重庆钢铁股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2008年4月10日以专人送达或传真方式发出。2008年4月23日上午九时，本公司第四届董事会第十次会议在本公司三会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长罗福勤先生主持。公司监事、高级管理人员及核数师代表列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
经与会董事审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下议案：
一、审议通过本公司分别按中国会计准则和香港财务报告准则编制的经审计财务帐目及审计报告、董事会报告、2007年年度报告正文及其摘要。其中，2007年年度报告、董事会报告、经审计的财务帐目及审计报告将提呈本公司2007年度股东周年大会审议批准。
二、审议通过本公司2007年度利润分配或公积金转增股本预案
经境内外会计师事务所审计，2007年度按中国会计准则计算，公司净利润为人民币449,244千元；按香港财务报告准则计算，公司净利润为人民币448,680千元。按中国会计准则计算的净利润提取10%的法定公积金后，加上2006年末公司留存利润，公司2007年合计可供股东分配的利润按中国会计准则计算为人民币1,815,601千元；按香港财务报告准则计算为人民币1,851,433千元。根据公司章程第二百二十一条的规定，公司在分配利润时，以两种财务报表中利润较少的为准。因此，2007年度可供股东分配的利润为人民币1,815,601千元。
董事会建议，以2007年12月31日的总股本1,733,127,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），预计派发人民币173,312,720元，其余未分配利润结转至2008年度。
本次分配不实施资本公积金转增股本。
此分配预案将提呈本公司2007年度股东周年大会审议批准。
三、审议通过审核（审计）委员会提交的《关于毕马威华振会计师事务所2007年度审计工作总结报告》。
四、审议通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则1号——存货等38项具体准则的通知》，本公司从2007年1月1日起，执行新的《企业会计准则》；并根据《企业会计准则38号——首次执行企业会计准则》所规定的5～19条相关内容，对财务报表进行了追溯调整。调整事项详见按中国会计准则编制的财务报表附注4。
五、审议通过续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为本公司2008年度国内审计师和国际核数师，及授权公司任何一位董事厘定其报酬、签订服务协议等事宜。
本议案将提呈本公司2007年度股东周年大会审议批准。
六、授权董事会秘书或证券事务代表向香港联合交易所有限责任公司、上海证券交易所报送2007年度业绩公告，并将2007年度业绩公告、召开2007年度股东周年大会通知等刊登于指定报刊、媒体。（《关于召开2007年度股东周年大会的通知》本公司将另行公告）
七、审议通过本公司按中国会计准则编制的未经审计的2008年1月1日至3月31日止季度报告。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2008年4月23日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2008-009
重庆钢铁股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第四届监事会第六次会议于2008年4月22日上午九时在本公司三会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席朱建派先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
经与会监事审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下决议：
一、审议通过2007年度监事会工作报告，并将提呈本公司2007年度股东周年大会审议批准。
二、审议通过本公司2007年年度报告及其摘要，并将提呈本公司2007年度股东周年大会审议批准。
监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的本公司2007年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、本公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
2、本公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映本公司的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见之前，未发现参与本公司2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过本公司2007年度经审计的财务报告，并将提呈本公司2007年度股东周年大会审议批准。
四、审议通过本公司2007年度利润分配或公积金转增股本预案，并将提呈本公司2007年度股东周年大会审议批准。
五、审议通过本公司按中国会计准则编制的未经审计的2008年1月1日至3月31日止季度报告。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2008年4月22日