风神轮胎股份有限公司二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
2008年4月23日上午8:00，风神轮胎股份有限公司二○○七年度股东大会在公司行政办公楼五楼会议室现场召开。会议由公司董事会召集。公司董事长曹朝阳先生主持会议。到会的股东及其代表3人，代表股份135,166,110股，占本公司总股本255,000,000股的53.01%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员及中介机构代表列席了会议。
二、提案审议情况
会议以记名表决方式审议表决如下：
1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
赞成135,166,110股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
赞成135,166,110股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》；
赞成135,166,110股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
赞成135,166,110股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《公司2007年度独立董事述职报告》；
赞成135,166,110股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润106,258,537.99元，提取10％法定盈余公积金10,625,853.80元，因实行新会计准则调增12,893,081.94元，加上2006年12月31日滚存未分配利润156,810,585.10元，截止2007年12月31日公司可供股东分配的利润为265,336,351.23元。
根据公司2008年业务发展规划及拟投资项目的资金需求状况，为确保公司持续稳定地发展，公司2007年未分配利润265,336,351.23元暂不分配，结转以后年度分配。
公司2007年度不进行资本公积金转增股本。
赞成135,166,110股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于聘请公司2008年度会计审计机构的议案》；
赞成135,166,110股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于购买河南轮胎集团有限责任公司50万套子午胎生产线及相关配套设施的议案》；关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。
赞成101,625,910股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本公司聘请北京市众鑫律师事务所张武律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
2、北京市众鑫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司
董事会
2008年4月23日