生召集并主持。
经过充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年第一季度报告》。
本报告刊登于2008 年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会独立董事独董津贴的议案》, 该议案需提交临时股东大会审议通过生效。
同意将第一届董事会每位独立董事的津贴调整为每年人民币60,000.00元（税后）。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于甘肃独一味生物制药股份有限公司现任董事（除独董外）、监事发放年度津贴的议案》, 该议案需提交临时股东大会审议通过生效。
同意对公司现任董事（除独董外）按照3万元/年（税后）的标准发放年度津贴、监事按照1万元/年（税后）的标准发放年度津贴。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于甘肃独一味生物制药股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》。
同意执行此方案，实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬是按照高级管理人员所处的岗位责任大小确定，占薪酬总额的60%，扣除所得税后每月发放；绩效薪酬是按照公司的经营业绩和个人表现确定，占薪酬总额的40%，根据具体指标按季度考核和年终考核发放。
具体税前收入为：总经理年薪17万元；副总经理年薪5—15万元；董事会秘书年薪12万元。
公司独立董事对该预案发表独立意见，详见：甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会第十二次会议独立董事意见。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知将登于2008 年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十一日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2008-008
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第一届董事会
第十二次会议独立董事意见
我们作为甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，对上述议案进行了认真的审核。在我们所了解的事实范围内，就公司确定第一届董事会独立董事、董事、监事津贴和高级管理人员薪酬事项发表如下独立意见：
1、董事会薪酬与考核委员会提交的第一届董事会独立董事、董事、监事津贴及2008年度公司高级管理人员薪酬方案，符合业内水平及公司实际情况。在基薪的确定、诚信责任考核、经济责任考核及年薪总额的确定等方面均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。考核的过程和薪酬的确定与公司当年经审计的经营业绩挂钩，也兼顾对高管人员诚信责任、勤勉尽职等方面的道德评价，体现了对董事长和高管人员的激励与约束作用。同意公司上述方案。具体方案为：同意对公司现任董事（除独董外）按照3万元/年（税后）的标准发放年度津贴、监事按照1万元/年（税后）的标准发放年度津贴。同意将第一届董事会每位独立董事的津贴调整为每年人民币60,000.00元（税后）。
2、同意公司对高管人员按其所任职务、任职时间及工作业绩在上述薪酬方案内进行具体考核和个别调整。
3、本次董事会对上述议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
4、同意将《关于调整公司第一届董事会独立董事独董津贴的议案》和《关于公司现任董事（除独董外）、监事发放年度津贴的议案》提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
独立董事（签字）：白慧良、范自力、黄友
二OO八年四月二十一日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2008-009
甘肃独一味生物制药股份有限公司
关于召开2008年度
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第一届董事会第十二次会议在2008年4月21日召开，经全体董事提议表决通过召开本公司2008年度第一次临时股东大会。具体事项如下：
1、会议召开基本情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间：2008年5月9日（星期五）上午9:30-12：00
（3）会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
（4）会议召开方式：现场表决
（5）股权登记日：2008年4月30 日
2、会议审议事项
（1）审议《关于调整公司第一届董事会独立董事独董津贴的议案》；
（2）审议《关于公司现任董事（除独董外）、监事发放年度津贴的议案》；
上述事项公告于2008年4月22日中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
3、会议出席人员
（1）截止2008年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
4、会议登记办法
（1）登记时间：2008年5月8日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2008年5月8日）。
（2）登记方式：
A、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不晚于5月7日）。
（3）会议登记地点：
甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发园区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063
5、其它
（1）会议联系方式：
会议联系人：孙廷武、王娜
联系电话：028-85950888
传真电话：028-85950888
通讯地址：成都市锦江工业开发园区金石路456号
（2）会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十一日
附件一
回 执
截止2008年5月9日，我单位（个人）持有“独一味”（002119）
股票__________ _股，拟参加甘肃独一味生物制药股份有限公司
2008年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2008年5月9日召开的甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | （1）审议《关于调整公司第一届董事会独立董事独董津贴的议案》； | |||
| 2 | （2）审议《关于公司现任董事（除独董外）、监事发放年度津贴的议案》； |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。