金城造纸股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2008年4月20日在锦州鑫天纸业有限公司会议室召开，会议通知已于2008年4月13日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事6名，董事陆剑斌、高成军、吕立、姜鸥、程春梅、李静出席了会议，董事张丙坤、卢京阳、黄晓誉、姜秋雷、宋彦因出差未出席会议，董事卢京阳、黄晓誉委托董事陆剑斌代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会主席及高管人员列席了会议。会议由董事长陆剑斌主持，会议审议通过了如下事项：
一、《2007年度董事会工作报告》
同意8票，反对0票，弃权0票
二、《2007年度财务决算方案》
同意8票，反对0票，弃权0票
三、《2007年度利润分配方案》
2007年度公司实现税后净利润90,363,224.15元，加年初未分配利润-212,878,137.67元，2006年末可供分配利润为-122,514,913.52元，2007年未分配利润-122,514,913.52 元。因2007年未分配利润为负值，没有可供股东分配的利润，因此，本年度不做利润分配，公积金也不转增股本。
公司独立董事事前认可本议案并发表了意见，认为公司2006年未分配利润为负值，没有可供股东分配的利润，因此，同意本年度不做利润分配，公积金也不转增股本的议案。
同意8票，反对0票，弃权0票
四、《关于2007年年度报告及摘要》
同意8票，反对0票，弃权0票。
五、《关于2008年日常关联交易的议案》(详情见www.cninfo.com..cn)
本项议案为关联交易事项，关联董事回避表决。
公司独立董事事前认可本议案并发表了意见，同意2008年日常关联交易议案。参加表决的8名董事以同意8票，反对0票，弃权0票通过了本议案。
六、《关于续聘天华中兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票
七、《关于对公司2007年期初资产负债表进行调整的议案》
公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则》，根据该准则规定，需要对相关资产负债项目进行追溯调整，由此增加了2007年年初股东权益12,638,893.56元，其中调增年初未分配利润12,638,893.56元。具体调整内容如下：
2007年1月1日，本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行追溯调整，期初应收款项的坏账准备产生可抵扣时间性差异总计61,803,667.8元，调增期初递延所得税资产账面价值20,395,210.37元；期初固定资产和无形资产加速折旧和摊销总计23,503,990.33元，调增期初递延所得税负债账面价值7,756,316.81元,相应调增年初股东权益12,638,893.56元。
同意8票，反对0票，弃权0票
八、《关于召开2007年度股东大会的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2008年4月20日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2008-006
金城造纸股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司第五届监事会第九次会议于2007年4月20日上午在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，胡庆、何平、夏俊清参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡庆主持。会议经过认真审议，以举手表决的方式通过了《2007年度监事会工作报告》、《2007年度利润分配方案》、《2007年年度报告》、《关于2008年日常关联交易的议案》、《关于续聘天华中兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则，监事会对公司2007年年度报告进行了审核。监事会认为公司2007年年度报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况和经营成果，符合《企业新会计准则》和《股份公司会计制度》的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
金城造纸股份有限公司
2008年4月20日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2008—007
金城造纸股份有限公司
2008年日常关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2008年关联交易预计
| 关联交 易类别 | 按产品或 劳务等划分 | 关联人 | 预计总金额 （万元） | 去年总金额 （万元） |
| 采购产品 | 芦 苇 | 盘锦兆海苇业 有限责任公司 | 3000----5000 | 0 |
二、关联方盘锦兆海苇业有限责任公司介绍和关联关系
法定代表人：张丙坤
注册资本：350万元
主营业务：芦苇生产、深加工及销售。
住所：辽宁省盘锦市大洼县
与本公司的关联关系：盘锦兆海苇业有限责任公司是公司董事张
丙坤控制的企业，为公司的关联法人。
履约能力分析：本公司向关联方盘锦兆海苇业有限责任公司采购芦苇，经对其经营状况进行调查，具有履约能力。
三、定价政策和定价依据
采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
关联方是芦苇生产企业，芦苇是公司的主要生产原料。公司从关联方采购芦苇，有助于从质量和数量上保证公司原料供应，提高公司经济效益。
本公司与关联方的关联交易是公允的，没有损害本公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不良影响。
本公司与关联方的关联交易对本公司独立性没有影响。
五、审议程序
此议案尚需提交2007年度股东大会审议。
六、关联交易协议签署情况
公司2007年度股东大会后与关联方签订关联交易协议。
七、其他相关说明
独立董事事前就关联交易事项发表独立意见。
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2008年4月20日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2008—008
金城造纸股份有限公司
召开2007年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年5月15日上午9：00
2.召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司招待所会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：截至2008年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。
二、会议审议事项
1.提案名称：
1）2007年董事会工作报告
2）2007年监事会工作报告
3）2007年度财务决算方案
4）2007年利润分配方案
5）关于2008年日常关联交易的议案
6）关于续聘天华中兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案
2.披露情况：
上述议案披露情况见2008年4月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的金城造纸股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告、第五届监事会第九次会议决议公告及公司2008年日常关联交易公告。
3.特别强调事项：以上提案需逐项表决，无其它强调事项。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场、信函或传真方式
2.登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券处
3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、采用交易系统的投票程序（无）
五、采用互联网投票系统的投票程序（无）
六、其它事项
1、会议联系方式：
联系电话：0416—8350566 8350777
传 真：0416—8350004
邮政编码：121203
联 系 人：高丽君
2.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
七、授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2007年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
股东帐户： 持股数：
受托人姓名 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2008年4月20日