大恒新纪元科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会通知
重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书于2008年4月11日向全体董事以传真方式发出了第三届董事会第二十六次会议通知。2008年4月21日，公司第三届董事会第二十六次会议在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，审议并通过了如下决议：
一、 审议通过《公司2007年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《公司2007年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所审计，公司2007年度实现的净利润67,501,173.64元，提取法定盈余公积金为2,171,122.98元，历年滚存可供分配的利润为231,944,353.14元，2007年可供投资者分配的利润为297,274,403.80元。为保证公司相关业务部门扩大产能及调整业务构成的资金需求，促进公司长远发展，公司计划用2007年利润补充生产流动资金，公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事赵纯均先生、纪世瀛先生、宋常先生对该议案发表了同意的独立的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《关于执行新会计准则后会计政策变更及其影响说明的议案》；
根据财政部第33号令《企业会计准则—基本准则》及财会 （2006）3号关于印发《企业会计准则第1 号—存货》等38 项具体准则（以下简称”新会计准则”）的通知，公司自2007 年1 月1 日起执行新会计准则。
(一) 结合本公司的自身情况及行业特点，公司执行新会计准则后发生的会计政策变更主要有：
1、根据新的《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将企业所得税的会计处理方法由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法。
2、公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》，公司对公允价值能够可靠计量的交易性金融资产，将其在报告期内公允价值的变动计入当期损益。
3、根据新的《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司对下属全资子公司及控股子公司长期投资的核算，由原来采用的权益法核算变更为采用成本法核算。
4、根据新的《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，公司合并会计报表的合并范围及合并事项有所调整，且原合并报表中按持股比例计提的子公司盈余公积全部在期初调整。
5、根据新的《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定，公司将现行会计政策下初始投资成本大于投资时应享有被投资单位所有者权益份额形成的长期股权投资借方差额直接认定为投资成本，不再摊销。
6、根据《企业会计准则第8号-资产减值》，公司对存货、应收款项以及固定资产计提的减值准备不再在管理费用和营业外支出中列示，统一在资产减值损失中反映。
7、根据新的《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，公司将原应付工资、应付福利费、工会经费等科目整理并单列应付职工薪酬科目，且职工福利费由原来的按应付工资比例计提变更为按实际发生额列支。
(二) 根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较会计信息的编制与披露》的要求，公司执行新企业会计准则，并列示2006年12月31日股东权益变动情况及2006年利润表差异调节表如下：
1、 2006年度合并股东权益变动情况：
2006年度合并股东权益变动情况
| 股东权益项目 | 2006年12月31日 | 调整金额 | 2007年1月1日 |
| 股本 | 336,000,000.00 | 336,000,000.00 | |
| 资本公积 | 251,139,459.91 | 251,139,459.91 | |
| 盈余公积 | 94,238,353.42 | -52,262,949.24 | 41,975,404.18 |
| 未分配利润 | 175,135,680.61 | 56,808,672.53 | 231,944,353.14 |
| 未确认投资损失 | -2,201,974.92 | 2,201,974.92 | |
| 少数股东权益 | 327,069,777.39 | 5,736,058.29 | 332,805,835.68 |
| 合 计 | 1,181,381,296.41 | 12,483,756.50 | 1,193,865,052.91 |
2、2006年度合并利润表调整情况：
2006年度合并利润表调整情况
| 利润表项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 营业收入 | 3,220,143,798.39 | 51,633,095.90 | 3,271,776,894.29 |
| 营业成本 | 2,919,272,244.31 | 5,871,542.87 | 2,925,143,787.18 |
| 营业税金及附加 | 4,716,732.34 | 4,716,732.34 | |
| 其他业务利润 | 45,811,553.03 | -45,811,553.03 | - |
| 销售费用 | 155,204,306.80 | 155,204,306.80 | |
| 管理费用 | 120,687,425.83 | -5,113,476.90 | 115,573,948.93 |
| 财务费用 | 22,005,913.37 | 22,005,913.37 | |
| 资产减值损失 | 5,113,476.90 | 5,113,476.90 | |
| 公允价值变动收益 | 723,671.36 | 723,671.36 | |
| 投资收益 | 14,910,953.99 | 14,910,953.99 | |
| 补贴收入 | 25,125,020.48 | -25,125,020.48 | - |
| 营业外收入 | 559,846.24 | 25,125,020.48 | 25,684,866.72 |
| 营业外支出 | 2,112,406.06 | 2,112,406.06 | |
| 所得税 | 11,928,519.80 | 1,474,749.05 | 13,403,268.85 |
| 未确认投资损失 | 640,370.09 | -640,370.09 | - |
| 净利润 | 71,263,993.71 | -1,441,447.78 | 69,822,545.93 |
| 归属于母公司净利润 | 52,246,056.00 | -837,173.87 | 51,408,882.13 |
| 少数股东损益 | 19,017,937.71 | -604,273.91 | 18,413,663.80 |
3、2006年度母公司股东权益变动情况：
2006年度母公司股东权益变动情况
| 股东权益项目 | 2006年12月31日 | 调整金额 | 2007年1月1日 |
| 股 本 | 336,000,000.00 | 336,000,000.00 | |
| 资本公积 | 251,139,459.91 | -3,022,197.51 | 248,117,262.40 |
| 盈余公积 | 56,670,138.89 | -14,694,734.71 | 41,975,404.18 |
| 未分配利润 | 209,916,266.42 | -102,766,589.88 | 107,149,676.54 |
| 合 计 | 853,725,865.22 | -120,483,522.10 | 733,242,343.12 |
4、2006年度母公司利润表调整情况：
2006年度母公司利润表调整情况
| 利润表项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 营业收入 | 267,168,521.38 | 6,992,511.96 | 274,161,033.34 |
| 营业成本 | 242,145,244.87 | 384,588.16 | 242,529,833.03 |
| 营业税金及附加 | 299,673.56 | 299,673.56 | |
| 其他业务利润 | 6,607,923.80 | -6,607,923.80 | - |
| 销售费用 | 4,504,011.67 | 4,504,011.67 | |
| 管理费用 | 16,424,697.99 | -1,013,549.88 | 15,411,148.11 |
| 财务费用 | 2,115,286.79 | 2,115,286.79 | |
| 资产减值损失 | 1,013,549.88 | 1,013,549.88 | |
| 投资收益 | 44,641,554.62 | -34,395,647.59 | 10,245,907.03 |
| 补贴收入 | 150,000.00 | -150,000.00 | - |
| 营业外收入 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 营业外支出 | 52,956.53 | 52,956.53 | |
| 所得税 | 1,420,442.48 | -471,278.18 | 949,164.30 |
| 净利润 | 51,605,685.91 | -33,924,369.41 | 17,681,316.50 |
独立董事赵纯均先生、纪世瀛先生、宋常先生对该议案发表了同意的独立的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》；
公司拟续聘北京兴华会计师事务所为公司2008年度的财务会计审计机构，聘期一年。独立董事赵纯均先生、纪世瀛先生、宋常先生对该议案发表了同意的独立的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整事项的议案》；
根据相关规定对前期已披露的2007年期初资产负债表进行了以下调整：
| 项目 | 调整前 | 调整后 | 差异 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 804,441,696.07 | 804,441,696.07 | - |
| 交易性金融资产 | 22,416,077.50 | 23,139,748.86 | 723,671.36 |
| 应收票据 | 5,886,382.50 | 5,886,382.50 | - |
| 应收账款 | 285,673,518.68 | 285,673,518.68 | - |
| 预付款项 | 110,941,892.01 | 110,982,661.32 | 40,769.31 |
| 其他应收款 | 60,944,521.53 | 60,903,752.21 | -40,769.32 |
| 存货 | 702,738,260.90 | 702,738,260.90 | - |
| 流动资产合计 | 1,993,042,349.19 | 1,993,766,020.54 | 723,671.35 |
| 非流动资产： | - | ||
| 持有至到期投资 | 489,700.00 | 489,700.00 | - |
| 长期股权投资 | 57,966,564.76 | 63,966,564.76 | 6,000,000.00 |
| 固定资产 | 433,217,788.65 | 433,217,788.65 | - |
| 在建工程 | 28,819,118.60 | 28,819,118.60 | - |
| 固定资产清理 | 113,513.71 | 113,513.71 | - |
| 无形资产 | 17,506,431.33 | 17,506,431.33 | - |
| 商誉 | 8,719,677.60 | 17,970,465.59 | 9,250,787.99 |
| 长期待摊费用 | 6,195,803.78 | 6,195,803.78 | - |
| 递延所得税资产 | 3,738,219.38 | 6,003,686.97 | 2,265,467.59 |
| 非流动资产合计 | 556,766,817.81 | 574,283,073.39 | 17,516,255.58 |
| 资产总计 | 2,549,809,167.00 | 2,568,049,093.93 | 18,239,926.93 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | 777,800,000.00 | 777,800,000.00 | - |
| 应付票据 | 94,817,591.31 | 94,817,591.31 | - |
| 应付账款 | 304,072,595.57 | 304,072,595.57 | - |
| 预收款项 | 90,323,081.26 | 85,951,598.39 | -4,371,482.87 |
| 应付职工薪酬 | 13,688,047.46 | 22,103,390.34 | 8,415,342.88 |
| 应交税费 | 6,384,722.61 | 6,384,722.61 | - |
| 应付股利 | 11,564,517.93 | 11,564,517.93 | - |
| 其他应付款 | 50,238,605.07 | 52,444,121.51 | 2,205,516.44 |
| 其他流动负债 | 450,490.00 | 450,490.00 | - |
| 流动负债合计 | 1,349,339,651.21 | 1,355,589,027.66 | 6,249,376.45 |
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - |
| 长期应付款 | 150,000.00 | 150,000.00 | - |
| 专项应付款 | 14,200,000.00 | 14,200,000.00 | - |
| 递延所得税负债 | 3,245,013.36 | 3,245,013.36 | |
| 非流动负债合计 | 15,350,000.00 | 18,595,013.36 | 3,245,013.36 |
| 负债合计 | 1,364,689,651.21 | 1,374,184,041.02 | 9,494,389.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | ||
| 实收资本（或股本） | 336,000,000.00 | 336,000,000.00 | - |
| 资本公积 | 251,139,459.91 | 251,139,459.91 | - |
| 盈余公积 | 94,543,999.51 | 41,975,404.18 | -52,568,595.33 |
| 未分配利润 | 175,684,520.47 | 231,944,353.14 | 56,259,832.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 857,367,979.89 | 861,059,217.23 | 3,691,237.34 |
| 少数股东权益 | 327,751,535.90 | 332,805,835.68 | 5,054,299.78 |
| 所有者权益合计 | 1,185,119,515.79 | 1,193,865,052.91 | 8,745,537.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,549,809,167.00 | 2,568,049,093.93 | 18,239,926.93 |
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意以上第一、二、三、四、六项，共计五项议案提交公司年度股东大会审议。
八、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》。
定于2008年5月28日召开公司2007年度股东大会，相关事项如下：
1、 会议时间：2008年5月28日上午10时
2、 会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室
3、 会议召集人：大恒新纪元科技股份有限公司董事会
4、 会议议题：
A、审议《公司2007年度报告及摘要》；
B、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
C、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
D、审议《公司2007年度财务决算报告》；
E、审议《公司2007年度利润分配预案》；
F、审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》。
5、 出席对象
1）截止2008年5月22日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席；
2）公司全体董事、监事及高级管理人员；
6、会议登记
1）登记手续
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；
D、异地股东可以用信函或传真方式登记。
（2）登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部
（3）登记时间：2008年5月23日（9:00-11：00，14：00-16：00）
7、会议其他事项
1）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
2）联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部
邮政编码：100080
联系电话：（010）82827850 传真：（010）82827853
联系人：严宏深 赵常春
特此公告
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二00八年四月二十二日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2008年5月28日10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开的2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（并盖公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期 年 月 日 有效期限：
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2008- 006
大恒新纪元科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大恒新纪元科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于2008年4月21日在北京大恒科技大厦公司会议室召开, 本次会议通知于2008年4月11日以传真方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长庄燕女士主持，经认真审议，全票通过《公司2007年度报告及摘要》、《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2007年度财务决算报告》、《公司2007年度利润分配预案》、《关于执行新会计准则后会计政策变更及其影响说明的议案》。
监事会发表独立意见:
公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营成果和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
大恒新纪元科技股份有限公司
监事会
二○○八年四月二十二日