一、长沙力元新材料股份有限公司关于2008年第一次临时股东大会于2008年4月23日在长沙紫东阁华天大酒店第二十楼层会议室召开，出席会议的股东和股东代表 5人，所持(或所代表)的股份总数为 62,555,497 股，占公司总股份的39.33%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由钟发平董事长委托董事刘滨先生主持。大会以书面记名表决方式逐项审议并表决了如下决议：
1、关于为常德力元新材料有限责任公司提供担保的议案
常德力元新材料有限责任公司为本公司控股子公司（本公司直接持有其98.1%的股权,间接持有1.9%的股权），因该公司业务发展需要，拟向中国建设银行常德人民中路支行申请5500万元人民币信贷综合授信，授信期限为三年，由本公司为常德力元新材料有限责任公司上述信贷综合授信提供担保。
赞同股62,555,497 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞同股占出席会议股东所持股份总数的100% ，通过。
2、关于向银行申请综合授信额度的议案
因业务发展需要，公司拟向招商银行长沙河西支行申请7500万元人民币综合授信额度，授信期限为一年。
赞同股62,555,497 股，反对 0 股，弃权0 股，赞同股占出席会议股东所持股份总数的100% ，通过。
3、关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案
因公司发展需要，董事会拟向股东大会提出申请，授权公司董事会分别于2008年和2009年每年在不超过人民币6亿元的额度内向银行办理综合授信额度的申请。
赞同股62,555,497 股，反对 0 股，弃权0 股，赞同股占出席会议股东所持股份总数的 100% ，通过。
4、关于设立子公司的议案
同意公司以本次向湖南科力远高技术有限公司非公开发行股票所购买的电池资产与本公司全资子公司湖南欧力科技开发有限责任公司共同设立一家子公司----益阳科力远电池有限责任公司。
注册地址：益阳市高科技产业园。
经营范围：电池的研发、生产、销售，自理和代理各种商品和技术的进出口。
注册资本：10000万元。其中本公司以本次非公开发行股票所购买的全部电池资产出资（该部分资产的净资产帐面价值为101,603,723.05元，评估值为226,343,813.05元），占总股本的99.5%；湖南欧力科技开发有限责任公司现金出资100万元，占总股本的0.5%。
赞同股62,555,497 股，反对 0 股，弃权0 股，赞同股占出席会议股东所持股份总数的 100% ，通过。
二、律师见证情况
本次临时股东大会，由湖南启元律师事务所袁爱平律师现场见证并出具了法律意见书，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
三、备查文件
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告。
长沙力元新材料股份有限公司董事会
2008年4月23日
股票代码：600478 股票简称：力元新材 编号：临2008－17
长沙力元新材料股份有限公司2008年第一次临时股东会议决议公告