2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长王恒先生、财务总监陈新生先生及财务部长张东玲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 2,092,776,815.76 | 2,023,495,111.84 | 3.42 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 941,820,102.62 | 919,999,892.37 | 2.37 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.09 | 4.00 | 2.25 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,897,024.00 | -84.78 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.03 | -84.78 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 32,494,083.43 | 32,494,083.43 | 26.12 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.14 | 0.14 | 26.12 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.13 | 0.13 | 14.44 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.14 | 0.14 | 26.12 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.45 | 3.45 | 增加0.59个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.19 | 3.19 | 增加0.28个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 2,952,751.39 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 261,403.30 | ||||
| 所得税影响 | -808,798.17 | ||||
| 合计 | 2,405,356.52 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,652 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 南京新百投资控股集团有限公司 | 29,542,196 | 人民币普通股 |
| 金鹰申集团有限公司 | 15,169,546 | 人民币普通股 |
| 南京华美联合营销管理有限公司 | 11,530,110 | 人民币普通股 |
| 南京加大投资管理有限公司 | 7,431,163 | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 4,183,856 | 人民币普通股 |
| 南京金鹰国际购物集团有限公司 | 2,217,221 | 人民币普通股 |
| 王晓东 | 1,127,625 | 人民币普通股 |
| 精英物业管理（上海）有限公司 | 965,400 | 人民币普通股 |
| 华樱 | 502,400 | 人民币普通股 |
| 陈元峰 | 502,300 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 增减百分比 | 主要原因 | |
| 可供出售金融资产 | 10,522,821.91 | 17,327,393.22 | -39.27% | 可供出售金融资产公允价值减少 |
| 长期股权投资 | 219,855,550.91 | 130,519,030.91 | 68.45% | 增加对南京证券公司投资 |
| 在建工程 | 97,369,388.42 | 52,794,909.70 | 84.43% | 公司主楼续建工程成本 |
| 应交税费 | 2,120,782.10 | 19,690,325.14 | -89.23% | 缴纳税费 |
| 递延所得税负债 | 3,819,965.04 | 5,521,107.87 | -30.81% | 可供出售金融资产公允价值减少而相应减少 |
| 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 增减百分比 | ||
| 财务费用 | 9,039,769.42 | 6,005,994.91 | 50.51% | 贷款利息支出增加 |
| 营业外收入 | 3,522,560.39 | 592,251.93 | 494.77% | 公司处置非流动资产收益 |
| 所得税费用 | 8,341,849.21 | 12,327,851.30 | -32.33% | 所得税税率降低 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,897,024.00 | 45,329,178.12 | -84.78% | 销售商品提供劳务收到的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,903,141.45 | -57,625,869.45 | -102.87% | 增加对南京证券公司投资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,806,450.17 | 2,258,220.08 | 3611.17% | 银行贷款增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
对于2007年年度报告中注册会计师出具的非标准无保留意见中的强调事项说明如下:
1、事项产生原因
2002年1月至2005年10月份期间，本公司及东方商城在接受南京华润东方投资管理有限责任公司委托从事服装进口业务的过程中，被南京华润东方投资管理有限责任公司所利用，被动接受了其幕后控制非法公司所虚开的增值税发票，并因业务流程被南京华润东方投资管理有限责任公司所控制虚开了部分增值税专用发票，导致本公司及东方商城被卷入该增值税案中。
2、整改及补救措施
i. 公司撤销进出口业务，并顺利完成了善后处理工作。进出口业务停止后没有带来任何新的法律风险及经营损失。
ii. 公司被动卷入该税案而无任何非法获利但受到处罚，因此，公司就该事项向南京市国家税务机关申请听证、复议并最终提起行政诉讼。
iii. 经与相关部门充分沟通后，本着有利于公司发展的原则，公司撤回行政诉讼，并积极通过法律途径向有关责任单位进行追偿，以弥补公司受到的损失。
ⅳ. 公司正在委托专业机构协助制订内控制度，加强企业管理，加快向现代企业制度转变的步伐。
3、本报告期无其他进展。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600631 | 百联股份 | 707,011 | 1,398,000 | 9,763,821.91 | 16,275,393.22 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600377 | 宁沪高速 | 100,000 | 180,000 | 759,000 | 1,052,000 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 1,578,000 | 10,522,821.91 | 17,327,393.22 | － | ||
南京新街口百货商店股份有限公司
法定代表人：王恒先生
2008年4月23日
股票代码：600682 股票简称：S宁新百 编号：临2008-024
南京新街口百货商店股份有限公司
五届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司五届董事会第十次（临时）会议2008年4月17日以书面或传真的方式发出董事会会议通知。董事会会议于2007年4月 21 日以通讯表决的方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议符合《公司法》及公司《章程》有关规定，合法、有效。会议审议通过了：
一、 《公司2008年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、 《关于调整新百药业公司股权结构的议案》
新百药业有限公司注册资本为4785万元人民币，股权结构为新百公司持股72.73％，新百公司全资子公司新百房地产公司持股27.27％;新百公司实际持有新百药业有限公司100%股权.
新百药业有限公司截止到2008年3月31日的净资产值为55,156,563.83元，据此计算，新百房地产公司27.27%对新百药业的股权成本为：55,156,563.83×27.27%=15,041,195元(壹仟伍佰零肆万壹仟壹佰玖拾伍元)人民币。
会议同意公司受让新百房地产公司持有的新百药业有限公司27.27%股权,受让价格为人民币壹仟伍佰零肆万壹仟壹佰玖拾伍元。本次股权转让完成后,新百药业有限公司成为新百公司之全资子公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2008年4月 21 日