2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人陈帮奎及会计机构负责人（会计主管人员）郑键锋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	942,582,007.69	852,339,787.72			10.59
所有者权益（或股东权益）(元)	347,901,757.68	333,633,224.59			4.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.43	1.37			4.38
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-82,912,735.24		-691.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.34		-466.67
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,200,854.91	17,200,854.91		33.08
基本每股收益(元)	0.07	0.07		33.08
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.066	0.066		24.60
稀释每股收益(元)	0.07	0.07		33.08
全面摊薄净资产收益率(%)	4.94	4.94		增加0.32个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.66	4.66		增加0.04个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益		509,276.52
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		855,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额		1,873.22
所得税影响		-341,537.43
其他非经常性损益项目		-43,961.09
合计		980,651.22

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,664
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行－华安创新证券投资基金	8,700,277	人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	5,497,557	人民币普通股
王世忱	4,774,232	人民币普通股
北京元丰盛业科技发展有限公司	4,520,812	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	3,494,771	人民币普通股
吴江电子仪器厂	3,000,000	人民币普通股
王文韬	2,716,483	人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金	2,275,892	人民币普通股
通乾证券投资基金	1,800,000	人民币普通股
王金树	1,444,812	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司非公开发行股票的事宜已经公司第三届董事会第18次会议审议通过，并经2008年第一次临时股东大会批准，本次非公开发行股票申请文件将于近期上报证监会。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺事项

（一）控股股东：华仪电器集团有限公司承诺

1、追加对价承诺

华仪集团对公司股权分置改革后本公司未来经营业绩作出承诺，重组后公司出现下述三种情况之一时，华仪集团将对本公司流通股股东追加对价一次，追加对价的股份总数为12,600,000股，按原流通股份计算，每10股流通股获付2股。

追加对价承诺触发条件为：

（1）如果本次资产置换在2006年12月31日前完成，公司在2007年内实现的净利润低于6,972万元；或本次置换在2006年12月31日后完成，公司置换后连续12个月实现的净利润低于6,972万元。

（2）公司2007年度财务报告或置换后连续12个月的财务报告被审计机构出具非标准的无保留审计意见；

（3）公司未能按法定披露时间披露2007年年度报告，或未在置换后第16个月内披露置换后连续12个月的审计报告。

追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。

2、所持股份自获得上市流通权之日起，在追加对价承诺尚未履行完毕前，不通过证券交易所挂牌出售或者转让；在追加对价履行完毕或确认无需履行后，十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让所持股份；在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数的比例在其后十二个月内不超过百分之五,在其后二十四个月内不超过百分之十。

履行情况：严格履行中，其中追加对价承诺方面：公司于2008年3月5日公告了2007年年度报，2007年内实现净利润7511万元（大于6972万元），且公司2007年审计报告经浙江天健会计师事务所出具标准无保留意见，未触发追加对价的条件，公司控股股东无需执行股权分置改革方案之追加对价安排。

（二）其他原非流通股东承诺

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，所持股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让。在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

履行情况: 履行完毕。公司于2007年2月1日完成股权分置改革后，其他有限售条件的流通股股东严格履行了在股权分置改革时做出的各项承诺并认真执行，除控股股东外其他原非流通股东持有的有限售条件流通股已于2008年2月1日上市流通。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

华仪电气股份有限公司

法定代表人：陈道荣

2008年4月22日

证券代码：600290     证券简称：华仪电气     编号：临2008-018

华仪电气股份有限公司

第三届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华仪电气股份有限公司第三届董事会临时会议于2008年4月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2008年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于以公司房产及土地为公司及子公司向银行申请贷款进行担保的议案》

鉴于公司生产经营的需要，拟以公司房产及土地为公司及子公司向银行申请贷款进行担保。授权公司经营管理层办理并签署相关协议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告

华仪电气股份有限公司董事会

二OO八年四月二十一日

证券代码：600290　　　　证券简称：华仪电气　　　　编号：临2008-019

华仪电气股份有限公司

关于获得财政补贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，本公司收到乐清市财政局下发的乐财企[2008]58号《关于下达培育企业上市扶持资金的通知》，乐清市财政局决定给予本公司财政补贴500万元，用于企业发展生产。2008年4月18日，本公司收到上述补贴收入。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

二00八年四月二十一日

证券代码：600290     证券简称：华仪电气         编号：临2008-020

华仪电气股份有限公司

2007年年度股东大会增加临时提案

及补充通知的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据网络投票对审议事项的序号和委托价格的操作要求，对公司2008年4月18日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《华仪电气股份有限公司2007年年度股东大会增加临时提案及补充通知的公告》（临2008-017）作如下修改：

1、原公告中的“二、会议审议事项的第12项议案的子议案序号

12.1发行数量

12.2定价方式及发行价格

修改为：

12.01发行数量

12.02定价方式及发行价格

2、同上修改原公告附件1“授权委托书”中表决事项的第12项议案的子议案序号；

3、原公告的“四、表决权”中的“通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准”。根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求修改为：通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、原公告附件2“2007年年度股东大会网络投票的操作流程”中的投票流程的议案序号和委托价格修改为：

序号	审议事项	委托价格（元）
1	审议《公司董事会2007年年度工作报告》	1
2	审议《2007年度独立董事述职报告》	2
3	审议《公司监事会2007年年度工作报告》	3
4	审议《公司2007年年度财务决算报告》	4
5	审议《公司2007年年度利润分配预案》	5
6	审议《公司2007年年度报告（全文及摘要）》	6
7	审议《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案》	7
8	审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案》	8
9	审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》	9
10	审议《关于公司董事会换届选举的议案》（以累积投票制）
10.01	陈道荣	10.01
10.02	林建伟	10.02
10.03	陈帮奎	10.03
10.04	祝存春	10.04
10.05	张建新	10.05
10.06	张学民	10.06
10.07	王 韬	10.07
10.08	沈玉平	10.08
10.09	朱宝和	10.09
11	审议《关于公司监事会换届选举的议案》（以累积投票制）
11.01	范志实	11.01
11.02	周丕荣	11.02
12	审议《关于调整公司非公开发行股票发行数量和发行价格的议案》	12
12.01	发行数量	12.01
12.01	定价方式及发行价格	12.02
13	审议《关于公司非公开发行股票预案（修正案）》	13

敬请投资者关注！

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　华仪电气股份有限公司董事会

　二OO八年四月二十一日