1. 首发募集资金到位前（截至2007年5月15日），本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,713.62万元。2007年8月17日，本公司董事会第二届十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计4,713.62万元。
2．支付募集资金项目工程款4,418.66万元；
3．收到银行存款利息220.76万元，并支付银行账户手续费0.16万元；
4．实际募集资金净额超过项目投资计划部分补充公司流动资金10,502.58万元；
经本公司2007年6月30日董事会二届十二次会议通过的《关于本次募集资金使用的议案》批准，公司将实际募集资金净额超过募集资金项目投资计划部分共计10,502.58万元，用于补充公司流动资金，并已于2007年度从募集资金账户中转出。
5．闲置募集资金暂时弥补公司流动资金4,500.00万元。
经本公司董事会第二届十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》批准，公司将部分闲置募集资金4,500.00万元暂时用于弥补公司流动资金，使用期限不超过六个月，从2007年8月20日起至2008年2月21日止。公司于2007年8月从募集资金账户中转出。截至2007年12月31日，该款项尚未归还。
综上，截至2007年12月31日，尚未使用的募集资金余额为21,644.82万元，募集资金账户实际余额为21,613.08万元，差异31.74万元。原因如下：
1. 暂未支付的上市费用152.30万元，相应增加募集资金余额152.30万元；
2. 未达账公司已支付、银行尚未支付的募集资金投资项目支出20万元，相应增加募集资金余额20万元；
3．因募集资金项目之一“东南（成都）钢结构产业化基地建设项目”的建设基地设在成都，为更有效地使用募集资金，公司在该项目所在地成都新津市中国建设银行新津支行开设专户（人民币账户：51001607308051502180）进行专款专用，本期，公司直接拨入该账户金额共2,113.45万元，利息收入0.68万元，实际支用1,910.00万元，手续费0.09万元，余额204.04万元，相应减少募集资金余额204.04万元。
以上差异合计31.74万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律和法规规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于2006年7月14日经本公司第二届董事会第八次会议审议通过，并于2006年8月5日经2006年第二次临时股东大会审议批准。2007年6月30日经本公司董事会二届十二次会议审议通过修正案。根据《管理制度》的要求并结合本公司经营需要，本公司分别在中国农业银行杭州市萧山支行、中国银行杭州市萧山支行、中国工商银行杭州市萧山支行、中国建设银行杭州萧山支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并分别与上述银行及保荐机构第一创业证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由有关部门提出资金使用计划，报财务部审核，财务负责人或总经理签批，使用资金超出计划进度时，超出额度在计划额度10%以内（含10%）时，由总经理办公会议和财务负责人联签决定；超出额度在计划额度10%—20%时，由董事长批准，超出额度在计划额度20%以上需由董事会批准。
(二)截至2007年12月31日，公司募集资金专户存储情况：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国农业银行杭州市萧山支行 | 080201040051416 | 募集资金专户 | 11,637.48 |
| 中国银行杭州市萧山支行 | 26548208094001 | 募集资金专户 | 3,429.21 |
| 中国工商银行杭州市萧山支行 | 1202090119900293468 | 募集资金专户 | 16.25 |
| 中国建设银行杭州萧山支行 | 33001617035053004640 | 募集资金专户 | 6,530.14 |
| 合 计 | 21,613.08 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
1．募集资金项目先期投入情况
募集资金到位前，本公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目，截至2007年5月15日，本公司先期投入募集资金项目情况如下：
金额单位：人民币万元
| 项目名称 | 已投资额 | 投入内容 |
| 超高层全钢结构建设项目 | 2,530.35 | 少量设备 |
| 东南（成都）钢结构产业化基地建设项目 | 1,818.22 | 土建工程 |
| 大型体育及会展类建筑钢结构技改项目 | 365.05 | 部分土建及设备 |
| 合 计 | 4,713.62 |
2．用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2007年8月17日，本公司董事会第二届十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，鉴于募集资金到位前，本公司已先期投入建设募集资金项目,公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计4,713.62万元。该事项业经浙江天健会计师事务所审核，并由其出具专项审核报告（浙天会审[2007]第1677号），本公司董事会已于2007年8月21日对上述事项进行了公告。
(三) 募集资金补充流动资金情况
1．经本公司2007年6月30日董事会二届十二次会议通过的《关于本次募集资金使用的议案》批准，公司将实际募集资金净额超过募集资金项目投资计划部分共计10,502.58万元，用于补充公司流动资金，并已于2007年度从募集资金账户中转出。
2．经本公司董事会第二届十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》批准，公司将部分闲置募集资金4,500.00万元暂时用于弥补公司流动资金，使用期限不超过六个月，从2007年8月20日起至2008年2月21日止。公司于2007年8月从募集资金账户中转出。2008年2月21日，公司已将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还，并存入公司募集资金专户。
3．根据本公司2008年4月21日董事会第二届十九次会议审议通过的《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的议案》，拟将东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资额由原9,998.00万元调整为7,415.60万元，余下的2,582.40万元用于补充公司流动资金。截至本报告批准日，公司尚未从募集资金专户转出。
(四) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金项目东南（成都）钢结构产业化基地建设项目原由浙江东南网架股份有限公司成都分公司（以下简称成都分公司）实施。根据当地相关政策的规定，为保证募集资金项目顺利实施，公司拟注销成都分公司，并于2007年11月7日设立了全资子公司成都东南钢结构有限公司。根据本公司2008年4月21日董事会第二届十九次会议审议通过的《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的议案》和《关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》（以下简称“成都项目”），拟将东南（成都）钢结构产业化基地建设项目募集资金投资额由原9,998.00万元调整为7,415.60万元,剩余的2,582.40万元用于补充公司流动资金。因公司拟取消成都分公司，因此决议拟将该项目改由成都东南钢结构有限公司继续实施完成。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2007年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2007年度，本公司已按深圳证券交易所《关于中小板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准备、完整披露募集资金的使用及存在情况。
附件：．募集资金使用情况对照表
浙江东南网架股份有限公司
2008年4月23日
附件
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 45,559.08 | 本年度投入募集资金总额 | 9,132.28 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 2,582.40 | 已累计投入募集资金总额 | 9,132.28 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 5.67% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 超高层全钢结构建设项目 | 否 | 19,276.00 | 19,276.00 | 2,765.70 | 2,765.70 | 2,765.70 | 0.00 | 100.00% | 2009年05月30日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 东南（成都）钢结构产业化基地建设项目 | 否 | 9,998.00 | 7,415.60 | 4,627.56 | 4,627.56 | 4,627.56 | 0.00 | 100.00% | 2009年05月30日 | 6.80 | 是 | 否 | |
| 大型体育及会展类建筑钢结构技改项目 | 否 | 5,782.50 | 5,782.50 | 1,739.02 | 1,739.02 | 1,739.02 | 0.00 | 100.00% | 2009年05月30日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 35,056.50 | 32,474.10 | 9,132.28 | 9,132.28 | 9,132.28 | 0.00 | - | - | 6.80 | - | - | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司募集资金项目东南（成都）钢结构产业化基地建设项目原由浙江东南网架股份有限公司成都分公司（以下简称成都分公司）实施。根据当地相关政策的规定，为保证募集资金项目顺利实施，公司拟注销成都分公司，并于2007年11月7日设立了全资子公司成都东南钢结构有限公司。根据本公司2008年4月21日董事会第二届十九次会议审议通过的《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的议案》和《关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》（以下简称"成都项目"），拟将东南（成都）钢结构产业化基地建设项目募集资金投资额由原9,998.00万元调整为7,415.60万元,剩余的2,582.40万元用于补充公司流动资金。因公司拟取消成都分公司，因此决议拟将该项目改由成都东南钢结构有限公司继续实施完成。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2007年8月17日，本公司董事会第二届十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，鉴于募集资金到位前，本公司已先期投入建设募集资金项目,公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计4,713.62万元。该事项业经浙江天健会计师事务所审核，并由其出具专项审核报告（浙天会审[2007]第1677号），本公司董事会已于2007年8月21日对上述事项进行了公告 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2．经本公司董事会第二届十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》批准，公司将部分闲置募集资金4,500.00万元暂时用于弥补公司流动资金，使用期限不超过六个月，从2007年8月20日起至2008年2月21日止。公司于2007年8月从募集资金账户中转出。2008年2月21日，公司已将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还，并存入公司募集资金专户。 3．根据本公司2008年4月21日董事会第二届十九次会议审议通过的《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的议案》，拟将东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资额由原9,998.00万元调整为7,415.60万元，余下的2,582.40万元用于补充公司流动资金。截至本报告批准日，公司尚未从募集资金专户转出。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目尚未结束 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-016
浙江东南网架股份有限公司
2008年预计与关联方发生日常关联交易
的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
公司于2008年4月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》、《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》、《关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚工程议案》。董事会在审议该议案时，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤实施了回避表决，独立董事经过审核同意，并发表了独立意见。
此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联方放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（一）、公司向浙江东南金属薄板有限公司（以下简称“东南薄板”）采购货物的产品与总量如下：
| 关联交易类别 | 产品名称 | 关联人 | 总量（吨） |
| 向关联方购买货物 | 镀锌卷 | 东南薄板 | 6240 |
（二）、公司与东南薄板签署东南薄板二期钢结构厂房建设工程合同，承接东南薄板建造东南薄板二期钢结构厂房工程，合同款2708.16万元。
| 品名 | 单位 | 数量 | 金额（万元） |
| 二期钢结构厂房 | 项 | 1 | 2708.16 |
| 总价款：2708.16万元 | |||
（三）、公司与关联方浙江萧山医院签署萧山医院钢结构及车棚建设工程合同，承接萧山医院建造钢结构及车棚工程，合同款146.6106万元。
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 一 | 钢结构夹层 | ||||
| 1 | 钢结构 | 吨 | 111.77 | 8284.00 | 920932.00 |
| 2 | 50㎜聚氨脂屋面板 | ㎡ | 2368.00 | 196.00 | 464128.00 |
| 3 | M20化学锚栓 | 套 | 16.00 | 150.00 | 2400.00 |
| 二 | 车棚 | ||||
| 1 | 钢结构 | 吨 | 7.36 | 8811.00 | 64849.00 |
| 2 | 0.5㎜HV-200屋面板 | ㎡ | 172.70 | 79.89 | 13797.00 |
| 三 | 合计 | 1466106.00 | |||
| 总价款：146.6106万元（其中安装费为：44万元） | |||||
公司独立董事基于对上述日常关联交易事项的了解和判断，同意将交易事项提交本次董事会议审议。本议案需提交公司2007 年度股东大会审议。与上述关联交易有厉害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此项议案的投票权。
二、关联人介绍和关联关系
浙江东南金属薄板有限公司成立于2004年2月18日，企业类型为合资经营（港资）企业，主要生产薄板、热镀锌板，设立注册资本为2700万美元，目前注册资本为5200万美元，董事长为郭林林。股权结构为集团公司持有41.07%的股权，浙江东南房地产开发有限公司持有33.93%的股权，香港梅泰克有限公司持25.00%的股权。
浙江东南金属薄板有限公司经营范围为：生产热镀锌板、彩涂钢板、铝锌复合板，销售东南薄板生产产品。
浙江萧山医院是经浙江省卫生厅浙卫发[2004]292号《关于同意设置浙江萧山医院的批复》批准，于2004年11月9日在杭州市萧山区事业单位登记管理局登记设立的事业单位法人，证书编号为：事证第233018100548号，法定代表人为殷建木，住所为浙江省杭州市萧山区城厢街道育才路728号。该医院的开办资金为2亿元，集团公司为其主办单位，出资17,000万元，占总开办资金的85%，萧山区政府出资3000万元，占总开办资金的15%。
该医院的业务范围：医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向东南薄板采购货物的主要内容：交易标的为公司生产所需的镀锌卷（SGCC）。关联交易标的物价格按市场公允价格制定。
公司与东南薄板签署东南薄板二期钢结构厂房建设工程合同，是公司为东南薄板建造东南薄板二期钢结构厂房。关联交易标的物价格按市场公允价格制定。
公司与关联方浙江萧山医院签署萧山医院钢结构及车棚建设工程合同，是公司为萧山医院建造钢结构及车棚。关联交易标的物价格按市场公允价格制定。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司向东南薄板采购货物系正常的商业行为，公司在生产过程中需采购镀锌板加工成屋面钢结构。该等关联交易能节省运输费用从而交易价格低于市场平均价格，有利于公司的经营活动。
公司为东南薄板建造东南薄板二期钢结构厂房，为萧山医院建造钢结构及车棚，公司日常生产经营过程中的常规性业务行为。
本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该等关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、公司独立董事的意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表了以下独立意见:
本人认真审议了《关于公司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》、《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》、《关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚工程议案》，并查阅了公司2007年度相关协议、合同的履行情况，认为公司与关联方浙江东南金属薄板有限公司、浙江萧山医院的关联交易是必要的、公允的，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性无不利影响，本人同意公司2008年预计与关联方发生关联交易的预计额，同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
六、保荐机构的意见
根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等规定，作为东南网架首次公开发行股票并上市的保荐人，《第一创业证券有限责任公司对上述关联交易发表了第一创业证券有限责任公司关于公司2008年度关联交易之保荐意见》全文刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对第二届第十九次董事会有关议案的独立意见。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2008年4月23日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-017
浙江东南网架股份有限公司
关于聘任田金明先生
为公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因工作需要，于伟君先生辞去公司董事会秘书职务，不再担任公司董事会秘书，也不再担任公司其他高管职务。公司对于伟君先生在任职期间为公司的发展做出的贡献表示感谢。
公司第二届董事会第十九次会议通过了《关于聘任田金明先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》，聘任田金明先生担任公司副总经理、公司董事会秘书。
田金明先生的联系方式如下：
联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇
电话：0571-82783358
传真：0571-82783358
电子信箱：tjinming@163.com
浙江东南网架股份有限公司董事会
2008年4月23日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-018
浙江东南网架股份有限公司
关于调整东南（成都）钢结构产业化
基地建设项目投资的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司慎重考虑，拟将东南（成都）钢结构产业化基地建设项目(以下简称“成都项目”)投资投资额由原9,998.00万元调整为7415.60万元，余下的2582.40万元用于补充公司流动资金。
一、成都项目原计划投资概述
成都项目产品为多曲面异型网架、普通平板网架、单层彩钢压型钢板。
成都项目总投资9,998万元（含土地），其中：固定资产投资8,960万元，包括建筑工程4650.30万元，设备购置费2,983万元，安装工程和主材费用651.20万元，其他费用248.50万元，不可预见费用427万元；铺底流动资金1,038万元。
二、目前成都项目实施的情况和调整原因
截止2008年3月31日，成都项目共投入资金6246.33万元，其中设备部分投资921.65万元，土建部分投资5324.48万元。
从2007年下半年开始，我国开始实施适度从紧的货币政策。截至目前，央行共十二次上调存款准备金率、六次上调存贷款利率、六次发行定向票据，以抑制投资需求过快的增长，进而抑制了固定资产与新开工项目投资增长需求。受国家宏观调控政策的影响，西部地区钢结构市场逐步表现为主要以低端产品为主，大型项目较少，低端产品市场竞争混乱的格局。公司主要以中高端产品为主的市场定位将使公司在西部地区竞争力下降，公司预期未来西部地区大型钢结构市场投资需求的增长速度将放缓，在西部钢结构市场的业务量的增长速度可能会出现一定幅度的下降。经公司慎重考虑，拟将成都项目投资投资额由原9,998.00万元调整为7,415.60万元，余下的2,582.40万元用于补充公司流动资金。
成都项目调整投资后总投资7415.60万元（含土地），其中：固定资产投资6395.60万元，包括建筑工程4600.50万元，设备购置费1,119.60万元，其他费用248.50万元，不可预见费用427万元；铺底流动资金1,020万元。
公司对调整成都项目投资后的做如下效益预测：
本项目达产后预计年平均销售收入17063.74万元，年平均利润总额为1814.87万元，投资利润率24.23%。
三、调整成都项目投资后，成都项目能够按原计划时间实施完成。
四、公司独立董事的意见
公司独立董事对调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的事项发表了以下独立意见:
调整募集资金对东南（成都）钢结构产业化基地建设项目的投资金额，是公司董事会根据西部地区的市场实际情况，预期西南地区的钢结构市场将发生变化后慎重考虑做出的决定。东南（成都）钢结构产业化基地建设项目调整投资目的是防范募集资金的投资风险，符合上市公司和全体股东的利益。且本次调整募集资金项目投资额的程序符合相关法律法规的规定。
同意将该议案提交公司2007年度股东大会审议。
五、监事会的意见
监事会的意见详见公司2008年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江东南网架股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2008-012）。
六、保荐机构的意见
公司首次公开发行股票并上市的保荐人第一创业证券有限责任公司《第一创业证券有限责任公司关于公司调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资之保荐意见》刊登于2008年4月23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2008年4月23日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-019
浙江东南网架股份有限公司
关于变更东南（成都）钢结构产业化基地
建设项目实施主体的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司拟将东南（成都）钢结构产业化基地建设项目（以下简称“成都项目”） 改为子公司成都东南钢结构有限公司继续实施完成。
一、成都项目原计划实施主体及变更实施主体的原因
成都项目一直是由成都分公司实施。根据公司第二届第十四次董事会的批准，是在原成都分公司基础上设立全资控股子公司成都东南钢结构有限公司，取消原成都分公司。成都东南钢结构有限公司于2007年11月5日成立，公司持有该公司100%的股权。目前，成都分公司与子公司成都东南钢结构有限公司并存。现在公司拟正式完成取消成都分公司的计划，用成都东南钢结构有限公司增资后资产收购成都分公司。从而成都项目需改为子公司成都东南钢结构有限公司继续实施完成。
截止2008年3月31日，成都项目共投入资金6246.33万元，其中设备部分投资921.65万元，土建部分投资5324.48万元。
二、变更成都项目实施主体后，成都项目能够按原计划时间顺利实施完成。
子公司成都东南钢结构有限公司地址是原成都分公司所在地，为四川省新津县川浙合作工业园区。经营范围为钢结构、网架及铝锌硅复合板、彩涂板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程。取消原成都分公司后，子公司成都东南钢结构有限公司的人员，组织结构，部门设置不变，与原成都分公司一致。成都项目实施主体的变更不会影响其继续实施完成。
三、公司独立董事的意见
公司独立董事对变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的事项发表了以下独立意见:
公司正式完成取消成都分公司的计划，用成都东南钢结构有限公司增资后资产收购成都分公司后，募集资金投资项目东南（成都）钢结构产业化基地建设项目需改为子公司成都东南钢结构有限公司继续实施完成。成都东南钢结构有限公司地址是原成都分公司所在地，为四川省新津县川浙合作工业园区。经营范围为钢结构、网架及铝锌硅复合板、彩涂板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程。取消原成都分公司后，子公司成都东南钢结构有限公司的人员，组织结构，部门设置不变，与原成都分公司一致。变更该项目的实施主体对该项目的实施完成没有影响，且本次变更募集资金项目实施主体的程序符合相关法律法规的规定。
同意将该议案提交公司2007年度股东大会审议。
四、监事会的意见
监事会的意见详见公司2008年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江东南网架股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2008-012）。
五、保荐机构的意见
公司首次公开发行股票并上市的保荐人第一创业证券有限责任公司《第一创业证券有限责任公司关于公司变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体之保荐意见》刊登于2008年4月23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2008年4月23日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-020
浙江东南网架股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》 。
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2008年5月15日上午9：30
2、股权登记日：2008年5月9日
3、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采用现场投票表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2008年5月9日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
三、本次股东大会审议的议案
议案一：审议《2007年年度报告及其摘要》；
议案二：审议《2007年度董事会工作报告》；
议案三：审议《2007年度监事会工作报告》；
议案四：审议《公司2007年度财务决算报告》.；
议案五：审议《公司2008年度财务预算报告》；
议案六：审议《公司2007年度利润分配的预案》；
议案七：审议《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》；
议案八：审议《董事会关于公司2007年度募集资金使用情况的专项说明》；
议案九：审议《关于制定专项<公司关联交易决策制度>的议案》
议案十：审议《关于公司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》；
议案十一：审议《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》；
议案十二：审议《关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚工程议案》；
议案十三：审议《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》；
（一）公司第三届董事会董事候选人郭明明先生
（二）公司第三届董事会董事候选人徐春祥先生
（三）公司第三届董事会董事候选人陈传贤先生
（四）公司第三届董事会董事候选人周观根先生
（五）公司第三届董事会董事候选人张桂法先生
（六）公司第三届董事会董事候选人施永夫先生
（七）公司第三届董事会独立董事候选人张旭先生
（八）公司第三届董事会独立董事候选人张少龙先生
（九）公司第三届董事会独立董事候选人汪祥耀先生
议案十四：审议《关于监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人名单的议案》；
（一）公司第三届监事会监事候选人殷建木先生
（二）公司第三届监事会监事候选人严永忠先生
议案十五：审议《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的议案》；
议案十六：审议《关于增资成都东南钢结构有限公司的议案》；
议案十七：审议《关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》；
议案十八：审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
上述议案中的第十三至十四项议案将采用累积投票制进行表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村
邮编：311209
3、登记时间：自2008年5月9日开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
4、其他注意事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358
（3）会议联系人： 田金明
五、备查文件
（一）第三届董事会董事候选人简历
（二）第三届监事会监事候选人简历
（三）独立董事提名人声明及独立董事候选人声明
六、特别提示
除公司已公告的独立董事候选人之外，单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2008年4月23日
附：现场会议授权委托书
浙江东南网架股份有限公司2007年年度股东大会授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2008年5月15日召开的2007年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 议案一：审议2007年年度报告及其摘要 | |||
| 议案二：审议2007年度董事会工作报告 | |||
| 议案三：审议2007年度监事会工作报告 | |||
| 议案四：审议公司2007年度财务决算报告 | |||
| 议案五：审议公司2008年度财务预算报告 | |||
| 议案六：审议公司2007年度利润分配的预案 | |||
| 议案七：审议关于续聘公司2008年度审计机构的议案 | |||
| 议案八：审议董事会关于公司2007年度募集资金使用情况的专项说明 | |||
| 议案九：审议关于制定专项《公司关联交易决策制度》的议案 | |||
| 议案十：审议关于公司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案 | |||
| 议案十一：审议关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案 | |||
| 议案十二：审议关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚工程议案 | |||
| 议案十三：审议关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案 | |||
| （一）公司第三届董事会董事候选人郭明明先生 | |||
| （二）公司第三届董事会董事候选人徐春祥先生 | |||
| （三）公司第三届董事会董事候选人陈传贤先生 | |||
| （四）公司第三届董事会董事候选人周观根先生 | |||
| （五）公司第三届董事会董事候选人张桂法先生 | |||
| （六）公司第三届董事会董事候选人施永夫先生 | |||
| （七）公司第三届董事会独立董事候选人张旭先生 | |||
| （八）公司第三届董事会独立董事候选人张少龙先生 | |||
| （九）公司第三届董事会独立董事候选人汪祥耀先生 | |||
| 议案十四：审议关于监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人名单的议案； | |||
| （一）公司第三届监事会监事候选人殷建木先生 | |||
| （二）公司第三届监事会监事候选人严永忠先生 | |||
| 议案十五：审议关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的议案； | |||
| 议案十六：审议关于增资成都东南钢结构有限公司的议案； | |||
| 议案十七：审议关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案； | |||
| 议案十八：审议关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案； | |||
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：股东登记表
截至2008年5月9日下午15：00交易结束时，本人（或单位）持有东南网架（002135）股票，现登记参加公司2007年度股东大会。
姓名（单位名称）：
联系电话：
身份证号（营业执照注册号）：
股东帐户号：
持股数：
2008年 月 日