大秦铁路股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1．本次会议无否决或修改议案的情况；
2．本次会议无新议案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
大秦铁路股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年4月18日下午15：00时在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦三楼会议室召开，出席本次大会的股东及股东代表共46名，代表的股份总额为10,139,332,359 股，占总股本的78.13％，符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定，本次会议合法、有效。
二、议案审议表决情况
大秦铁路股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过以下议案：
1．《关于购置360台HXD型大功率交流传动电力机车的议案》：为满足公司运量的持续增长，立足于公司的长远发展，提升公司在煤炭重载运输中的核心竞争力，公司决定购置HXD型大功率机车360台。
表决结果：同意票10,095,428,451股, 占出席会议有表决权股份的99.57%,反对的43,903,908股，弃权的0股。大会批准了《关于购置360台HXD型大功率交流传动电力机车的议案》。
2．《关于360台HXD型大功率交流传动电力机车委托购置合同的议案》：为满足公司运量持续增长和机车更新换代的需要、提高采购质量、降低采购成本，按照行业主管部门集中招标采购的相关规定，公司拟委托北京铁路局采购360台HXD型大功率交流传动电力机车；委托铁道部资金结算中心进行合同价款结算。合同价款及印花税共计人民币82亿元及欧元6.53亿元、美元0.37亿元对应的人民币（不含进口关税及增值税），汇率按对外支付时的实际汇率计算。
表决结果：同意票10,095,428,451股, 占出席会议有表决权股份的99.57%,反对的43,903,908股，弃权的0股。大会批准了《关于360台HXD型大功率交流传动电力机车委托购置合同的议案》。
3．《关于申请银行综合授信额度及授权董事会办理具体事宜的议案》：为满足资金需求，优化资本结构，有效利用财务杠杆，提高公司核心竞争力和长期发展实力，结合实际经营情况、业务发展需要，公司决定向相关金融机构申请总额为人民币150亿元的综合授信额度并在此额度内向相关金融机构贷款以满足资本项目支出的资金需求。
表决结果：同意票10,097,797,914股, 占出席会议有表决权股份的99.59%,反对的41,534,445 股，弃权的0股。大会批准了《关于申请银行综合授信额度及授权董事会办理具体事宜的议案》。
三、律师见证意见
本次会议的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2008年4月3日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大秦铁路股份有限公司2008年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：【临2008-004】）；
2．经与会董事及会议记录人签字确认的股东大会决议和会议记录；
3．北京市众鑫律师事务所出具的《关于大秦铁路股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
二○○八年四月十八日