河南银鸽实业投资股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年 8月16日，本公司向特定投资者非公开发行股票5,460万股，并与国联证券有限责任公司（以下简称“国联证券”）签署了《保荐协议书》，国联证券指定岳远斌先生、江红安先生为该次发行的保荐代表人，持续督导期限至2008年8月16日止。
2008年1月25日，公司 2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的议案》，并于2008 年 3月15日与西南证券有限责任公司（以下简称“西南证券”）签署了《2008年度非公开发行人民币普通股的保荐协议书》，聘请其担任本次发行的保荐机构。2008年4月21日，公司与国联证券签署了《《保荐协议书》终止协议》。自2008年4月21日起，公司非公开发行股票持续督导工作由西南证券承接，期限延长至2009年12月31日。西南证券指定保荐代表人许冰先生和田磊先生（简历附后）负责具体的持续督导工作。
附：许冰先生和田磊先生简历
许冰先生，西南证券有限责任公司投资银行总部执行董事，深圳投行部总经理，保荐代表人，中南财经大学硕士，自1997年开始从事投行工作，先后主持晨鸣纸业增发及可转债、韶钢松山增发及可转债、佛山照明增发、新疆伊力特IPO、深圳华侨城配股、广西地方铁路债券以及云南铜业股改等多个项目的运作。
田磊先生，西南证券有限责任公司投行资本市场部执行董事，保荐代表人。天津大学工学硕士。2002年，被中国证监会指定信息披露刊物《证券市场周刊》评为10佳优秀作者。2004年转入西南证券投行任职，期间参与了多家企业改制上市、上市公司再融资、股权分置改革以及并购重组等项目。
备查文件：
1、公司与国联证券签署的《保荐协议书》及《《保荐协议书》终止协议》。
2、公司与西南证券签署的《2008年度非公开发行人民币普通股的保荐协议书》。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司
董事会
二〇〇八年四月二十二日