证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2008-017
■ 万科企业股份有限公司二〇〇七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、 召集人：万科企业股份有限公司第十四届董事会
2、 会议召开时间：2008年4月23日（周三）上午9:30起
3、 会议召开地点：深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼
4、主持人：董事会主席王石
5、 表决方式：现场投票
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（授权股东）共322人，代表股份2,768,050,627股，占公司有表决权股份总数的40.28%。其中，A股股东（授权股东）共212 人，代表股份2,582,283,998 股，占公司有表决权A股股份总数的42.68%；B股股东（授权股东）共110人，代表股份 股，占公司有表决权B股股份总数的22.60%。
三、提案审议和表决情况
（一）以投票表决方式通过2007年度董事会报告
1.总的表决情况：
同意2,745,789,644 股，占出席会议有表决权股份总数的99.20%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权22,259,983股，占出席会议有表决权股份总数的 0.80%。
2.A股股东的表决情况：
同意2,582,282,698 股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对1000股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%；弃权300 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%。
3.B股股东的表决情况：
同意163,506,946股，占出席会议有表决权B股股份总数的88.02%；反对0 股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.00%；弃权22,259,683股，占出席会议有表决权B股股份总数的11.98%。
（二）以投票表决方式通过2007年经审计财务报表及审计报告
1.总的表决情况：
同意2,745,789,644 股，占出席会议有表决权股份总数的99.20%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权22,259,983股，占出席会议有表决权股份总数的 0.80%。
2.A股股东的表决情况：
同意2,582,282,698 股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对1000股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%；弃权300 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%。
3.B股股东的表决情况：
同意163,506,946股，占出席会议有表决权B股股份总数的88.02%；反对0 股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.00%；弃权22,259,683股，占出席会议有表决权B股股份总数的11.98%。
（三）以投票表决方式通过2007年度利润分配、分红派息及资本公积金转增股本方案
1.总的表决情况：
同意2,745,789,944 股，占出席会议有表决权股份总数的99.20%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权22,259,683股，占出席会议有表决权股份总数的 0.80%。
2.A股股东的表决情况：
同意2,582,282,998 股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对1000股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%。
3.B股股东的表决情况：
同意163,506,946股，占出席会议有表决权B股股份总数的88.02%；反对0 股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.00%；弃权22,259,683股，占出席会议有表决权B股股份总数的11.98%。
（四）以投票表决方式通过了关于聘请2008年度核数师的议案
1.总的表决情况：
同意2,745,789,544 股，占出席会议有表决权股份总数的99.20%；反对1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权22,259,983股，占出席会议有表决权股份总数的 0.80%。
2.A股股东的表决情况：
同意2,582,282,598 股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对1,100股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%；弃权300 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%。
3.B股股东的表决情况：
同意163,506,946股，占出席会议有表决权B股股份总数的88.02%；反对0 股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.00%；弃权22,259,683股，占出席会议有表决权B股股份总数的11.98%。
（五）以投票表决方式通过2007年度监事会报告
1.总的表决情况：
同意2,745,789,644 股，占出席会议有表决权股份总数的99.20%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权22,259,983股，占出席会议有表决权股份总数的 0.80%。
2.A股股东的表决情况：
同意2,582,282,698 股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对1000股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%；弃权300 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%。
3.B股股东的表决情况：
同意163,506,946股，占出席会议有表决权B股股份总数的88.02%；反对0 股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.00%；弃权22,259,683股，占出席会议有表决权B股股份总数的11.98%。
（六）以投票表决方式通过关于调整董事、监事薪酬的议案
1.总的表决情况：
同意2,744,264,118 股，占出席会议有表决权股份总数的99.14%；反对1,526，826股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权22,259,683股，占出席会议有表决权股份总数的0.80%。
2.A股股东的表决情况：
同意2,580,757,172 股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.94%；反对1,526，826股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.06%；弃权0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%。
3.B股股东的表决情况：
同意163,506,946股，占出席会议有表决权B股股份总数的88.02%；反对0 股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.00%；弃权22,259,683股，占出席会议有表决权B股股份总数的11.98%。
（七）以累积投票的方式选举王石、宋林、郁亮、孙建一、王印、蒋伟、肖莉为公司董事，选举李家晖、徐林倩丽、齐大庆、李小加为公司独立董事
王石获3,603,885,566 票，占出席会议有表决权股份总数的130.20%；
宋林获2,673,428,867票，占出席会议有表决权股份总数的96.58%；
郁亮获2,682,154,011票，占出席会议有表决权股份总数的96.90%；
孙建一获2,330,884,762票，占出席会议有表决权股份总数的84.21%；
王印获2,672,031,606 票，占出席会议有表决权股份总数的96.53%；。
蒋伟获2,391,172,292 票，占出席会议有表决权股份总数的86.38%；
肖莉获2,680,834,160 票，占出席会议有表决权股份总数的96.85%；
李家晖获2,766,428,892 票，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；
徐林倩丽获2,766,423,746 票，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；
齐大庆获2,485,428,785 票，占出席会议有表决权股份总数的89.79%；
李小加获2,485,564,029 票，占出席会议有表决权股份总数的89.79%；
（八）以投票表决方式通过关于变更“万科转2”投入上海七宝53#项目部分募集资金投向的议案
1.总的表决情况：
同意2,648,232,118 股，占出席会议有表决权股份总数的95.67%；反对89,480,042股，占出席会议有表决权股份总数的3.23%；弃权30,338,467股，占出席会议有表决权股份总数的1.10%。
2.A股股东的表决情况：
同意2,575,259,954 股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.73%；反对1,000股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00%；弃权7,023,044股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.27%。
3.B股股东的表决情况：
同意72,972,164股，占出席会议有表决权B股股份总数的39.28%；反对89,479,042股，占出席会议有表决权B股股份总数的48.17%；弃权23,315,423股，占出席会议有表决权B股股份总数的12.55%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：麻云燕
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇八年四月二十四日
附件：新任董事、独立董事简历
董事
王石，男，1951年出生。1968年参军，1973年转业。转业后就职于郑州铁路水电段。1978年毕业于兰州铁道学院给排水专业，本科学历。毕业后，先后供职于广州铁路局、广东省外经贸委、深圳市特区发展公司。1984年组建万科前身深圳现代科教仪器展销中心，任总经理。1988年起任股份化改组之万科董事长兼总经理，1999年起不再兼任公司总经理。现任万科董事会主席。
宋林，男，1963年出生。1985年毕业于同济大学工程力学系，获理学士学位。1986年加入华润（集团）有限公司；1998年起任华润（集团）有限公司董事；2000年起任华润（集团）有限公司常务董事副总经理，并兼任华润创业有限公司董事总经理、华润励致有限公司、华润电力控股有限公司董事会主席，2003年任华润股份有限公司董事；2005年任华润股份有限公司董事总经理；2006年起任华润置地有限公司董事会主席。现任华润（集团）有限公司总经理，华润股份有限公司董事总经理，并兼任华润创业有限公司、华润电力控股有限公司及华润置地有限公司董事会主席，吉利汽车控股有限公司独立非执行董事。2001年起任万科董事至今，现任万科董事会副主席。
郁亮，男，1965年出生。1988年毕业于北京大学国际经济学系，获学士学位；后于1997年获北京大学经济学硕士学位。曾供职于深圳外贸集团。1990年加入万科企业股份有限公司。1993年任深圳市万科财务顾问有限公司总经理；1996年任万科企业股份有限公司副总经理；1999年任公司常务副总经理兼财务负责人；2001年起任公司总经理。1994年起任万科董事至今。现任万科总裁。
孙建一，男，1953年出生。毕业于中南财经大学金融专业，大专学历，高级经济师。1971年供职于中国人民银行武汉市分行球场路办事处。1978年任中国人民银行武汉市分行江岸区支行信贷科副科长。1982年任中国人民银行武汉市分行二七路办事处主任兼党支部书记。1985年任中国人民保险公司武汉分公司副总经理、党委委员。1990年起任平安保险公司管理本部总经理，1991年任平安保险公司总经理助理，1992年起任平安保险公司副总经理，1994年任中国平安保险公司常务副总经理，1995年始兼任中国平安保险公司执行董事，1997年起任中国平安保险股份有限公司执行董事、常务副总经理，2003年起任中国平安保险（集团）股份有限公司执行董事、常务副总经理、副首席执行官至今，亦是中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安信托投资有限责任公司、平安养老保险公司、平安银行有限责任公司董事。1995年起任万科董事，1997年任常务董事，1998年任副董事长，2001年出任独立董事至今。2005年起，任万科董事会薪酬与提名委员会召集人、审计委员会委员。
王印，男，1956年出生。毕业于山东大学经济学系，获得经济学学士学位，又在旧金山大学获得工商管理硕士学位。曾供职于对外经济贸易合作部。1984年任中国华润总公司办公室副主任；1988年任华润（集团）有限公司人事部副总经理；1995年任华润集团属下上润有限公司总经理；2000年起任华润（集团）有限公司董事、助理总经理；2001年起兼任华润置地有限公司董事总经理；现任华润（集团）有限公司董事副总经理。2002年起任万科董事至今。
蒋伟，男，1963年出生。毕业于对外经济贸易大学，获得国际业务与财务硕士学位。1988年加入中国华润总公司，1990年加入华润（集团）有限公司。1999年起任华润（集团）有限公司财务部总经理，2000年起任华润（集团）有限公司董事；2002年任华润（集团）有限公司董事、财务总监；2003年任华润股份有限公司财务总监；2005年任华润股份有限公司董事。现任华润(集团)有限公司董事、财务总监，华润股份有限公司董事、财务总监，华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司之董事，华润励致有限公司及中国资本（控股）有限公司非执行董事及绿城中国控股有限公司之独立董事。2001年任万科监事，2005年起任万科董事至今。2005年7月起，任万科董事会审计委员会委员、投资与决策委员会委员。
肖莉，女，1964年出生。1984年毕业于武汉大学英国语言文学系，2000年获中欧工商管理学院工商管理硕士学位。先后供职于中南工业大学、中国科技资料进出口公司、日本三菱商事会社深圳事务所。1994年加入万科，任总经理办公室副主任。1996年任万科总经理办公室主任；2004年任董事会办公室主任。1995年至今任董事会秘书。2004年，出任公司董事至今。2005年起任万科董事会投资与决策委员会委员。2007年起任万科执行副总裁。
独立董事
李家晖，男，1955年出生。1978年毕业于英国伦敦城市大学。香港会计师公会执业资深会计师、英格兰及威尔士特许会计师公会会员，英国特许公认会计师公会资深会员。现任李汤陈会计师事务所副执行合伙人，香港中文大学专业进修学院兼任导师，香港岭南大学会计学课程咨询委员会委任委员，中港照相器材集团有限公司独立非执行董事及审核委员会主席，四海国际集团有限公司独立非执行董事及审核委员会主席，招商局国际有限公司独立非执行董事及审核委员会会员，中国航空技术国际控股有限公司独立非执行董事及审核委员会会员。2002—2005年曾任万基药业控股有限公司（现称汇保集团控股有限公司）独立非执行董事及审核委员会主席。因致力促进香港会计专业发展，于2004年7月获香港特别行政区政府颁授荣誉勋章。2005年起任万科独立董事至今。2005年起，任万科董事会审计委员会召集人。
徐林倩丽，女，1955年出生。现任香港理工大学协理副校长、工商管理学院院长、工商管理研究院院长暨会计学讲座教授，并出任内地多间著名大学的荣誉教授及客座教授；她是首位会计学教授获中国教育部聘为长江讲座教授，获聘中国科学院社会与组织行为研究中心的客座教授及美国麻省理工学院 Sloan 管理学院的访问学人。并获香港特区行政长官委任为大学教育资助委员会和财务汇报局成员。为香港会计师公会、香港董事学会的资深会员和澳洲CPA荣誉会员，首位非美籍人士及首位香港学者获美国会计学会委任为（国际）副会长。2005年起任万科独立董事至今。
齐大庆，男，1964年出生。毕业于美国密执根州立大学管理学院，获会计学博士学位。拥有美国夏威夷大学的管理硕士学位及复旦大学的双学士学位（生物物理及国际新闻）。曾任职于香港中文大学、美国密执根州立大学Eli Broad管理研究院、美国东西方研究中心及新华社对外部特稿社。现任长江商学院教授、副院长、长江EMBA&EDP学术主任，美国会计学会会员，宏源证券股份有限公司独立董事，NASDAQ上市企业搜狐公司和分众传媒公司独立董事。
李小加，男，1961年出生。1984年毕业于厦门大学英语系，获文学学士学位。后先后获得亚拉巴马大学新闻学硕士学位和哥伦比亚法学院的法学博士。曾在美国著名律师事务所Davis Polk & Wardwell和Brown & Wood纽约总部担任律师。1994年加入美林证券，1999年起任美林证券中国区的董事总经理兼总裁。2003年起任摩根大通中国区主席及行政总裁。