海南椰岛（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案情况；
一、会议召开和出席情况
海南椰岛(集团)股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月21日在海口市龙昆北路13-1号本公司会议室以现场会议的方式召开，出席会议的股东（含股东代理人）共22人，代表股份61,715,459股，占本公司总股本166,000,000股的 37.18％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
该议案的表决结果为：赞成票40343233股，占出席会议有表决权股份的65.37%；反对票1641228股，占出席会议有表决权股份的2.66%；弃权票19730998股，占出席会议有表决权股份的31.97%。
2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
该议案的表决结果为：赞成票40823233股，占出席会议有表决权股份的66.15%；反对票1641228股，占出席会议有表决权股份的2.66%；弃权票19250998股，占出席会议有表决权股份的31.19%。
3、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
该议案的表决结果为：赞成票41984461股，占出席会议有表决权股份的68.03%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票19730998股，占出席会议有表决权股份的31.97%。
4、审议通过了公司2008年度财务预算报告；
该议案的表决结果为：赞成票40323233股，占出席会议有表决权股份的65.34%；反对票2141228股，占出席会议有表决权股份的3.47%；弃权票19250998股，占出席会议有表决权股份的31.19%。
5、审议通过了公司2007年度报告及摘要；
该议案的表决结果为：赞成票42464461股，占出席会议有表决权股份的68.81%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票19250998股，占出席会议有表决权股份的31.19%。
6、审议通过了公司2007年度利润分配方案；
该议案的表决结果为：赞成票40343233股，占出席会议有表决权股份的65.37%；反对票14935281股，占出席会议有表决权股份的24.20%；弃权票6436945股，占出席会议有表决权股份的10.43 %。
7、审议通过了关于聘用2008年度审计机构的议案。
该议案的表决结果为：赞成票42464461股，占出席会议有表决权股份的68.81%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票19250998股，占出席会议有表决权股份的31.19%。
三、律师见证情况
本次会议由海南华禾律师事务所郭宏律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2007年度股东大会决议；
2、海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
二〇〇八年四月二十一日