安徽四创电子股份有限公司2007年度股东大会决议公告
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况
根据安徽四创电子股份有限公司（以下称“本公司”）三届八次董事会决议公告（见2008年3月15日《上海证券报》）和关于增加2007年度股东大会新提案的公告（见2008年4月12日《上海证券报》），本公司于2008年4月22日上午9:30在合肥市高新区香樟大道199号公司会议室以现场方式召开了2007年度股东大会，会议由本公司董事会召集，董事长吴曼青先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。
本公司股份总数为5880万股，出席本次股东大会的股东或股东代表共3人，代表股份29,088,784股，占公司股份总数的49.47%。会议有表决权股份总数为29,088,784万股。本次会议的召开，符合《公司法》和公司章程等有关规定，并作出如下决议：
一、审议批准《2007年度董事会工作报告》。赞成票29,088,784票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
二、审议批准《2007年度监事会工作报告》。赞成票29,088,784票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
三、审议批准《2007年度报告全文和摘要》。赞成票29,088,784票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
四、审议批准《2007年度财务决算报告》。赞成票29,088,784票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
五、审议批准《2007年度利润分配预案》。赞成票29,088,784票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
六、审议批准《关于2007年度关联交易和2008年度拟发生的关联交易的议案》。华东电子工程研究所持有本公司股份28,708,333股，占总股份的48.82%。根据上海证券交易所上市规则，其为本公司关联人，与该议案存在利益关系，在股东大会上回避表决，对该议案有表决权的股份总数为380,451股。赞成票380,451票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
七、审议批准《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》。赞成票29,088,784票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
八、审议批准《募集资金管理办法（修正案）》。赞成票29,088,784票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
九、审议批准《关于变更2008年度审计机构的议案》。赞成票29,088,784票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
十、审议批准《2008年度财务预算报告》。赞成票29,088,784票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
十一、审议批准《公司章程修正案》。赞成票29,088,784票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
另外,独立董事王亚林先生、李晓玲女士向与会股东及股东代表做了《2007年度独立董事述职报告》。
本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
备查文件：
1、本公司2007年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于本公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司
二ＯＯ八年四月二十二日