丹化化工科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量原为68,859,640股，由于第一大股东江苏丹化集团有限责任公司放弃本次流通，故实际上市数量为53,631,416股。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月28日，由于公司股票正值连续停牌阶段，解禁股份将在股票复牌后实际流通。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2007年3月7日经相关股东会议通过，以2007年4月24日作为股权登记日实施，于2007年4月26日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价： 否
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、承诺事项
参加股权分置改革的非流通股股东，以及股权分置改革方案实施前相关股东股权转让的股份受让方，承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务：
所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的公司股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
2、履行情况
截止目前，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化： 是
公司2006 年度股东大会通过决议，将注册资本由304,564,482 元调整至304,564,609元，使本公司总股本的披露数与证券登记数保持一致，其中国家股调增1 股，B股调增126 股。相关工商变更手续已于2008 年1 月3 日完成。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化： 否
四、大股东占用资金的解决安排情况
是否存在大股东占用资金： 否
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
本公司股权分置改革方案由国泰君安证券股份有限公司作为保荐机构，保荐代表人：曾大成。现经保荐机构核查，保荐机构认为：
公司的相关股东切实履行了股权分置改革中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为53,631,416股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月28日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 79,644,303 | 26.15% | 0 | 79,644,303 |
| 2 | 上海盛宇企业投资有限公司 | 49,803,414 | 16.35% | 15,228,224 | 34,575,190 |
| 3 | 上海润勤投资管理咨询有限公司 | 19,055,484 | 6.26% | 15,228,224 | 3,827,260 |
| 4 | 上海轻工控股（集团）公司 | 14,011,414 | 4.60% | 14,011,414 | 0 |
| 5 | 上海大盛资产有限公司 | 5,043,803 | 1.66% | 5,043,803 | 0 |
| 6 | 募集法人股股东 | 4,119,751 | 1.35% | 4,119,751 | 0 |
| 合计 | 171,678,169 | 56.37% | 53,631,416 | 118,046,753 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
江苏丹化集团有限责任公司致函公司董事会，其将放弃本次15,228,224股限售流通股的解禁上市。此外，本次其他有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 98,699,520 | -19,055,217 | 79,644,303 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 72,978,649 | -34,576,199 | 38,402,450 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 171,678,169 | -53,631,416 | 118,046,753 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 35,989,637 | 53,631,416 | 89,621,053 |
| B股 | 96,896,803 | 0 | 96,896,803 | |
| 无限售条件的流通股份合计 | 132,886,440 | 53,631,416 | 186,517,856 | |
| 股份总额 | 304,564,609 | 0 | 304,564,609 |
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2008年4月22日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、江苏丹化集团有限责任公司关于暂不解禁股份的通知