茂名石化实华股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长郭劲松、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务经理张兰江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 826,578,140.31 | 846,259,885.38 | -2.33% |
| 所有者权益（或股东权益） | 787,833,284.57 | 771,013,677.67 | 2.18% |
| 每股净资产 | 1.74 | 1.71 | 1.75% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 净利润 | 16,819,606.90 | 10,928,167.53 | 53.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,894,318.51 | -63,282,068.84 | 92.27% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.01 | -0.14 | 92.27% |
| 基本每股收益 | 0.037 | 0.024 | 54.17% |
| 稀释每股收益 | 0.037 | 0.024 | 54.17% |
| 净资产收益率 | 2.13% | 1.50% | 增加0.63个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.17% | 1.50% | 增加0.67个百分点 |
非经常性损益项目单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -70,607.83 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -260,885.95 |
| 所得税影响 | 82,873.45 |
| 合计 | -248,620.33 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 股东总数 | 44,418 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 上海远东证券有限公司 | 3,439,869 | 人民币普通股 |
| 王渊泉 | 3,348,153 | 人民币普通股 |
| 火树威 | 2,474,563 | 人民币普通股 |
| 高鹏（上海）房地产发展有限公司 | 1,690,250 | 人民币普通股 |
| 杨宗孟 | 1,430,844 | 人民币普通股 |
| 上海溢杰投资有限公司 | 1,289,592 | 人民币普通股 |
| 吉林森林工业集团财务有限责任公司 | 1,087,912 | 人民币普通股 |
| 新时代信托投资股份有限公司 | 980,427 | 人民币普通股 |
| 时代胜恒科技有限公司 | 938,847 | 人民币普通股 |
| 沈宁 | 665,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，主要变动情况及原因：
应收票据较期初增加407.12％，主要是收到未到期的承兑汇票较期初增加；应收账款较期初增加158.77％，主要是跨月结算；其他应收款较期初减少94.86％，主要是收回股权转让尾款；存货较期初减少34.74％，主要是上年末预计原料价格涨价增加备料，现用于生产；在建工程较期初增加102.63％，主要是工程项目增加；应付账款较期初增加134.91％；递延所得税负债较期初减少81.35％，主要是公允价值变动净收益与期初相比减少。
管理费用比上年同期增加74.69％，主要是运输费用和社保费用增加；投资净收益比上年同期增加154.67％，主要是证券投资收益较上年同期增加；净利润比上年同期增加53.91％，主要是化工市场产品价格上涨，主营产品的产量较上年同期提高。
经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加92.27％，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加110.14％，主要是产品价格上涨，利润增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1．公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司出售公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司石化主业资产。
2005年3月27日，公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《资产转让协议》，约定公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司将石化主业资产（包括聚丙烯装置、四套气体分离装置及相关的在建工程）转让给中国石油化工股份有限公司茂名分公司。鉴于作为本次转让标的的石化类资产相关业务产生的收入占公司主营业务收入的50%以上，根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知（证监公司字〔2001〕105号）》的有关规定，本次交易需经中国证监会审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次签署的《资产转让协议》并非双方交易所依据的最终协议，当本次交易各方就本交易达成最终协议后，公司将履行董事会批准、中国证监会审核和股东大会批准的法律程序，并及时履行信息披露义务。
截至本报告出具日，本次资产出售尚未进入实施阶段。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司董事会承诺不迟于2006年6月进入股权分置改革程序，并于2006年年内完成股权分置改革。
公司于2007年1月19日公告股权分置改革方案，2007年1月27日公告沟通结果。（详见2007年1月19日、27日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告）。
2008年1月30日，公司股权分置改革方案获得公司召开的相关股东会议审议通过（详见2008年1月31日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告）。
2008年2月25日，公司实施股权分置改革方案。
2、北京泰跃向公司和交易所承诺偿付索特盐化股权转让尾款承诺事项。
2006年2月21日，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，公司将所持有的重庆索特盐化股份有限公司76.65%的股权以8600万元转让给公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）。按照《股权转让协议》的约定，北京泰跃应于2006年12月31日前向公司支付以上股权转让款。
截至2006年末，索特盐化的股权转让款已收回6986.17万元，尚有1613.83万元未收回，形成资金占用。
2007年1月17日，北京泰跃向公司出具了还款《承诺函》，承诺于2007年4月28日前偿付该等款项。
2008年3月17日，北京泰跃已支付了索特盐化股权转让款余额1613.83万元，至此，公司已全部收回索特盐化的股权转让款。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 600050 | 中国联通 | 12,755,000.00 | 2,100,000 | 18,606,000.00 | 32.66% | 5,851,000.00 |
| 2 | 股票 | 600795 | 国电电力 | 20,507,771.07 | 2,739,752 | 20,027,587.12 | 35.15% | -480,183.95 |
| 3 | 股票 | 600016 | 民生银行 | 9,625,000.00 | 1,000,000 | 10,710,000.00 | 18.80% | 1,085,000.00 |
| 4 | 股票 | 600649 | 原水股份 | 8,078,000.00 | 500,000 | 5,920,000.00 | 10.39% | -2,158,000.00 |
| 5 | 股票 | 601898 | 中煤能源 | 1,727,166.00 | 102,000 | 1,697,280.00 | 2.98% | -29,886.00 |
| 6 | 股票 | 002222 | 福晶科技 | -8,695.50 | 750 | 11,790.00 | 0.02% | 20,485.50 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 1,724,193.07 | |||
| 合计 | 52,684,241.57 | - | 56,972,657.12 | 100% | 6,012,608.62 | |||
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年03月12日 | 办公室 | 电话沟通 | 投资者 | 提供的资料为公司已披露的基本面信息。投资者电话询问的人多数是公司日常性工作情况，内容无法一一陈述。 |
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长：郭劲松
二00八年四月二十二日
证券代码：000637 证券简称： 茂化实华 公告编号:2008-024
茂名石化实华股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1.召开时间：2008年4月22日上午9点。
2.召开地点：公司十楼会议室。
3.召开方式：现场投票。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长郭劲松。
6.会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）》和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共6人，持有（代理）公司股份244,713,549股，占公司有表决权股份总数（452,065,527股）的54.13%。
三、提案审议和表决情况
（一）《2007年度董事会工作报告》。
1.表决情况：
本议案同意244,713,549股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2.表决结果：通过。
（二）《2007年度监事会工作报告》。
1.表决情况：
本议案同意244,713,549股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2.表决结果：通过。
（三）《公司2007年年度报告正文和摘要》。
1.表决情况：
本议案同意244,713,549股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2.表决结果：通过。
（四）《公司2007年度财务决算报告》。
1.表决情况：
本议案同意244,713,549股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2.表决结果：通过。
（五）《公司2007年度利润分配方案》。
1.表决情况：
本议案同意244,641,862股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的99.97%，反对0股，弃权71,687股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的0.03%。
2.表决结果：通过。
（六）《关于修改公司章程的议案》。本议案属特别决议案。
1.表决情况：
本议案同意244,713,549股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2.表决结果：通过。
（七）《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构及确定其审计费用的议案》。
1.表决情况：
本议案同意244,713,549股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2.表决结果：通过。
（八）《关于选举公司第七届董事会董事、独立董事的议案》。
该议案内容涉及董事选聘，采用累积投票制投票选举。
1.董事候选人的得票结果如下：
郭劲松：244,713,549票，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；
孙晶磊：244,713,549票，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；
宋虎堂：244,713,549票，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；
李小平：244,713,549票，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；
尹兆林：244,713,549票，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；
李子民：244,713,549票，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；
选举结果：郭劲松、孙晶磊、宋虎堂、李小平、尹兆林、李子民当选为公司第七届董事会董事。
2.公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》和《公司章程》的有关规定，将全部独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明，独立董事候选人声明、补充声明、履历表）报送深圳证券交易所备案。深圳证券交易所对全部独立董事候选人的任职资格和独立性没有提出异议。独立董事候选人的得票结果如下：
于小镭：244,713,549票，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；
薛祖云：244,713,549票，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；
琚存旭：244,713,549票，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；
选举结果：于小镭、薛祖云、琚存旭当选为公司第七届董事会独立董事。
（九）《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案》。非职工代表监事采用累积投票制投票选举。
1.非职工代表监事候选人的得票结果如下：
杨素华：244,713,549票，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%。
刘毅聪：244,713,549票，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的 100%。
选举结果：杨素华、刘毅聪当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
2.2008年4月18日，公司召开第二届职工代表大会团长联席会2008年第二次会议，选举冯作刚为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广和律师事务所
2.律师姓名：胡轶
3.结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定，合法有效。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二OO八年四月二十三日
职工代表监事简历:
冯作刚：男，1953年6月出生，大普毕业，高级工程师。曾任茂名市轻工业局宣传干事，广州石油化工总厂技干，茂名石化研究院室主任，本公司副总经理。现任公司职工代表监事。
该监事持有公司股票8255股，未受到证监会、交易所惩戒。
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2008－025
茂名石化实华股份有限公司
董事会召开2008年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年5月13日上午10：00
2.召开地点：广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截止2008年5月6日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）公司董事、监事和董事会秘书。
6．列席对象：公司高级管理人员
二、会议审议事项
1.提案名称：《关于确定公司董事长薪酬的议案》。
2.以上提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。股东可以在召开日在会议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记（传真到达日应不迟于2008年5月12日下午5点）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。
四、其它事项
1.会议联系方式：联系电话：（0668）2276176、2246332
传真：（0668）2899170 邮编：525000
联系人：梁杰、张静
2.会议费用：会期半天，费用自理。
五、授权委托书
包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二00八年四月二十三日
证券代码：000637 证券简称： 茂化实华 公告编号:2008-026
茂名石化实华股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第一次会议于2008年4月22日上午10点30分在公司十楼会议室召开。本次会议的通知于2008年4月11日以传真方式送达全体董事。本届董事会共有董事9名，9名董事均亲自出席本次会议并表决。董事长郭劲松主持本次会议。公司监事列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下决议：
一、关于选举第七届董事会战略委员会非独立董事委员及召集人的议案，同意9票。
根据《公司章程》第5.5.1条第二款的规定，公司董事会各专门委员会均由五名董事组成，其中三名独立董事为当然委员，另外两名由董事会根据董事长的提名选举产生。根据公司第六届董事会董事长郭劲松提名，选举孙晶磊、尹兆林为公司第七届董事会战略委员会非独立董事委员。
根据《公司章程》第5.5.2条的规定，公司董事会各专门委员会分别设召集人一名，由董事会根据董事长的提名选举产生。召集人应为独立董事。根据公司第六届董事会董事长郭劲松提名，选举琚存旭为公司第七届董事会战略委员会召集人。
二、关于选举第七届董事会审计委员会非独立董事委员及召集人的议案，同意9票。
根据《公司章程》第5.5.1条第二款的规定，公司董事会各专门委员会均由五名董事组成，其中三名独立董事为当然委员，另外两名由董事会根据董事长的提名选举产生。根据公司第六届董事会董事长郭劲松提名，选举宋虎堂、李小平为公司第七届董事会审计委员会非独立董事委员。
根据《公司章程》第5.5.2条的规定，公司董事会各专门委员会分别设召集人一名，由董事会根据董事长的提名选举产生。召集人应为独立董事。根据公司第六届董事会董事长郭劲松提名，选举薛祖云为公司第七届董事会审计委员会召集人。
三、关于选举第七届董事会提名与薪酬委员会非独立董事委员及召集人的议案，同意9票。
根据《公司章程》第5.5.1条第二款的规定，公司董事会各专门委员会均由五名董事组成，其中三名独立董事为当然委员，另外两名由董事会根据董事长的提名选举产生。根据公司第六届董事会董事长郭劲松提名，选举郭劲松、李子民为公司第七届董事会提名与薪酬委员会非独立董事委员。
根据《公司章程》第5.5.2条的规定，公司董事会各专门委员会分别设召集人一名，由董事会根据董事长的提名选举产生。召集人应为独立董事。根据公司第六届董事会董事长郭劲松提名，选举于小镭为公司第七届董事会提名与薪酬委员会召集人。
四、关于选举第七届董事会董事长的议案，同意9票。
根据公司第七届董事会提名与薪酬委员会提名，选举郭劲松为公司第七届董事会董事长。
五、关于聘任公司总经理的议案，同意9票。
根据公司第七届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议，公司第七届董事会董事长郭劲松提名，聘任孙晶磊为公司总经理。
六、关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案，同意9票。
根据公司第七届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议，公司总经理孙晶磊提名，聘任宋虎堂为公司常务副总经理；聘任余智谋、张平安、曹光明为公司副总经理；聘任余智谋为公司财务总监（兼）；聘任曹光明为公司总工程师（兼）。
七、关于聘任第七届董事会董事会秘书的议案，同意9票。
根据公司第七届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议，公司第七届董事会董事长郭劲松提名，聘任梁杰为公司第七届董事会董事会秘书。
八、关于制订公司《高管层年薪激励方案（2008年修订）》的议案，同意9票。方案主要内容如下：
1.年薪激励的范围和构成
1.1 年薪激励的范围包括公司总经理、党委书记、副总经理、总工程师、财务总监岗位。
1.2 年薪激励由基本年薪、绩效奖金和年终激励报酬三部分构成。
2、基本年薪的具体标准和实施办法
2.1 总经理的基本年薪为25万元，党委书记、副总经理、总工程师、财务总监的基本年薪以总经理的基本年薪为基准，按各自基本年薪岗位系数计算，即高管层的基本年薪＝总经理的基本年薪×岗位系数（总经理、党委书记1.0、副总经理、总工程师、财务总监0.8）。
2.2 基本年薪是高管层履行职责的基本岗位薪酬，考评标准为称职和不称职，称职者可取得基本年薪。
2.3 基本年薪按月发放。
3、绩效奖金的具体标准和实施办法
3.1 绩效奖金按照《茂名石化实华股份有限公司2005年度工资总额使用计划方案》计提，即完成利润超过3000万元的部分，按30％计提工资总额。
3.2 绩效奖金发放的岗位系数为：总经理、党委书记0.9-1.1、副总经理、总工程师、财务总监0.5-0.8。
3.3 绩效奖金按月并按照岗位系数最低值预提，年终经考评后予以结算。
4、年终激励报酬的具体标准和实施办法
4.1 年终激励报酬的具体标准和实施办法按照2007年5月19日公司第六届董事会第三次临时会议通过的《茂名石化实华股份有限公司薪酬与绩效考核方案》的规定执行。即根据董事会确定的年度利润目标，每超1000万元计提100万元的高管人员年终激励报酬，用于高管人员的奖励，具体分配方案由公司总经理拟定，报董事长审批。
九、关于确定公司董事长薪酬的议案，同意9票。
为促使公司董事长更勤勉的履行职责，依据其工作量以及所承担的责任等因素，确定公司董事长的薪酬由基本年薪、绩效奖金和年终激励报酬构成，其基本年薪的岗位系数为1.5（系数为1.0的基本年薪为25万元），绩效奖金的岗位系数为1.3-1.5。董事长薪酬的实施按照《茂名石化实华股份有限公司高管层年薪激励方案（2008年修订）》的规定执行。
本议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议批准。
十、关于制订公司《内部控制制度》的议案，同意9票。
十一、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案，同意9票。
十二、关于制订公司《公平信息披露制度》的议案，同意9票。
十三、公司2008年《一季度季度报告》，同意9票。
十四、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案，同意9票。
公司董事会定于2008年5月13日上午10点在公司十楼会议室召开公司2008年第一次临时股东大会，会议将审议《关于确定公司董事长薪酬的议案》。（另见同日公告）
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二00八年四月二十三日
附：总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书简历
1.总经理简历
孙晶磊：男，1964年1月出生，汉族，大学本科，高级工程师。历任大庆石化总厂化工一厂裂解车间技术员，茂名石化公司乙烯公司裂解车间副主任、主任，茂名石化公司生产管理处副处长、茂名石化公司综合管理处副处长、茂名石化公司乙烯动力厂厂长，本公司董事、总经理；现任本公司董事、总经理。
该董事、总经理未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。
2.副总经理简历
宋虎堂：男，1963年1月出生，工学硕士学位，教授级高级工程师，中石化有突出贡献的科技和管理专家。历任中石化洛阳石化工程公司炼油实验厂助工、工程师，中石化茂名石化公司机械厂工程师、设计开发副科长、技术质量科科长、厂副总工程师、高级工程师、总质量师、总工程师，中石化茂名石化工程公司（含设计院、质量监督站、造价咨询中心）教授级高工、副总经理、总工程师、总经理，茂名百万吨乙烯改扩建项目经理部总经理助理、常务副总经理,本公司副董事长；现任本公司董事、副总经理。
该董事、副总经理未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。
余智谋：男，1967年3月出生，本科学历，学士学位，会计师，北财经大学在职研究生财务管理专业毕业。历任茂名石化公司研究院财务科任副科长、科长，中石化股份茂名分公司财务部销售结算科科长，本公司董事、财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。
该副总经理、财务总监未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。
张平安：男，1966年2月出生，本科毕业，高级工程师。历任茂石化炼油厂焦化车间操作工，公司聚丙烯厂工艺员、副厂长、厂长，公司生产部任部长、公司副总经理。现任本公司副总经理。
该副总经理持有公司股票6200股，未受到证监会、交易所惩戒。
曹光明：男，1968年8月出生，硕士研究生，高级工程师。历任公司联友化工厂任技术员助工、公司生产部任工程师、公司塑料厂任副厂长，公司生产部任副部长、部长，公司总工程师、副总经理。现任本公司副总经理、总工程师。
该副总经理、总工程师未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。
3.董事会秘书简历
梁杰：男，1957年8月出生，大专毕业，经济师。历任茂名石化公司直属党委宣传员、茂名石化公司经理办领导秘书、公司办公室任副主任、公司证券部部长、公司董事会秘书。现任公司董事会秘书
该董事会秘书未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。
证券代码：000637 证券简称： 茂化实华 公告编号:2008-028
茂名石化实华股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第一次会议于2008年4月22日上午11点30分在公司十楼会议室召开。本次会议的通知于2008年4月11日以传真方式送达全体监事。本届董事会共有监事3名，3名监事均亲自出席本次会议并表决。监事会主席冯作刚主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下决议：
一、关于选举第七届监事会主席的议案，同意3票。
会议一致选举冯作刚为公司第七届监事会主席。
二、公司2008年第一季度季度报告，同意3票。
监事会认为，该报告能够客观反映公司2008年一季度的经营状况和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们承诺与公司第七届董事会董事和高级管理人员一起对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂名石化实华股份有限公司监事会
二00八年四月二十三日