广东风华高新科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
无
二、会议召开的情况
（一）召开时间： 2008年4月22日上午9:15
（二）召开地点：肇庆市风华路18号公司1号楼会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）主持人：董事长洪海雄先生
（六）本次会议通知及相关文件分别刊登在2008年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东及委托代理人共计4人，代表股份175,156,543股，占公司有表决权总股份26.11%。
公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议《公司2007年度董事会工作报告》
表决情况：同意175,156,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议《公司2007年度监事会工作报告》
表决情况：同意175,156,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议《公司2007年度财务决算报告》
总表决情况：同意175,156,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议《公司2007年度利润分配方案》
公司2007年度利润分配方案：每10股派现0.2元(含税)；不进行资本公积金转增股本。
总表决情况：同意175,156,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议《关于修改公司独立董事津贴的议案》
独立董事津贴调整为5000元/月（税后）。
总表决情况：同意175,156,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1、聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2008年财务审计机构,任期一年;
总表决情况：同意175,156,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
2、支付深圳南方民和会计师事务所2007年度报酬人民币70万元。
总表决情况：同意175,156,543股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东经天律师事务所
（二）见证律师姓名：霍庭
（三）结论性意见：
本所律师认为：贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合现行适用的《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和贵公司现行适用的《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、合规、真实、有效；本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果合法、合规、真实、有效；本次股东大会作出的《广东风华高新科技股份有限公司2007年年度股东大会决议》合法、合规、真实、有效。
六、备查文件
（一）《广东风华高新科技股份有限公司2007年年度股东大会决议》；
（二）《广东经天律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十三日