2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人郑明理,主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘永辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,956,455,458.59	2,881,752,287.55			2.59
所有者权益（或股东权益）(元)	2,208,639,732.65	2,158,596,731.13			2.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.639	2.579			2.31
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,640,186.70		-58.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.051		-70.24
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,281,391.52	52,281,391.52		27.83
基本每股收益(元)	0.063	0.063		-8.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.062	0.062		-8.94
稀释每股收益(元)	0.063	0.063		-8.68
全面摊薄净资产收益率(%)	2.367	2.367		减少27.43个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.358	2.358		减少27.61个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益		120,137.12
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		129,767.86
除上述各项之外的其他营业外收支净额		16,872.40
所得税影响		-66,694.34
合计		200,083.04

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	142,115
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售 条件流通股的数量	种类
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金		21,208,931	人民币普通股
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		9,363,858	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金		8,219,008	人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司		7,510,160	人民币普通股
中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪		7,463,421	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		6,815,400	人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		5,668,977	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金		4,209,924	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		3,740,576	人民币普通股
招商证券－渣打－ING BANK N.V.		2,531,343	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

财务指标	期末余额	年初余额	增减比例	变动的主要原因
应收账款	94,907,888.66	49,831,981.59	90.46%	主要是收入款压月清算所致。
预付款项	76,862,933.23	49,917,073.39	53.98%	系本报告期预付沙鲅扩能工程款以及预付铁路运费款。
财务指标	本期金额	上期金额	增减比例	变动的主要原因
营业税金 及附加	8,359,274.88	6,071,603.41	37.68%	本期实现的收入增加导致相应流转税增加。
管理费用	9,829,369.89	6,945,749.24	41.52%	本报告期劳动保险费增加，以及加大特箱研发投入力度，研发费用增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、报告期内或持续到报告期内，公司没有公开披露承诺事项。

2、公司原非流通股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况:

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中铁集装箱运输有限责任公司	1） 所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限届满之后四十八个月内不上市交易； 2） 在上述1)项所述的六十个月锁定期后的十二个月内,通过上海证券交易所挂牌出售原非流通股股份的数量不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。	严格执行承诺,其所持公司股票在锁定期内。
大连铁路经济技术开发总公司

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

法定代表人：郑明理

2008年4月22日

证券代码：600125        证券简称：铁龙物流     编号：临2008-005

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月22日在大连召开，出席大会的股东代表共有25人，代表股份数为264,921,917股，占公司有表决权股份总数的31.66%。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑明理先生主持，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下12项议案。

二、提案审议情况：

1、2007年年度报告及其摘要

本议案以记名投票方式进行表决，并以264,921,917股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

2、2007年度董事会工作报告

本议案以记名投票方式进行表决，并以264,921,917股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

3、2007年度监事会工作报告

本议案以记名投票方式进行表决，并以264,921,917股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

4、2007年度独立董事述职报告

本议案以记名投票方式进行表决，并以264,921,917股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

5、2007年度财务决算报告

本议案以记名投票方式进行表决，并以264,921,917股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

6、2007年度利润分配方案

本议案以记名投票方式进行表决，并以264,875,669股同意，占投票表决股东所持股份的99.98%表决通过；反对46,248股，占投票表决股东所持股份的0.02%；弃权0股。

7、2007年度资本公积金转增股本方案

本议案以记名投票方式进行表决，并以264,875,669股同意，占投票表决股东所持股份的99.98%表决通过；反对46,248股，占投票表决股东所持股份的0.02%；弃权0股。

8、关于续聘万隆会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案

本议案以记名投票方式进行表决，并以264,921,917股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

9、关于续签《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》议案

本议案涉及公司与中铁集装箱公司的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司第一大股东中铁集装箱公司回避了本议案的表决。

本议案以记名投票方式进行表决，并以131,833,184股同意，占投票表决股东所持股份的99.97%表决通过；反对0股；弃权40,848股，占投票表决股东所持股份的0.03%。

10、关于选举第五届董事会董事成员的议案

以记名投票方式逐项表决通过了选举郑明理、李德茂、于庆新、黄小平、田孝斌、吴琼、苗润生、张晓东、郭雳共9人为公司第五届董事会的董事，其中苗润生、张晓东、郭雳为独立董事。9位董事候选人均以264,921,917股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

11、关于选举第五届监事会监事成员的议案

以记名投票方式逐项表决通过了选举王贤富、石玉明、洪海波、齐志岩为公司第五届监事会的非职工代表监事。4位监事候选人均以264,921,917股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。

此外，依据《公司章程》的相关规定，由公司工会提名的第五届监事会职工代表监事由功岩、刘德铭也已选举产生。

12、关于调整独立董事津贴标准的议案

本议案以记名投票方式进行表决，并以264,875,669股同意，占投票表决股东所持股份的99.98%表决通过；反对46,248股，占投票表决股东所持股份的0.02%；弃权0股。

三、律师对本次股东大会的法律意见：

本次股东会议由北京市德恒律师事务所李哲、戴钦公律师现场见证，并出具了《北京市德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件：

1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2007年度股东大会决议；

2、北京市德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月二十二日

证券代码：600125        证券简称：铁龙物流         编号：临2008-006

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第五届董事会

第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年4月22日在大连召开，鉴于参加本次董事会的全体董事均由同日召开的公司2007年度股东大会选举产生，因此本次董事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事为9人；监事会成员列席会议。本次会议实有9名董事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由现场选举的董事长郑明理先生主持，审议通过了以下七项议案：

一、关于选举郑明理为公司董事长的议案

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

二、关于选举李德茂为公司副董事长的议案

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及其召集人的议案

选举郭雳、张晓东、郑明理为董事会薪酬与考核委员会委员，并选举郭雳为召集人。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

四、关于选举董事会审计委员会委员及其召集人的议案

选举苗润生、张晓东、于庆新为董事会审计委员会委员，并选举苗润生为召集人。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

五、关于聘任于庆新为公司总经理的议案

独立董事认为董事会聘任总经理的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的总经理的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等关于高管人员任职的要求，同意董事会审议通过的该议案。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

六、关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、总经理助理、董事会秘书及证券事务代表的议案

聘任王伟忠、吴琼、李广文、刘新伟、梁振国为公司副总经理；聘任吴琼为公司财务总监；聘任姜庆为公司总工程师；聘任韩杰、关晓东、朱德辉为公司总经理助理；聘任畅晓东为公司董事会秘书；聘任关晓东为公司证券事务代表。

独立董事认为董事会聘任副总经理、财务总监、总工程师、总经理助理、董事会秘书及证券事务代表的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的副总经理、财务总监、总工程师、总经理助理、董事会秘书及证券事务代表的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，同意董事会审议通过的该议案。

本议案聘任的各位人员以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

七、《2008年第一季度报告》

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董     事     会

二〇〇八年四月二十二日

附：新当任的董事长、副董事长以及新聘任的总经理等人员简历

郑明理，男，1952年1月出生，研究生学历。1993年10月至1996年6月任郑州铁路局武汉分局党委书记，1996年6月至1996年8月任郑州铁路局武汉分局分局长，1996年8月至2002年7月任南昌铁路局党委书记，2002年7月至2006年3月任呼和浩特铁路局局长，2006年3月至今任公司第一大股东中铁集装箱公司董事长兼总经理，2007年4月至今同时兼任中铁联合国际集装箱有限责任公司董事长兼总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李德茂，男，1956年12月出生，大专学历。1993年9月至1997年2月任沈阳铁路局通化分局运输分处分处长，1997年2月至2003年8月任沈阳铁路局通化分局副分局长，2003年8月至2005年4月任沈阳铁路局副总工程师，2005年4月至2006年4月任沈阳铁路局运输处处长，2006年4月至今任沈阳铁路局副总经济师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于庆新，男，1955年4月出生，研究生学历。1993年3月至1993年11月任沈阳铁路局大连分局多经分处副分处长兼商贸科科长，1993年11月至1997年4月任大连铁路经济技术开发总公司副总经理兼物资公司经理，1997年4月至2001年5月任大连铁路经济技术开发总公司总经理兼实业公司经理，2001年5月至2003年1月任本公司常务副总经理，2003年1月至今任本公司总经理。目前持有公司股票25,362股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴琼，男，1964年2月出生，大学本科学历。1985年8月至1995年12月任铁道部审计局审计师、助理调研员，1996年1月至2002年1月任华铁置业公司财务部副部长，2002年2月至2003年12月任中铁集装箱运输中心财务部副部长，2003年12月至2005年12月任中铁集装箱公司计财部副部长，2005年12月至今任本公司副总经理兼财务总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王伟忠，男，1957年1月出生，大学本科学历。1991年4月至1993年10月任大连铁路分局财务科科长，1993年10月至1995年12月任大连铁路分局财务分处分处长，1995年12月至2003年4月任大连铁道有限责任公司财务部部长，2003年4月至2005年3月任大连铁道有限责任公司副总经济师、财务部部长，2005年3月至2006年4月任沈阳铁路局工会财务部部长，2006年4月至今任本公司副总经理。目前持有公司股票17,576股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘新伟，男，1955年1月出生，大学本科学历。1993年4月至1994年1月任本公司下属铁龙燃料公司经理，1994年1月至1998年7月任本公司总经理助理，1998年7月至今任本公司副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁振国，男，1956年4月出生，大学专科学历。1991年任大连铁路分局大连北站工会主席，1993年2月至今任本公司副总经理。目前持有公司股票35,152股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李广文，男，1956年2月出生，大学本科学历。1993年3月至1996年12月任大连铁路分局大连列车段副段长，1996年12月至2000年3月任中台合资铁达包装制品有限公司总经理，2000年3月至2007年12月任本公司下属日月潭大酒店总经理，2000年3月至今任本公司副总经理。目前持有公司股票23,714股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜庆，男，1955年10月出生，大学本科学历。1993年11月至2000月1月任大连铁路分局工程工业公司副经理兼工程师，2000年2月至2003年11月任大连铁路经济技术开发总公司总工程师，2003年12月至2006年7月任大连铁路工程公司总经理，2006年7月至2007年3月任沈阳铁道建设工程有限责任公司大连工程施工处经理，2007年3月至今任本公司总工程师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

畅晓东，男，1968年10月出生，大学本科学历。1996年3月至1998年6月任本公司办公室副主任，1998年6月至2000年2月任本公司证券部部长，2000年3月至今任本公司董事会秘书兼证券事务部经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关晓东，男，1972年8月出生，大学本科学历。1997年8月至2001年12月任本公司证券部干事，2002年1月至2003年8月任本公司经营管理部副部长，2003年8月至2006年3月任本公司投资发展部经理，2006年3月至2007年12月任公司总经理助理兼特种箱事务部经理，2008年1月至今任公司总经理助理兼投资部经理，1997年8月至今兼任证券事务代表。目前持有公司股票3,319股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩杰，男，1973年5月出生，研究生学历。1997年8月至1998年12月任中国北方航空公司法律事务部律师，1999年1月至2002年6月任申银万国证券股份有限公司东北管理总部综合管理部经理、团总支书记、党总支委员，2002年6月至2006年3月任北大纵横管理咨询公司合伙人、项目总监、高级咨询师，2006年3月至今任本公司总经理助理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱德辉，男，1970年11月出生，研究生学历。1996年8月至1998年10月任铁道部运输局科员，1998年11月至2000年5月任上海铁洋多式联运有限责任公司副总经理，2000年6月至2003年6月任中铁特种集装箱运输有限责任公司副总经理，2003年6月至2006年3月任中铁特种集装箱运输有限责任公司总经理，2006年3月至2007年12月任本公司董事兼本公司特箱分公司总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600125        证券简称：铁龙物流     编号：临2008-007

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第五届监事会

第一次会议决议公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年4月22日在大连召开，鉴于参加本次监事会的非职工代表监事均由同日召开的公司2007年度股东大会选举产生，因此本次监事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事为3人，未亲自出席的3名监事各自分别委托亲自参会的监事对本次会议议案进行表决，其中王贤富授权由功岩，石玉明授权刘德铭，洪海波授权齐志岩，本次会议实有6名监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由现场推举的监事由功岩先生主持，审议通过了以下两项议案：

一、关于选举王贤富为公司监事会主席的议案

本议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

二、关于对董事会编制的公司2008年第一季度报告的审核意见

公司监事会根据《证券法》第68条的规定及相关要求，对董事会编制的公司2008年第一季度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

（1）公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监     事     会

二〇〇八年四月二十二日

附新选举的监事会主席简历

王贤富，男，1962年7月出生，大学本科学历。1994年6月至2002年4月任上海铁路局南京分局财务分处副分处长，2002年4月至2003年12月任上海铁路局南京分局财务分处分处长，2003年12月至2005年3月任上海铁路局南京分局总会计师，2005年3月至2006年9月任上海铁道结算中心主任、资金结算所所长，2006年9月至2007年2月任铁道部利用外资和引进技术中心财务处处长，2007年2月至今任中铁集装箱公司总会计师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。