2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会计主管人员）朱顺萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 986,214,791.52 | 1,091,649,413.93 | -9.66 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 729,739,233.61 | 718,553,196.66 | 1.56 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 11.88 | 11.70 | 1.54 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,044,405.54 | -68.80 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.07 | -68.80 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,490,564.40 | 10,490,564.40 | -77.14 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.17 | 0.17 | -77.14 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.28 | 0.28 | 7.29 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.17 | 0.17 | -77.14 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.44 | 1.44 | 减少5.69个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.33 | 2.33 | 减少0.13个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -12,483.46 | ||||
| 所得税影响 | 1,117,778.90 | ||||
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | -8,347,534.44 | ||||
| 交易性金融资产出售产生的损益 | 803,686.62 | ||||
| 少数股东损益的影响数 | -88,734.92 | ||||
| 合计 | -6,527,287.30 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 19,027 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 3,070,184 | 人民币普通股 质押3070184 | |
| 武汉华汉投资管理有限公司 | 2,483,466 | 人民币普通股 质押1655644 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 2,446,076 | 人民币普通股 | |
| 武汉国有资产经营公司 | 1,502,828 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－科翔证券投资基金 | 776,739 | 人民币普通股 | |
| 招商证券－渣打－ING BANK N.V. | 708,122 | 人民币普通股 | |
| 瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司－瑞银卢森堡机构SICAVII中国A股机会基金 | 677,043 | 人民币普通股 | |
| 华一发展有限公司 | 534,881 | 人民币普通股 | |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 454,679 | 人民币普通股 | |
| 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 | 305,012 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司总体经营情况
本报告期公司共实现营业收入167,066,042.46元，同比增长35.57%，母公司实现营业收入同比增长53.73%。公司共实现归属于母公司所有者的净利润为10,490,564.40元，同比下降77.14％。其中实现的经营性净利润为24,342,062.16元，同比增长53.46%。但上年同期因出售吉林马应龙制药有限公司股权和证券投资产生的非经常性收益较大，而本报告期证券投资出现亏损，导致总的净利润出现下降。
2、报告期内合并范围变动情况
本报告期公司财务报表合并范围发生变化：因唐人药业有限公司董事会改选，从2008年1月1日起，唐人药业有限公司不纳入公司合并财务报表的合并范围，进而深圳大佛药业有限公司、深圳市大佛医药贸易有限公司、安徽精方药业股份有限公司、宣城市精方中药种植科技发展有限公司、宣城精方医药化工有限公司等均不纳入合并范围，对上述公司的长期股权投资均转为按权益法进行核算。该事项对合并净利润、归属于母公司所有者权益不会产生影响，对合并资产总额、所有者权益合计产生影响。
本报告期不纳入合并范围的公司基本情况:
| 公司名称 | 年初流动资产 | 年初流动负债 | 年初资产总额 | 本期净利润 |
| 唐人药业有限公司 | 65,149,978.99 | 3,677,486.32 | 110,022,118.51 | -15,288,187.69 |
| 深圳大佛药业有限公司 | 35,444,327.27 | 11,218,183.62 | 38,624,957.81 | 887,372.47 |
| 深圳市大佛医药贸易有限公司 | 6,753,059.22 | 9,339,571.84 | 7,048,040.85 | -418,956.75 |
| 安徽精方药业股份有限公司 | 42,120,201.25 | 22,273,391.49 | 81,699,287.45 | 183,049.11 |
其中：安徽精方药业股份有限公司数据为合并宣城市精方中药种植科技发展有限公司、宣城精方医药化工有限公司会计报表数据。
3、本期对比上期变动较大的会计报表项目、财务指标说明：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 396,193,469.67 | 498,798,091.13 | -20.57% | 主要为本期合并报表范围发生变化和公司本部交易性金融资产增加所致 |
| 长期股权投资 | 73,724,379.05 | 19,093,907.25 | 286.11% | 主要为本期合并报表范围发生变化，将原合并抵消长期股权投资转为按权益法核算所致 |
| 少数股东权益 | 53,189,763.19 | 134,563,560.20 | -60.47% | 主要为本期不纳入合并报表范围的公司不再合并产生少数股东权益所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 167,066,042.46 | 123,229,856.75 | 35.57% | 制药类、批发零售类较上年同期均发生较大增长 |
| 销售费用 | 25,711,532.96 | 16,462,955.83 | 56.18% | 主要为收入总额增加费用也随之上升、职工薪酬上升等因素影响所致 |
| 公允价值变动收益 | -8,347,534.44 | -416,284.80 | 1905.25% | 为本期证券市值发生较大损失所致 |
| 投资收益 | -6,520,023.84 | 41,076,724.41 | -115.87% | 主要为对唐人药业有限公司等公司权益法核算损失 |
| 所得税费用 | 3,615,416.47 | 8,015,978.33 | -54.90% | 主要为本期利润总额比上期下降所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,699,751.79 | -17,495,005.90 | 441.30% | 主要为将本期不纳入合并范围公司的期初现金65,216,070.87元列示为支付其他与投资活动有关的现金、且本期新增证券资金投入所致 |
| 净利润 | 10,490,564.40 | 45,888,691.98 | -77.14% | 上年同期出售吉林马应龙制药有限公司股权和证券交易产生收益，而本报告证券交易产生亏损，导致本指标下降较大；但本期经营性净利润较上年同期发生较大增长 |
| 基本每股收益 | 0.17 | 0.75 | -77.14% | 主要原因同上 |
| 净资产收益率 | 1.44% | 7.12% | 主要原因同上 |
4、报告期内，公司继续大力推行整合式研发模式，产品研发取得积极进展，金玄痔科熏洗散、硫酸吗啡栓、聚乙二醇4000散相继获得国家药品食品监督管理局新药证书和生产批件。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 002030 | 达安基因 | 850,000 | 14,642,904.55 | 14,195,000.00 | 10,665,000.00 | 交易性金融资产 |
| 2 | 600488 | 天药股份 | 1,001,098 | 12,117,630.87 | 8,689,530.64 | 交易性金融资产 | |
| 3 | 600750 | 江中药业 | 300,000 | 3,913,450.80 | 3,228,000.00 | 交易性金融资产 | |
| 4 | 600829 | 三精制药 | 104,600 | 2,058,753.28 | 1,923,594.00 | 交易性金融资产 | |
| 5 | 3808.HK | 中国重汽 | 93,000 | 1,132,974.89 | 621,533.24 | 1,055,472.62 | 交易性金融资产 |
| 6 | 0368.HK | 中外运航运 | 65,000 | 502,907.53 | 265,567.40 | 398,672.30 | 交易性金融资产 |
| 7 | 601898 | 中煤能源 | 7,000 | 117,810.00 | 116,480.00 | 交易性金融资产 | |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 1,000 | 30,000.00 | 26,070.00 | 交易性金融资产 | |
| 9 | 601186 | 中国铁建 | 1,000 | 9,080.00 | 9,790.00 | 247,250.00 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 34,525,511.92 | 29,075,565.28 | 12,366,394.92 | － | ||
武汉马应龙药业集团股份有限公司
法定代表人：陈平
2008年4月24日
证券代码：600993 股票简称：马应龙 编号：临2008—012
武汉马应龙药业集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
暨召开公司2007年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假. 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
武汉马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议于2008年4月22日上午9：00在公司四楼会议室召开，公司七名董事出席了本次会议。公司监事会三名监事列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：
1、审议通过了公司《2008年一季度报告及正文》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
2、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
经公司第六届董事会第七次会议审议同意将公司第六届董事会独立董事津贴调整为每月人民币4000元，其他董事津贴调整为每月人民币2000元。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更公司名称议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
为促进公司发展，经董事会审议同意将公司名称“武汉马应龙药业集团股份有限公司”变更为“马应龙药业集团股份有限公司”。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
董事会决定召开2007年度股东大会，具体事项如下：
根据公司章程的相关规定，公司定于2008年5月16日上午9：00在公司会议室以现场表决方式召开公司2007年度股东大会。有关事项如下：
一、会议时间：2008年5月16日上午9：00
二、会议地点：武汉南湖周家湾100号公司会议室
三、会议议题：
1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度独立董事工作报告》
3、审议《公司2007年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2007年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司聘请2008年度审计机构及决定其报酬的议案》
6、审议《2007年年度报告及摘要》
7、审议《2007年度监事会工作报告》
8、审议《关于调整第六届监事会监事的议案》
9、审议《关于变更公司名称的议案》
10、审议《关于调整董事津贴的议案》
11、审议《关于调整监事津贴的议案》
（四）出席会议对象：
1、截止2008年5月13日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人（该授权代理人不必为公司股东）出席会议（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）参加会议办法：
1、登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证）；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续（委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证）；股东也可以以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。
2、登记时间：2008年5月14日上午8:30—12：00，下午2：00—5:00
3、登记地点：武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
4、信函登记回复地址:武汉市武昌南湖周家湾100号 武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
5、邮编：430064
6、联系人：谢光勇
联系电话：027-87389583、87291519
传真：027-87291724
（七）其它事项：
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席武汉马应龙药业集团股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
回 执
截止2008年5月 日，我单位（个人）持有武汉马应龙药业集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年度股东大会。
股东帐户： 股东姓名：
出席人姓名：
2008年 月 日
特此公告
武汉马应龙药业集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月二十四日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2008--013
武汉马应龙药业集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、. 误导性陈述或重大遗漏。
武汉马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）于2008年4月22日上午9:00现场召开了第六届监事会第六次会议。会前公司董事会秘书处于2008年4月12日以书面形式通知了全体监事，公司三名监事经过认真审阅并在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、审议公司《2008年一季度报告及正文》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
会议审议并一致通过了公司2008年第一季度报告。公司三名监事一致认为，公司2008年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2008年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。
2、审议《关于调整第六届监事会监事的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
因工作变动，公司第六届监事会监事彭曙女士辞去公司监事职务，武汉国有资产经营公司推荐翟曹敏同志为公司监事会监事。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
个人简历
翟曹敏先生，1975年出生，本科，经济师。现任武汉国有资产经营公司人力资源部高级主管。曾任武汉国有资产经营公司主管，武汉华煜托管有限公司主管、业务部副经理。
3、审议《关于调整监事津贴的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
根据公司整体经营状况及社会基本面的实际情况，调整公司第六届监事会监事津贴，监事津贴调整为每月人民币1000元。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
特此公告
武汉马应龙药业集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年四月二十四日