民丰特种纸股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
（一）会议通知：2008年3月29日民丰特种纸股份有限公司（以下简称：公司）在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《民丰特纸董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知》。
（二）召开时间：2008年4月22日上午9时30分
（三）召开地点：公司办公大楼西会议室
（四）召开方式：现场方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长袁明观先生
二、会议出席情况
出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共记 3名，代表股份 140993550股，占公司股份总数263400000股的 53.53%，。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议提案审议和表决情况
经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了公司《2007年年度报告》及其摘要；
| 表决股份总数 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意（股）比例 |
| 140993550 | 140993550 | 0 | 0 | 100% |
2、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
| 表决股份总数 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意（股）比例 |
| 140993550 | 140993550 | 0 | 0 | 100% |
3、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
| 表决股份总数 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意（股）比例 |
| 140993550 | 140993550 | 0 | 0 | 100% |
4、审议通过了《独立董事述职报告》；
| 表决股份总数 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意（股）比例 |
| 140993550 | 140993550 | 0 | 0 | 100% |
5、审议通过了《2007年度公司财务决算报告》；
| 表决股份总数 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意（股）比例 |
| 140993550 | 140993550 | 0 | 0 | 100% |
6、审议通过了公司《2007年度利润分配方案》；
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度母公司实现净利润46,030,926.37元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定公积金4,603,092.64元，加上2006年度未分配利润44,556,776.88元，至2007年度可供全体股东分配的利润为85,984,610.61元。
为兼顾公司发展和股东利益，公司2007年度利润分配预案为：按2007年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，剩余未分配利润不分配不转增，用于补充流动资金，并转入以后年度参与分配。
| 表决股份总数 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意（股）比例 |
| 140993550 | 140993550 | 0 | 0 | 100% |
7、审议通过了《关于本公司继续与新湖中宝等三家公司建立互保关系并提供相应经济担保的议案》；
| 表决股份总数 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意（股）比例 |
| 140993550 | 140993550 | 0 | 0 | 100% |
8、审议通过了《关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案》（本议案属关联交易，关联股东嘉兴民丰集团有限公司、吴建强先生回避了表决，代表股份数为140244450股。）；
| 表决股份总数 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意（股）比例 |
| 749100 | 749100 | 0 | 0 | 100% |
9、审议通过了《关于本公司为民丰本科特等三家控股子公司提供银行贷款担保的议案》；
| 表决股份总数 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意（股）比例 |
| 140993550 | 140993550 | 0 | 0 | 100% |
10、审议通过了《关于2008年度日常关联交易预计的议案》（本议案属关联交易，关联股东嘉兴民丰集团有限公司、吴建强先生回避了表决，代表股份数为140244450股。）；
公司2008年度日常关联交易预计事项详见2008年3月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《民丰特纸关于2007年度日常关联交易的公告》。
| 表决股份总数 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意（股）比例 |
| 749100 | 749100 | 0 | 0 | 100% |
11、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案》。
| 表决股份总数 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 同意（股）比例 |
| 140993550 | 140993550 | 0 | 0 | 100% |
12、选举盛军先生、董永观先生、崔宇文先生、颜广生先生、夏杏菊女士、吕红英女士为公司第四届董事会董事，詹巨平先生、唐国华先生、姚铮先生为公司第四届董事会独立董事。
累积投票选举董事结果：
| 董事候选人 | 投票权数 |
| 盛军 | 140993550 |
| 董永观 | 140993550 |
| 崔宇文 | 140993550 |
| 颜广生 | 140993550 |
| 夏杏菊 | 140993550 |
| 吕红英 | 140993550 |
累积投票选举独立董事结果：
| 独立董事候选人 | 投票权数 |
| 詹巨平 | 140993550 |
| 唐国华 | 140993550 |
| 姚铮 | 140993550 |
13、选举胡佳寅女士、谢贵兴为公司第四届监事会监事，蒋国强先生为第四届监事会职工监事。
累积投票选举监事结果：
| 监事候选人 | 投票权数 |
| 胡佳寅 | 140993550 |
| 谢贵兴 | 140993550 |
三、律师见证情况
上海市恒泰律师事务所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效，并为本次股东大会出具《法律意见书》。
特此公告
民丰特种纸股份有限公司
2008年4月23日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2008-011
民丰特种纸股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年4月22日上午股东大会产生新一届董事人选后即下发通知并送达各新任董事。会议于2008年4月22日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司监事、拟聘任的总经理和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举董事盛军先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、会议选举盛军先生为公司董事长，董永观先生为公司副董事长；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、经董事长盛军先生提名，聘任崔宇文先生为公司总经理；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、经董事长盛军先生提名，聘任郑健先生为公司董事会秘书；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、经总经理崔宇文先生提名，聘任沈志荣先生、周家俊先生、曹继华先生、吕红英女士、黄晓钢先生和陶伟强先生为公司副总经理；聘任吕红英女士为公司财务总监；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
(公司独立董事已就本次董事会审议的拟聘任高级管理人员进行了审核并发表了独立意见)。
五、聘任庞博先生为公司董事会证券事务代表；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
以上人员任期为三年。（以上有关人员个人简历附后）。
六、审议通过了《关于设立董事会各专门委员会及组成成员名单的议案》；
为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力和执行力，根据公司章程和本公司治理纲要，本届董事会继续设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会等四个专门委员会。
提名委员会由独立董事唐国华先生、董事长盛军先生、独立董事詹巨平先生独立董事姚铮先生和董事崔宇文先生等5人组成。唐国华先生任主任委员。
薪酬与考核委员会由独立董事詹巨平先生、副董事长董永观先生、董事夏杏菊女士、独立董事唐国华先生和独立董事姚铮先生等5人组成。詹巨平先生任主任委员。
审计委员会由独立董事姚铮先生、董事颜广生先生、董事夏杏菊女士、独立董事詹巨平先生和独立董事唐国华先生等5人组成。姚铮先生任主任委员。
战略委员会由董事长盛军先生、董事崔宇文先生、董事颜广生先生、董事吕红英女士和独立董事詹巨平先生等5人组成。盛军先生任主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、董事会继续设立董事会办公室，由董事会秘书兼任董事会办公室主任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2008年4月23日
附：有关人员个人简历
盛 军，男，1970年4月18日出生，土木工程学士、工商管理硕士、经济学博士研究生。历任沈阳华晨金杯汽车有限公司销售公司总经理，沈阳华晨金杯汽车有限公司董事、副总裁，上海华晨集团股份有限公司监事，沈阳金杯汽车股份有限公司董事、副总裁。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、民丰特种纸股份有限公司董事、总经理。
董永观，男，1950年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。历任民丰造纸厂计划科、计划统计科、计划销售处副科长、科长、处长，民丰集团公司副总经济师，民丰特种纸股份有限公司副总经理、总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、民丰特种纸股份有限公司董事；2006年11月至今任公司副董事长。
崔宇文，男，1956年8月生，中共党员，大专学历。历任嘉兴钢铁厂设备科技术员、炼钢车间主任；浙江嘉兴钢铁集团有限责任公司安全生产部副主任、副总经理、党委委员、总经理、副董事长、党委副书记；嘉兴东方钢铁有限责任公司总经理、党委副书记；现任振石集团东方特钢股份有限公司副总经理、嘉兴东欣废钢铁回收有限公司总经理、嘉兴民丰集团有限公司董事。
郑健，男，1953年11月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。历任民丰集团公司党委秘书。1998年至今任公司董事会秘书兼任董事会办公室主任、公共关系处处长。
沈志荣，男，1962年8月出生，研究生学历，经济师，中共党员。历任民丰集团公司对外经济处副处长、浙江丰莱纸业有限公司总经理、党支部书记、民丰集团公司总经理助理兼总经理办公室主任和民丰集团公司党委办公室主任。2001年12月至2006年11月任公司总经济师。2006年11月至今任公司副总经理。
周家俊，男，1970年3月出生，研究生学历，高级工程师，历任3150项目办副主任、六分厂厂长，总经理助理兼六分厂厂长、民丰特纸总经理助理兼烟用纸事业部总经理、六分厂厂长、民丰本科特总经理。2006年11月至今任公司副总经理。
曹继华，男，1962年11月出生，研究生学历，工程师，中共党员。历任民丰波特贝公司副总经理、总经理。2001年3月至今任公司副总经理。
吕红英，女，1964年5月出生，中共党员，大学本科学历，会计师职称、注册税务师。历任浙江省食品公司财务部经理、浙江海华集团有限公司财务总监。现任民丰特种纸股份有限公司董事，2006年11月至今任公司副总经理、财务总监。
黄晓钢，男，1958年9月出生，大专学历，高级工程师。历任民丰集团公司副总工程师、公司六分厂厂长、公司工程项目副总指挥、民丰高科特分公司总经理。2005年3月至今任公司副总经理。
陶伟强，男，1968年11月出生，研究生学历，高级工程师，历任装备部副经理（正职）、科技工业园建设指挥部规划部经理、彩打纸工程经理、民丰特纸总经理助理兼高科特分公司副总经理、民丰特纸总经理助理兼高科特事业部副总经理、七分厂厂长。2006年11月至今任公司副总经理。
庞博，男，1983年4月出生，大学本科学历，经济学学士学位，助理经济师。2006年至今任职于公司董事会办公室，从事证券事务工作。2006年11月，参加上海证券交易所举办的第30期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2008-012
民丰特种纸股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年4月22日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事胡佳寅女士主持。
经与会监事认真讨论，选举胡佳寅女士为公司第四届监事会主席。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
监事会
2008年4月23日