金地（集团）股份有限公司2008年第5次临时董事会决议公告
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金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2008年4月17日发出召开2008年第5次临时董事会的通知，会议于2008年4月21日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事十五人，经传真表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了以下议案：
1、《关于向中国银行深圳分行单笔借款不超过8亿人民币的议案》
由于项目建设需要，董事会同意向中国银行深圳分行单笔借款不超过8亿人民币，期限2年，利率为基准利率下浮5%，以用于深圳龙华新城项目。
2、《关于同意撤销上海市浦东新区三林镇5街坊90-3、90-4宗地块委托贷款抵押担保的议案》
鉴于公司与“上海中房置业股份有限公司”（以下简称“中房公司”）合作开发“上海市浦东新区三林镇5街坊90-2宗、90-3宗、90-4宗地块”，公司以控股子公司金地集团上海房地产发展有限公司作为委托人，通过兴业银行上海嘉定支行向中房公司提供委托贷款5笔，合计贷款金额为40515万元。其中以90-3宗地块作抵押的为2笔委托贷款，分别是合同号212006120002，贷款金额12815万元；合同号212007070003，贷款金额6000万元。其中以90-4宗地块作抵押的为3笔委托贷款，分别是合同号212007050001，贷款金额10000万元；合同号212007020003，贷款金额8200万元；合同号212007080001，贷款金额3500万元。
现根据本公司与上海中房置业股份有限公司的合作协议，董事会同意公司将上述40515万元委托贷款的担保方式由原来的抵押担保变更为信用免担保，同意中房公司撤销90-3宗、90-4宗地块的全部现有抵押担保，并授权公司办理相关手续。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
二○○八年四月二十日