安徽全柴动力股份有限公司
二OO七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽全柴动力股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月22日上午8：00在公司科技大厦八楼会议室召开，到会股东及股东代表共7人,代表公司股份132,421,253股,占公司总股份283,400,000股的46.73％。本次会议由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案的审议情况
本次会议的各项议案经与会股东审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《2007年度监事会工作报告》
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《2007年年度报告及摘要》
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《关于公司核销坏账准备的议案》
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《2007年度财务决算报告》
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
6、审议通过《2007年度利润分配预案》
经安徽华普会计师事务所审计，公司2007年度归属于母公司所有者的净利润为21,950,084.25元，加年初未分配利润108,729,160.01元，提取法定盈余公积2,607,508.32元，扣除2006年度已分配的利润14,170,036.83元，2007年度可供投资者分配的利润为113,901,699.11元。
公司拟以2007年12月31日总股本283,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)。本次分配利润支出总额为28,340,000.00元，剩余未分配利润85,561,699.11元结转至以后年度分配。
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
7、审议通过《公司2008年度与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易的议案》
同意125,845,553 股，占与会有表决权股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
关联股东北汽福田汽车股份有限公司回避表决。
8、审议通过《聘任2008年度审计机构的议案》
公司续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务报告的审计机构，聘期一年，并请股东大会授权董事会决定2008年度的审计费用。
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
10、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
11、审议通过《关于修订<年薪制考核实施方案>的议案》
同意132,421,253股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。
12、审议通过《选举第四届董事会董事的议案》
会议选举肖正海、谢力、彭法峻、余东华、潘忠德、马国友、张西重、洪天求、孙伯淮、刘有鹏、王玉春十一位先生为公司第四届董事会董事，其中洪天求、孙伯淮、刘有鹏、王玉春林为公司独立董事。表决情况如下：
肖正海先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
谢 力先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
彭法峻先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
余东华先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
潘忠德先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
马国友先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
张西重先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
洪天求先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
孙伯淮先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
刘有鹏先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
王玉春先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
13、审议通过《选举第四届监事会监事的议案》
会议选举汪国才、王存虎两位先生为公司第四届监事会监事。表决结果如下：
汪国才先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
王存虎先生：同意132,421,253个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。
以上两位监事和职工监事余中林先生共同组成公司第四届监事会。
三、会议听取了2007年度独立董事述职报告
四、律师见证情况
本次股东大会由安徽承义律师事务所邵勇律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2007年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二OO八年四月二十二日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2008-012
安徽全柴动力股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年4 月22日上午10：00 整在公司科技大厦八楼会议室召开，会议通知已于2008年4 月11 日以书面和传真形式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由谢力先生主持，会议审议通过以下决议：
一、选举谢力先生为公司董事长；
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票
二、选举彭法峻先生为公司副董事长；
表决结果均为：同意11票，反对0票，弃权0票
三、聘任潘忠德先生为公司总经理；
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票
四、聘任徐明余先生、何金勇先生、顾忠长先生、汤金伟先生为公司副总经理；聘任汪志义先生为公司总经理助理。
表决结果均为：同意11票，反对0票，弃权0票
五、指定徐明余同志代行董事会秘书职责的议案；
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票
六、关于董事会专门委员会组成人员的议案；
1、战略委员会
召集人：谢力
成员：彭法峻、余东华、潘忠德、马国友、洪天求、孙伯淮
2、审计委员会
召集人：王玉春
成员：马国友、刘有鹏
3、提名委员会
召集人：肖正海
成员：谢力、洪天求、孙伯淮、王玉春
4、薪酬与考核委员会
召集人：刘有鹏
成员：肖正海、余东华、孙伯淮、王玉春
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票
七、聘任万少红女士为公司证券事务代表；
同意11票，反对0票，弃权0票
八、关于转让烟台市金茂汽车销售有限公司股权的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票
附：总经理、副总经理等简历
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二OO八年四月二十二日
公司总经理、副总经理等简历：
潘忠德：男，汉族，1962年5月出生，大学本科，工程师，1983 年参加工作,1992年12月由青海柴油机厂调入安徽全椒柴油机总厂，历任总装车间副主任、销售处副处长。1998年11月始，历任本公司技术中心主任、董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。
徐明余：男，汉族， 1967年8月出生，大学本科，会计师。1991年参加工作。1998年11月始，历任本公司财务部经理、财务负责人、董事、副总经理。现任本公司副总理，兼安徽上柴动力有限责任公司董事。
何金勇：男，汉族，1966年9月出生，大学本科，工商管理硕士，工程师。1989年参加工作，历任本公司设备能源处副经理、安徽全柴集团有限公司投资规划部经理、副总经理、本公司副总经理。现任本公司副总理，兼本公司欧波管业厂厂长。
顾忠长：男，汉族，1966年10月出生，大学本科，工程师。1990年参加工作。历任安徽巢湖柴油机厂技术员、装配分厂副厂长、技术质量处副处长、处长等。1998年—2002年任常州常柴动力机械有限公司技术质量科科长。2003年2月始任，历任本公司生产制造部副经理、经理、总经理助理。现任本公司副总经理，兼本公司营销公司总经理和北汽福田汽车股份有限公司监事。
汤金伟：男，汉族，1961年8月出生，大专学历，工程师。1979年9月参加工作， 1995年8月始，历任全椒柴油机总厂产品试验室主任、本公司产品试验室主任、质量管理部副经理、质量管理部经理、总经理助理。现任本公司副总经理。
汪志义：男，汉族，1964年3月出生，大学本科,工程师，1989年7月参加工作。历任安徽全椒柴油机厂产品实验室副主任、主任，本公司技术中心副主任、主任，现任本公司总经理助理，兼任技术中心主任。
万少红：女，汉族，1979年10月出生，大专。2000年8月参加工作，2000年8月至2004年12月在本公司法检处工作，2004年12月至今在本公司证券部工作。2005年4月至今任公司证券事务代表。
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2008-013
安徽全柴动力股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
安徽全柴动力股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年4 月22 日上午11：00在公司科技大厦八楼会议室召开，会议通知已于2008 年4 月11日以书面形式发出。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由汪国才先生主持，会议审议通过以下决议：
选举汪国才先生为公司监事会主席。
同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司监事会
二OO八年四月二十二日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2008-014
安徽全柴动力股份有限公司
出 售 股 权 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
2008年4月21日，公司与山东牟平农业机械有限责任公司（以下简称“牟平公司”）签订了《股权转让协议》将公司持有的烟台市金茂汽车销售有限公司（以下简称“金茂公司”）300万股权以300万元的价格全部出售给牟平公司。本次交易不构成关联交易。
此次出售股权，已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，独立董事对此均投赞成票。根据《公司章程》的规定，此次股权出售不需经公司股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
名称：山东牟平农业机械有限责任公司
注册资本：988.8万元
住所：牟平区工商大街619号
经营范围：农业机械及配件、农用运输车及配件等
牟平公司与本公司无关联关系。
三、交易标的基本情况
金茂公司成立于2000年12月4日，经营范围为东风悦达起亚品牌汽车、汽车（不含其它品牌小轿车）、摩托车及零配件、农业机械及零配件、计算机软件及辅助设备、文具体育用品及器材、建筑材料、金属制品、涂料、橡胶制品、五金交电等，现金茂公司注册资本517万元，公司出资300万元，占总资本的58％。截至2007年12月31日，金茂公司资产总额为20237294.61元，负债总额为16238931.29元，股东权益合计为3998363.33元，净利润为-1013939.62元，每股净资产值为0.773元。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、协议主要内容：
（1）交易金额：山东牟平以货币方式受让本公司持有的烟台金茂300万股权，转让价款为300万元。交易完成后，本公司不再持有烟台金茂股权。
（2）山东牟平在协议生效后七日内将股权转让价款足额支付给本公司。双方在协议生效后30日内办理完毕股权转让变更登记手续，在股权转让及变更登记过程中所需的相关费用由山东牟平承担。
2、定价情况：
本次股权转让的交易价格以烟台金茂的2007年12月31日净资产为基础适当溢价，确定转让价款为300万元。
3、股权转让基准日为2007年12月31日。
五、交易对公司的影响
本次股权转让，若按烟台金茂账面净资产计算溢价68.1万元，避免投资损失进一步扩大，有利于公司调整投资结构，提高资产运营效率。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二OO八年四月二十二日