江苏永鼎股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2008年4月8日以传真、邮件等方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2008年4月18日在公司三楼会议室召开。会议由莫林弟董事长主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司2007年度董事会工作报告；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过公司2007年度财务决算报告；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过公司2007年度利润分配预案：
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润 40337453.80元，按照公司章程，提取10%法定盈余公积金4304611.23元，加上年初未分配利润50408268.38元，2007年年末实际可供股东分配利润64672273.99元。
因2007年公司流动资金和项目资金需求比较大，为了降低财务成本，更好地提高公司的盈利能力，使公司保持持续、快速的发展，本年度公司拟不进行现金利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。公司本次也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过公司关于2007年度应收款项计提减值准备的方法进行变更的议案；
依据《企业会计准则第22号》“金融工具确认和计量”第四十三条“对具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试”的有关规定，公司自2007年1月1日起对应收款项计提减值准备的方法进行变更。
2007年1月1日起计提应收款项减值准备的范围和方法：
（一）计提应收款项的范围：扣除汇总、合并范围内部往来的应收账款和其他应收款。
（二）集团采用备抵法核算坏账损失，对于有确凿证据表明的确存在坏账可能（如已知的产品质量纠纷等）以及账龄在2年以上的应收款项，根据其可回收情况进行个别分析认定，计提相应的坏账准备；对于账龄在2年以下的应收账款，按区域和客户相结合作为信用风险特征，划分为若干组合，根据以前年度与之相同或类似的信用风险特征的应收款项组合实际发生的坏账情况为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备；对于账龄在2年以下的其他应收款，比照上述原则确定应计提的坏账准备。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其金额调整的议案》；
根椐财政部财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体会计准则的通知》，公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年发布的《企业会计准则》，按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》的要求，对已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整及作出修正。
追溯调整及修正的项目变化如下：
单位:元
| 报表（合并）项目 | 前期已披露的2007年期初数 | 本次年报披露的2007年期初数 | 披露差异 | 差异原因 |
| 其他应收款 | 36125278.67 | 36195061.47 | 69782.80 | 重分类调整 |
| 其他流动资产 | 69782.8 | 0 | -69782.80 | |
| 长期股权投资 | 314065599.95 | 284512002.88 | -29553597.07 | |
| 可供出售金融资产 | 0 | 3102886.90 | 3102886.90 | |
| 投资性房地产 | 3597237.73 | 21014106.05 | 17416868.32 | 重分类调整 |
| 固定资产 | 300739720.26 | 294823571.54 | -5916148.72 | |
| 在建工程 | 280617581.34 | 227237689.22 | -53379892.12 | |
| 无形资产 | 126124884.94 | 158004057.46 | 31879172.52 | |
| 其他非流动资产 | 144040000 | 154040000 | 10000000 | |
| 递延所得税资产 | 21530814.64 | 25250089.11 | 3719274.47 | |
| 应付职工薪酬 | 5908428.38 | 8279719.41 | 2371291.03 | 重分类调整 |
| 应付利息 | 8664159.45 | 0 | -8664159.45 | |
| 其他应付款 | 210153695.85 | 216446564.27 | 6292868.42 | |
| 递延所得税负债 | 10119762.80 | 20871322.79 | 10751559.99 | |
| 资本公积 | 521357412.39 | 524031526.49 | 2674114.1 | |
| 盈余公积 | 145714937.61 | 150963495.20 | 5248557.59 | |
| 未分配利润 | 91785182.43 | 50408268.38 | -41376914.05 | |
| 少数股东权益 | 38523402.07 | 38494648.74 | -28753.33 |
原因如下:
1、长期股权投资减少29553597.07元，其中44900325.29元为追溯调整，428772.8元重分类为可供出售金融资产，15775501.02元系新准则对上海东昌投资发展有限公司的影响调增长期股权投资。
2、可供出售金融资产增加3102886.90元，其中428772.8元系长期股权投资重分类为可供出售金融资产，2674114.1元系公允价值变动。
3、递延所得税资产增加3719274.47元系追溯调整。
4、递延所得税负债增加10751559.99元系追溯调整。
5、资本公积增加2674114.1元系可供出售金融资产公允价值变动。
6、盈余公积增加5248557.59元，主要系转回原准则下恢复的下属子公司盈余公积2482582.84元，追溯调整母公司未分配利润补提的盈余公积7731140.43元。
7、未分配利润减少41376914.05元主要系追溯调整长期股权投资、递延所得税资产及递延所得税负债。
8、少数股东权益减少28753.33元主要系递延所得税资产及负债变动差额28753.33元在母公司享有和少数股东享有之间的重新划分。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过公司2007年度报告及年度报告摘要；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《独立董事年报工作制度》；
为完善公司治理机制，加强内控制度建设，充分发挥独立董事在年报编制工作中的监督作用，根据中国证监会的有关通知要求，特拟定公司独立董事年报工作制度。相关内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《审计委员会年报工作规程》；
《审计委员会年报工作规程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《董事会关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十、关于独立董事2007年度述职报告；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过于2008年5月16日召开公司2007年度股东大会。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
以上议案一、二、三、六、九、十需提交股东大会通过。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月十八日
股票简称：永鼎光缆 股票代码：600105 编号：临2008-006
江苏永鼎股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第五届监事会第七次会议于2008年4月18日在公司二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2007年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2007年度报告及摘要》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
1、公司2007年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2007年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上议案一、二、三需提交股东大会审议。
特此公告！
江苏永鼎股份有限公司
监 事 会
二OO八年四月十八日
股票简称：永鼎光缆 股票代码：600105 编号：临2008-007
江苏永鼎股份有限公司
召开2007年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2008年4月18日在公司三楼会议室召开，会议决定召开公司2007年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集：公司董事会
2、会议时间：2008年5月16日上午9时30分
3、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司永鼎二楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议公司2007年度报告及年度报告摘要；
6、审议2008年续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；
7、审议关于独立董事2007年度述职报告。
三、出席会议对象：
1、截止2008年5月9日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法：
1、社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
3、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议。
4、符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2008年5月14日(8：00-11：00,13：00-16：30)持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。
五、其他事项：
1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码：215211
3、联系电话： 0512—63272489
传 真： 0512—63271866
4、联 系 人： 陈海娟
特此公告！
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月十八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏永鼎股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效；单位委托须加盖单位公章。