天颐科技股份有限公司第五届第二十四次董事会决议公告

　　证券代码：600703 股票简称：S*ST天颐 编号：临2008-023

　　天颐科技股份有限公司

　　第五届第二十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天颐科技股份有限公司第五届第二十四次董事会于2008年4月22日上午10点以通讯方式召开。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了《公司在厦门成立全资子公司》的议案。

　　鉴于公司重大资产重组方案已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过，根据公司与厦门三安电子有限公司签署的《资产购买协议》和《股份认购协议》，为顺利实施本次资产重组目标资产的交割与管理，根据公司2008年第一次临时股东大会对公司董事会办理发行股份购买资产事项的授权，经公司董事会研究决定，公司拟在厦门设立全资子公司“厦门市三安光电科技有限公司”，该公司注册资本为人民币 500.00万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：1、电子工业技术研究、咨询服务；2、电子产品生产、销售；3、超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修；4、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需要的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

　　表决结果为：9票赞成     0票反对    0票弃权

　　特此公告

　　天颐科技股份有限公司董事会

　　二OO八年四月二十二日