1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人邓军民、主管会计工作负责人赵海兵及会计机构负责人（会计主管人员）龚建军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 2,006,685,703.46 | 2,063,621,048.36 | -2.76% |
| 所有者权益（或股东权益） | 486,048,432.96 | 524,317,137.76 | -7.30% |
| 每股净资产 | 1.81 | 1.96 | -7.65% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 净利润 | -38,268,704.80 | -20,413,228.03 | -87.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,380,853.91 | -48,656,029.59 | -5.60% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.19 | -0.18 | -5.60% |
| 基本每股收益 | -0.14 | -0.10 | -40.00% |
| 稀释每股收益 | -0.14 | -0.10 | -40.00% |
| 净资产收益率 | -7.87% | -3.89% | -3.98% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -7.84% | -2.92% | -4.92% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 资产减值损失 | -665,241.62 |
| 营业外收入 | 506,176.25 |
| 营业外支出 | -15,329.00 |
| 合计 | -174,394.37 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 51,791 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 上海顺达绿化工程有限公司 | 2,288,233 | 人民币普通股 |
| 湖南湘投控股集团有限公司 | 1,371,480 | 人民币普通股 |
| 许萍 | 1,270,345 | 人民币普通股 |
| 吕德峰 | 828,832 | 人民币普通股 |
| 张显丹 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 张瑞平 | 796,232 | 人民币普通股 |
| 黄家宁 | 539,157 | 人民币普通股 |
| 郭振民 | 537,500 | 人民币普通股 |
| 黄键 | 490,202 | 人民币普通股 |
| 上海诚业投资管理有限公司 | 480,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股东湖南湘投控股集团有限公司（简称“湘投控股”）、衡阳市供销合作社联合社、衡阳市国资局、耒阳耒能实业有限责任公司承诺：1、所持有的有限售条件流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。2、若：A.若公司2007 年度净利润（以扣除非经常性损益后孰低原则计算）低于5,500 万元，或2008 年度低于6,000 万元；B.公司2007 年度或2008 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，四家股东将向无限售条件流通股股东追送13,785,408 股公司股份（如果期间公司有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在上述基础上同比例增减），限追送一次。公司第一大股东湘投控股就公司股权分置改革和资产置换还承诺：持有有限售条件流通股自获得上市流通权之日起，出售的价格将不低于4.80元/股。如果股权分置改革方案实施后，有派息、送股、资本公积金转增股本等事项导致股价除权、除息的情况发生，则该承诺价格相应除权、除息。如有违反承诺的卖出交易，湘投控股授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。由于2007年的净利润没有达到股改承诺的5500万元,股东湘投控股、衡阳市供销合作社联合社、衡阳市国资局、耒阳耒能实业有限责任公司已于2008年4月17日履行承诺,向股权登记日登记在册的持有无限售条件流通股的股东追送了13,785,406 股公司股份.
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于公司重要参股企业乐金飞利浦曙光电子有限公司继续处于经营亏损状态,公司新投的匀胶铬版和彩色滤波片项目尚不能产生效益,公司预测2008年1-6月累计亏损在-5900万元左右。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
股票简称：*ST金果 股票代码：000722 公告编号：2008-016
湖南金果实业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年4月18日以传真、邮件和送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2008年4月23日(星期三)以通讯形式召开，应参与会议的董事9人，实际参与表决的9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议及其决议合法有效。会议审议通过了以下决议：
1、审议公司《2008年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2、审议《董事会提议召开公司2007年度股东大会的议案》。
公司2007年度股东大会定于2008年5月16日召开。
表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司董事会
二ОО八年四月二十四日
股票简称：*ST金果 股票代码：000722 公告编号：2008-017
湖南金果实业股份有限公司
第五届监事会
第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年4月18日以传真、邮件和送达的形式向全体监事发出了召开公司第五届监事会第八次会议的通知。本次会议于2008年4月23日(星期三)以通讯形式召开，应参与会议的监事6人，实际参与表决的5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议及其决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、审议公司《2008年第一季度报告》全文及正文
表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
2、审议《更换公司监事的议案》
由于工作变动，潘小青女士辞去公司监事。监事会提名毛利辉先生为第五届监事会监事候选人（简历附后）。该议案需提交2007年度股东大会审议。
表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月二十四日
附 件：
毛利辉简历：
1、教育背景、工作经历、兼职情况：
男，湖南涟源人，1957年12月出生，中共党员，大专文化，会计师、审计师、注册会计师。
1978年1月至1979年3月在湖南涟源矿务局斗笠山煤矿从事财务工作；1979年3月至1986年3月在湖南涟邵矿务局从事财务工作；1986年4月至1990年9月在长沙市审计局从事审计工作；1990年10月至2001年12月在湖南省二轻局从事监察、审计、财务工作，先后担任科长、副处长；2002年1月至今任湖南省政府派驻国有重点骨干企业监事会五办事处主任。
2、与本公司控股股东及实际控制人存在的关联关系；
任控股股东湖南湘投控股集团有限公司监事。
3、未持有本公司股份数量；
4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：*ST金果 证券代码：000722 公告编号：2008-018
湖南金果实业股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南金果实业股份有限公司（以下简称"公司"或“本公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过，决定于2008年5月16日（星期五）召开公司2007年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年5月16日（星期五）上午9：00
2、召开地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号
湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2008年5月13日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
2、《公司2007年度监事会工作报告》；
3、《公司2007年度总经理工作报告》；
4、《公司2007年年度报告》及摘要；
5、《2007年度财务决算报告》；
6、《公司2007年度利润分配预案》；
7、《聘请公司2008年度财务审计机构的预案》；
8、《关于公司计提资产减值准备的议案》；
9、《关于为衡阳金果物流有限公司1800万元银行借款提供担保的议案》；
10、《修改<公司章程>的议案》；
11、《更换公司监事的议案》。
以上第2项议案为公司第五届监事会第七次会议审议通过，第10项议案为公司第六届董事会第十二次会议审议通过，第11项为公司第五届监事会第八次会议审议通过，其余议案均为公司第六届董事会第十五次会议审议通过。除第10项议案刊载于2007年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第11项议案刊载于2008年4月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上外，其他议案均刊载于2008年4月15日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券管理部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2008年5月15日8：30-12：00、14：00-17：30
3、登记地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号
湖南金果实业股份有限公司证券管理部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式；
联系部门：湖南金果实业股份有限公司证券管理部
联系地址：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号
邮政编码：410205
联系电话：0731-8992097
传 真：0731-8998234
联 系 人：陈新文、杨灏、黄跃宇
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
五、授权委托书（授权委托书的格式附后）
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
二00八年四月二十四日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南金果实业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
股票简称：*ST金果 证券代码：000722 公告编号：2008-020
湖南金果实业股份有限公司
2008年上半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预期本期业绩
1、业绩预告期间：2008年1月1日－6月30日
2、业绩预告情况：经公司初步测算，预计公司2008年1 至6 月累计亏损约5900万元，具体财务数据将在公司2008 年半年度报告中予以详细披露。
3、本次业绩预亏未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：-4773.20万元
2、基本每股收益：-0.18元。
三、亏损原因
由于公司重要参股公司乐金飞利浦曙光电子有限公司继续处于经营亏损状态，公司新投资的匀胶铬板和彩色滤光片项目尚不能产生效益。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司董事会
2008年4月24日
湖南金果实业股份有限公司
证券代码：000722 证券简称：*ST金果 公告编号：2007－019
2008年第一季度报告