1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人祁勇、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 521,218,989.57 | 480,999,712.05 | 8.36 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 314,152,542.86 | 312,494,472.20 | 0.53 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.759 | 1.749 | 0.57 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,619,072.06 | 5.05 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.093 | 15.45 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,898,070.66 | 1,898,070.66 | 185.38 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.011 | 0.011 | 178.57 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.010 | 0.010 | 176.92 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.011 | 0.011 | 178.57 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.604 | 0.604 | 增加1.33个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.553 | 0.553 | 增加1.23个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 173,846.76 | ||||
| 减：非经常性损失的所得税影响额 | 26,077.01 | ||||
| 减：非经常性损失的对少数股东的所得税影响额 | -12,080.95 | ||||
| 合计 | 159,850.70 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 26,772 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 700,000 | 人民币普通股 | |
| 郑州东峰机械设备有限公司 | 570,000 | 人民币普通股 | |
| 王国寅 | 240,000 | 人民币普通股 | |
| 北京科华景盛投资咨询有限公司 | 233,246 | 人民币普通股 | |
| 郑竞彤 | 230,000 | 人民币普通股 | |
| 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 225,000 | 人民币普通股 | |
| 朱惠菊 | 208,242 | 人民币普通股 | |
| 李启昌 | 207,921 | 人民币普通股 | |
| 葛转转 | 206,773 | 人民币普通股 | |
| 王安奇 | 200,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司营业收入较去年同期有较大幅度增长，一季度实现盈利。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于仅一季度净利润已达到去年半年度净利润300%以上，本公司预计年初至下一报告期末净利润将仍有增长。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601898 | 中煤能源 | 13,000 | 218,790 | 216,320 | 交易性金融资产 | |
| 2 | 601186 | 中国铁建 | 20,000 | 181,600 | 195,800 | 交易性金融资产 | |
| 3 | 601866 | 中海集运 | 8,000 | 52,960 | 53,520 | 97,200 | 交易性金融资产 |
| 4 | 601390 | 中国中铁 | 11,000 | 52,800 | 77,880 | 126,390 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 506,150 | 543,520 | 223,590 | － | ||
陕西宝光真空电器股份有限公司
法定代表人：
2008年4月23日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2008-07
陕西宝光真空电器股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司于2008年4月14日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第三届董事会第三十三次会议的通知，2008年4月22日会议以通讯表决的方式如期召开，应参加会议表决的董事9名，实际参加会议表决的董事9名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
1、通过《二○○八年第一季度报告》；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
2、通过《关于为控股子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司提供贷款担保的议案》（详见公司2008-08号公告）；
同意由陕西宝光真空电器股份有限公司为其控股子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司在宝鸡市商业银行汇通支行的流动资金借款（壹仟万元整）提供担保，并承担连带责任。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告
陕西宝光真空电器股份有限公司
董 事 会
2008年4月23日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2008-08
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：陕西宝光陶瓷科技有限公司
● 本次担保数量：1000万元人民币
● 截止本公告日，公司实际发生的累计对外担保金额为零，为控股子公司（陕西宝光陶瓷科技有限公司）提供担保的余额为700万元
●截止本公告日，公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
公司控股子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司为保证其经营需要，拟向宝鸡市商业银行汇通支行申请1000万元的流动资金借款，借款期为一年。经公司第三届董事会第三十三次会议审议。全票通过《关于为控股子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司提供贷款担保的议案》。同意由公司为控股子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司提供上述1000万元贷款保证担保，并承担连带责任。
本次担保手续办理完成以后，公司为陕西宝光陶瓷科技有限公司累计担保金额将由700万元变更为1000万元人民币。
该事项在公司董事会权限范围内，经董事会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
陕西宝光陶瓷科技有限公司(以下简称“陶瓷科技公司”)成立于2005年2月1日，公司注册资本639万元，其中我公司以实物资产出资528万元，占注册资本的82.67%；其他个人出资111万元，占公司注册资本的17.33%，该公司为我公司的控股子公司。该公司注册地：宝鸡市高新技术产业开发区，法定代表人：佟绍成，该公司主要从事电真空陶瓷、陶瓷金属化产品的生产、开发和销售。
截止2007年底，陶瓷科技公司总资产达到2711万元，净资产1265万元，资产负债率为53.4%。2007年当年实现净利润386万元，公司产品技术含量高，经营稳定，效益显著。
三、董事会意见
陕西宝光陶瓷科技有限公司为公司的控股子公司，该公司经营稳定，效益显著，资信状况良好，公司为其担保是为了满足其业务发展需要，以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保累计金额为零，公司为控股子公司（陕西宝光陶瓷科技有限公司）的担保累计金额为700万元人民币，公司控股子公司无对外担保，公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
五、备查文件目录
1、董事会决议；
2、陕西宝光陶瓷科技有限公司基本情况和最近一期的财务报表；
3、陕西宝光陶瓷科技有限公司营业执照复印件；
特此公告
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2008年4月23日
2008年第一季度报告
陕西宝光真空电器股份有限公司