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上海永生数据科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海永生数据科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2008年4月22日在贵阳华美达神奇大酒店召开。本次会议应参加董事九名，实际参加董事七名，其中二名独立董事，董事张黎黎因公出差未参加会议，委托董事张涛涛代理表决，独立董事朱耘因公出差未参加会议，委托独立董事孙德生代理表决，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：
1、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度财务决算报告》，并同意提交2007年度股东大会审议。
2、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度总经理工作报告和2008年工作安排》。
3、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度利润分配预案》，鉴于本公司2007年12月31日的可供股东分配利润仍为负数，根据《公司法》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。同意提交2007年度股东大会审议。
4、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度独立董事工作报告》，并同意提交2007年度股东大会审议。
5、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》，并同意提交2007年度股东大会审议。
6、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度报告及其摘要》，并同意提交2007年度股东大会审议。
7、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2008年第一季度报告》。
8、审议通过《审计委员会关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》
9、审议通过《关于2007年期初数会计差错调整的说明》。
鉴于公司下属子公司金桥药业龙里新资源部“在建工程-酊剂车间”于2005年末投入使用，截止2007年末尚未办理竣工结算，暂估转固定资产，并补提2006年折旧97,417.09元。
以上1、3、4、5、6项议案须经公司股东大会审议后生效。
特此公告。
上海永生数据科技股份有限公司董事会
二○○八年四月二十四日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生数据 编号：临2008- 007
B股 900904 B股 永生B股
上海永生数据科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海永生数据科技股份有限公司第五届监事会第十次会议于2008年4月22日以通讯方式召开。本次应参加表决的监事三名，实际参加表决监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：
1、审议通过了《上海永生数据科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议。
2、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度报告及其摘要》。
3、审议通过了《上海永生数据科技股份有限公司2008年第一季度报告》。
4、审议通过《关于2007年期初数会计差错调整的说明》。
鉴于公司下属子公司金桥药业龙里新资源部“在建工程-酊剂车间”于2005年末投入使用，截止2007年末尚未办理竣工结算，暂估转固定资产，并补提2006年折旧97,417.09元。
特此公告。
上海永生数据科技股份有限公司监事会
二○○八年四月二十四日