江苏永鼎股份有限公司
2007年年报更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏永鼎股份有限公司于2008年4月22日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露了公司2007年年度报告及其摘要，公司2007年年度报告摘要及年报附注部分相关数据披露有误，现对2007年报相关内容更正如下：
1、年度报告摘要部分：
非募集资金项目情况原文如下：
单位:万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 收购上海凯威电气有限公司 | 990 | 正在进行 | 无 |
| 组建苏州永鼎物资回收有限公司 | 500 | 已经完成 | 无 |
| 收购北京永鼎科技发展有限公司 | 500 | 已经完成 | 无 |
| 组建苏州鼎欣吴地房地产有限责任公司 | 5,000 | 已经完成 | 无 |
| 组建江苏诚富成长创业投资有限公司 | 600 | 已经完成 | 无 |
| 增资湖北湖开电气有限公司 | 4,000 | 已经完成 | 326 |
| 增资江苏沪苏浙高速公路有限公司 | 22,000 | 已经完成 | -208 |
| 合计 | 33,590 | / | / |
现更正如下：
单位:万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 收购上海凯威电气有限公司 | 695.2 | 正在进行 | 无 |
| 组建苏州永鼎物资回收有限公司 | 500 | 已经完成 | 无 |
| 收购北京永鼎科技发展有限公司 | 500 | 已经完成 | 无 |
| 组建苏州鼎欣吴地房地产有限责任公司 | 5,000 | 已经完成 | 无 |
| 组建江苏诚富成长创业投资有限公司 | 600 | 正在进行 | 无 |
| 增资湖北湖开电气有限公司 | 4,000 | 已经完成 | 326 |
| 增资江苏沪苏浙高速公路有限公司 | 8,596 | 正在进行 | -208 |
| 合计 | 19,891.2 | / | / |
2、审计报告附注部分
单位:元
| 项目 | 披露数 | 更正数 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润 | -64,730,326.66 | -34,730,326.66 |
| 母公司坏帐准备变动 | 本年计提-16,825,423.07 | 本年转回16,825,423.07 |
更正后的2007年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本公司对因上述修改给投资者和年度报告使用人带来的不便深表歉意。
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十三日
股票简称：永鼎股份 股票代码：600105 编号：临2008-009
江苏永鼎股份有限公司
关于2007年年度
股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司定于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，有关会议事项的通知已于2008年4月22日在《上海证券报》、《证券日报》上公告。
现公司股东永鼎集团有限公司（持股100,136,528股，占公司总股本的36.8%）提议在2007年度股东大会原有的议案中增加《关于修改＜公司章程＞的临时议案》。
经公司董事会审核，认为江苏永鼎股份有限公司《关于修改＜公司章程＞的临时议案》及提案程序符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定：
一、同意将《关于修改＜公司章程＞的临时议案》提交公司2007年年度股东大会审议。
二、公司2008年4月22日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上股东大会通知中的其他内容不变。
《公司章程》修订稿全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十三日