1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人耿佃杰、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人（会计主管人员）李波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,694,411,340.88 | 1,667,954,182.90 | 1.59 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 559,749,006.68 | 555,891,860.33 | 0.69 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.62 | 2.60 | 0.77 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,232,776.93 | -11.88 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.14 | -12.50 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,857,146.35 | 3,857,146.35 | 35.51 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.02 | 0.02 | 100.00 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.02 | 100.00 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.69 | 0.69 | 增加0.17个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.34 | 0.34 | 减少0.14个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 141,835.17 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,349,722.83 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -57,637.74 | ||||
| 所得税影响 | -1,133,193.69 | ||||
| 归属于少数股东的非经常性损益 | -334,972.28 | ||||
| 合计 | 1,965,754.29 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 48,011 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 欧阳春霖 | 1,852,138 | 人民币普通股 | |
| 联合矿业风险勘探有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 | |
| 吴滨 | 630,000 | 人民币普通股 | |
| 河北盛典房地产开发有限公司 | 583,250 | 人民币普通股 | |
| 乔建铭 | 580,000 | 人民币普通股 | |
| 王国巨 | 518,400 | 人民币普通股 | |
| 程德利 | 490,745 | 人民币普通股 | |
| 张艳霞 | 427,983 | 人民币普通股 | |
| 左宏 | 424,028 | 人民币普通股 | |
| 青岛易捷投资有限公司 | 409,570 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）营业收入本期比上年同期增加58.17%，主要是本期市场形势较好，产品销量增加。
2）营业成本本期比上年同期增加69.50%，主要是本期产品销量增加，产品成本相应提高。
3）销售费用本期比上年同期增加44.65%，主要是本期销售业务扩大费用增加。
4）营业利润本期比上年同期减少73.84%，主要是本期三项费用增加较多。
5）营业外收入本期比上年同期大幅增加，主要是本期控股子公司收到的蒸汽补偿款增加较多。
6）归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期增加35.51%，主要是本期母公司实现净利润较多。
7）筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少171.83%，主要是本期偿还银行借款较多。
8）现金及现金等价物净增加额本期比上年同期减少103.24%，主要是本期货币资金减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本报告期,公司控股股东国有股权划转申请已经山东省国有资产管理委员会批准，目前已上报国家国资委审核。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
控股股东淄博市财政局除法定承诺外,特别承诺如下:自改革方案实施之日起的第十三个月至第三
十六个月内,不通过证券交易所以挂牌交易方式出售所持有的公司原非流通股股份。本报告期控股股东严格按承诺执行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 000756 | 新华制药 | 475,000 | 750,000 | 3,410,000 | 4,375,000 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 750,000 | 3,410,000 | 4,375,000 | － | ||
山东大成农药股份有限公司
法定代表人：耿佃杰
2008年4月23日
证券代码：600882 证券简称：大成股份 公告编号：临2008-005
山东大成农药股份有限公司
第六届董事会
第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东大成农药股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2008年4月13日以书面、电子邮件、电话及传真方式发出，于2008年4月23日在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9 人，监事会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长耿佃杰先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2008年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对外提供担保的议案》；
本公司决定继续为淄博合力化工有限公司提供2000万元人民币的贷款担保，期限3年。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事耿佃杰、许伟、王志毅、陈玉顺回避表决后，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东大成农药股份有限公司董事会
2008年4月23日
证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2008-006
山东大成农药股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
经公司于2008年4月23日召开的第六届董事会第十二次会议审议批准，公司与淄博合力化工有限公司(以下称“合力公司”)签署了《担保协议》。根据合力公司目前生产经营的需要，本公司（含所属控股子公司）同意继续为其银行贷款提供担保。
合力公司系本公司的联营企业，股东为本公司和山东大成化工集团有限公司（以下称“大成集团”），其中本公司出资比例占42%，大成集团占58%。由于本公司与大成集团的法定代表人为同一人，因此本公司此次为合力公司提供担保构成关联交易。
在董事会会议审议该事项时，关联董事耿佃杰、许伟、王志毅、陈玉顺依法回避表决，其他非关联董事一致通过了该项关联交易议案。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况
合力公司成立于1995年3月，注册资本1100万元人民币，注册地山东省淄博市张店区东三路6号，法定代表人于国清，主营丁苯胶乳、丁苯吡胶乳、精细化工产品的生产与销售。至2007年12月31日，公司总资产4691.66万元，净资产2048.52万元，2007年实现主营业务收入9824.75万元，净利润9.00万元。
三、董事会审议担保事项的主要内容
本公司（含所属控股子公司）根据合力公司生产经营的需要，为其提供不超过2000万元人民币的贷款担保，期限3年。
协议有效期内，本公司（含所属控股子公司）为合力公司的一笔或数笔银行借款（期限为一年内到期的短期本外币贷款、外汇信用证、银行承兑汇票等）提供担保，累计担保金额不超过上述额度，其中外币按贷款时的汇率折算为人民币。
协议有效期间，本公司（含所属控股子公司）为合力公司担保贷款的担保责任不能超过协议所规定的期限，借款期限如果超出协议期限，应在协商的前提下，另行签订续保协议。
四、董事会意见
本公司董事会经过认真研究，认为本公司（含所属控股子公司）为联营公司贷款提供担保，可以确保其正常经营需求，有利于本公司整体经营目标的实现；各种风险可控，不会损害本公司利益。与会董事一致同意为合力公司提供担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定对该担保事项进行披露。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司为关联企业提供担保，表决程序合规有效；被担保企业经营状况正常，本次担保风险较小，不会损害本公司及全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2007年21月31日，公司对外担保累计余额6715万元（其中为合力公司担保1215万元）。若以上担保全额生效后，本公司累计对外担保数量将为7500万元，占公司2007年末经审计净资产的13.49%，公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、担保协议；
2、淄博合力化工有限公司2007年度财务报表。
山东大成农药股份有限公司董事会
2008年4月23日
证券代码：600882 证券简称：大成股份 公告编号：临2008-007
山东大成农药股份有限公司
关于召开2007年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，山东大成农药股份有限公司董事会决定召集召开公司2007年度股东大会，具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2008年5月28日（星期三）上午9：00
2、会议召开地点：山东省淄博市张店区洪沟路25号
本公司三楼会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票
二、会议审议事项
1、2007年董事会工作报告；
2、2007年监事会工作报告；
3、公司2007年年度报告全文及报告摘要；
4、公司2007年度财务决算报告；
5、公司2008年度财务计划报告；
6、公司2007年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、董事会议事规则（2008年修订）；
9、监事会议事规则（2008年修订）；
10、关于对外提供担保的议案。
三、会议出席对象
1、截至2008年5月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
3、因故不能出席会议的股东授权代表。
四、会议登记办法
凡出席会议的股东或其授权代表应凭下列证件于2008年5月27日上午9：00 - 11：00、下午2：30 - 4：30到公司证券投资部办理登记：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；
2、法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
3、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；
4、自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为2008年5月27日下午4：30时。
授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券投资部（授权委托书样本见附件一）。
五、其他事项
1、会期半天，参会者交通及食宿费用自理。
2、联系地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号
公司证券投资部
联系人：于 宁、张国昌
邮政编码：255009
联系电话：(0533)2111919、2118118
传 真：(0533)2113511
山东大成农药股份有限公司董事会
2008年4月23日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东大成农药股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2008年 月 日
委托书有效期限：
表决指示：
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否具有表决权：是/否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是/否
证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2008-008
山东大成农药股份有限公司
第六届监事会
第十次会议决议公告
山东大成农药股份有限公司第六届监事会于2008年4月23日在公司二楼会议室召开了第十次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席唐勇主持，经认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2008年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了公司关于对外担保的议案；
本次担保行为的表决程序符合有关规定，被担保企业经营情况正常，不会损害本公司及全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
山东大成农药股份有限公司监事会
2008年4月23日
2008年第一季度报告
山东大成农药股份有限公司