2008年第一季度报告
证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2008-018
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司董事昌金铭先生因工作原因没有出席本次审议季度报告的董事会，书面委托董事朱杭先生代为出席并行使表决权。独立董事楼民先生因工作原因没有出席本次审议季度报告的董事会，书面委托独立董事李生校先生代为出席并行使表决权。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人孙建江先生、主管会计工作负责人黄伟明先生及会计机构负责人孙慧丽女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 1,154,233,063.60 | 1,053,825,694.38 | 9.53% |
| 所有者权益（或股东权益） | 337,161,733.64 | 335,232,795.03 | 0.58% |
| 股本 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 | 0.00% |
| 每股净资产 | 3.51 | 3.49 | 0.57% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 121,246,216.86 | 98,710,823.79 | 22.83% |
| 净利润 | 1,928,938.61 | 1,701,334.61 | 13.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,266,205.38 | -23,775,299.47 | 90.47% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.02 | -0.24 | 91.67% |
| 基本每股收益 | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 净资产收益率 | 0.57% | 0.51% | 增长0.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.59% | 0.38% | 增长0.21个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 营业外收支净额 | -84,293.09 | ||
| 减：企业所得税影响数 | 21,073.27 | ||
| 减：少数股东权益影响数 | -5,741.10 | ||
| 合计 | -68,960.92 | ||
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 股东总数 | 12,291 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 浙江省科技开发中心 | 2,320,000 | 人民币普通股 |
| 成都新阳实业投资有限公司 | 1,907,658 | 人民币普通股 |
| 安徽省华润房地产开发有限公司 | 1,653,672 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 918,577 | 人民币普通股 |
| 樊淑珍 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 陈爱芬 | 460,885 | 人民币普通股 |
| 张春添 | 434,100 | 人民币普通股 |
| 钱颖 | 395,000 | 人民币普通股 |
| 龚剑锋 | 329,700 | 人民币普通股 |
| 陶秀珍 | 318,945 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2008年1-3月公司实现合并营业收入12124.62万元，比上年同期增长22.83%；实现归属于母公司股东的净利润192.89万元，比上年同期增长13.38%；2008年3月31日公司合并总资产115423.31万元，比年初增长9.53%。其中：
1、财务费用2008年1-3月发生986.16万元，比上年同期增长162.77%，主要系与上年同期相比银行借款利率上升较多以及因公司银行承兑汇票贴现增加而相应利息支出增加所致。
2、应收票据2008年3月31日余额5816.86万元，比年初增长67.68%，主要系公司报告期内收到客户银行承兑票据较多所致；预付款项余额5310.10，比年初增长98.73%，主要系公司控制子公司杭州专用汽车有限公司、绍兴县精工机电研究所有限公司、湖北精工科技有限公司因业务规模拓展而增加材料采购预付款较多所致力；应付票据余额24571.00万元，比年初增长49.76%，主要系公司采用银行承兑票据结算等增加所致；预收款项余额4282.21万元，比年初增长77.46%，主要系公司收到客户合同预付款增加所致；应交税费余额1276.95万元，主要系公司报告期内新增应交增值税、应交所得税的增加。
3、2008年1-3月经营活动产生的现金流量净额-226.62万元，比上年同期增长90.47%，主要系报告期内公司收回款项比上年同期增加较多所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、截止到报告期末，公司太阳能多晶硅铸锭炉项目已累计签单22台（套），截止到2008年3月底实现销售9台（含样机1台）；该产品已申请专利14项，其中3项已获得了国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，5项发明专利和6项实用新型专利正在专利申请受理当中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）、报告期内，公司股东严格遵守了为本公司出具的避免同业竞争承诺。
（二）、报告期内，精功集团有限公司、孙建江、邵志明均严格遵守了“所持股份自股权分置改革方案实施之日起，12个月内不上市交易或转让；60个月内不通过深交所中小企业板挂牌向社会公众出售”的股改承诺事项。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |
| 公司预计2008年1-6月实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增减幅度将小于30%。 | ||
| 2007年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 5,397,200.70 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司预计2008年1-6月实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增减幅度将小于30%。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
浙江精工科技股份有限公司
董事长：孙建江
二〇〇八年四月二十四日
股票代码：002006 股票简称：精工科技 公告编号：2008－016
浙江精工科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议于2008年4月12日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2008年4月24日在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，董事昌金铭先生委托董事朱杭先生代为出席会议并行使表决权，独立董事楼民先生委托独立董事李生校先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2008年第一季度报告》；
《2008年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和同日刊登在《证券时报》上编号为2008-018的公司公告。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，本议案须提请公司二○○八年第二次临时股东大会审议；
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）的表决结果逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，本议案须提请公司二○○八年第二次临时股东大会审议；
1、发行股票的种类和面值（7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
2、发行数量和募集资金规模（7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）
本次非公开发行股票数量区间为1300万股（含1300万股）至1400万股（含1400万股），募集资金规模不超过19800万元人民币（不含发行费用）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
3、发行方式（7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）
本次发行的股票全部采用非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。
4、发行对象及认购方式（7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）
本次非公开发行面向符合中国证监会规定的公司控股股东精功集团有限公司和证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。
认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
5、定价基准日和定价方式（7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）
公司本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的董事会决议公告日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于14.79元/股。（注：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行期首日间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，具体发行价格和发行对象由董事会和保荐机构根据价格优先的原则确认。
6、锁定期安排（7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）
本次非公开发行股票在发行完毕后，精功集团有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让，其他特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。
7、上市地点（7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）
在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、募集资金数量和用途（7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）
公司本次非公开发行募集资金拟投资于“年产200台（套）太阳能光伏装备制造技改项目”，该项目总投资额19800万元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。
若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入，公司可根据项目进度的实际情况暂以自有资金、负债等方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以偿还。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整。
9、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案（7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）
本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
10、决议有效期限（7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）
本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》，本议案须提请二ＯＯ八年第二次临时股东大会审议；
《本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案须提请二ＯＯ八年第二次临时股东大会审议；
《关于前次募集资金使用情况的报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案须提请二ＯＯ八年第二次临时股东大会审议；
为便于公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股的有关事宜，包括但不限于：
1、 根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等；
2、签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目安排进行调整；
5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
7、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
8、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
9、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
七、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
会议通知详见同日刊登在《证券时报》上编号为2008-019的公司公告。
特此公告。
浙江精工科技股份有限公司董事会
2008年4月25日
股票代码：002006 股票简称：精工科技 公告编号：2008－017
浙江精工科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2008年4月12日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2008年4月24日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事周燕女士主持，全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2008年第一季度报告》；
与会监事对董事会编制的《2008年第一季度报告》进行审核后，一致认为：
1、公司《2008年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、《2008年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整反映了报告期内公司的财务状况、经营成果等事项；
3、在公司监事会出具本意见前，未发现公司董事、监事、高级管理人员及相关参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2008年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和同日刊登在《证券时报》上编号为2008-018的公司公告。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，本议案须以董事会名义提请公司二○○八年第二次临时股东大会审议；
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，本议案须以董事会名义提请公司二○○八年第二次临时股东大会审议；
1、发行股票的种类和面值（3票赞成，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
2、发行数量和募集资金规模（3票赞成，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行股票数量区间为1300万股（含1300万股）至1400万股（含1400万股），募集资金规模不超过19800万元人民币（不含发行费用）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
3、发行方式（3票赞成，0票反对，0票弃权）
本次发行的股票全部采用非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。
4、发行对象及认购方式（3票赞成，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行面向符合中国证监会规定的公司控股股东精功集团有限公司和证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。
认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
5、定价基准日和定价方式（3票赞成，0票反对，0票弃权）
公司本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的董事会决议公告日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于14.79元/股。（注：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行期首日间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，具体发行价格和发行对象由董事会和保荐机构根据价格优先的原则确认。
6、锁定期安排（3票赞成，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行股票在发行完毕后，精功集团有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让，其他特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。
7、上市地点（3票赞成，0票反对，0票弃权）
在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、募集资金数量和用途（3票赞成，0票反对，0票弃权）
公司本次非公开发行募集资金拟投资于“年产200台（套）太阳能光伏装备制造技改项目”，该项目总投资额19800万元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。
若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入，公司可根据项目进度的实际情况暂以自有资金、负债等方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以偿还。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整。
9、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案（3票赞成，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
10、决议有效期限（3票赞成，0票反对，0票弃权）
本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》，本议案须以董事会名义提请2008年第二次临时股东大会审议。
《本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案须以董事会名义提请2008年第二次临时股东大会审议。
《关于前次募集资金使用情况的报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江精工科技股份有限公司
监事会
2008年4月25日
股票代码：002006 股票简称：精工科技 公告编号：2008－019
浙江精工科技股份有限公司
关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开日期和时间：2008 年5 月23 日(星期五)上午10：00 时；
网络投票时间：2008 年5 月22日-2008 年5 月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008 年5 月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008 年5 月22 日下午15:00 时至2008 年5 月23 日下午15:00时期间的任意时间。
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2008 年5 月15 日
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议：
(1)、发行股票的种类和面值；
(2)、发行数量和募集资金规模；
(3)、发行方式；
(4)、发行对象及认购方式；
(5)、定价基准日和定价方式；
(6)、锁定期安排；
(7)、上市地点；
(8)、募集资金数量和用途；
(9)、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案；
(10)、决议有效期限。
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2008 年5 月15 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐机构代表。
四、参加现场会议登记方法
1、登记方式：
(1)、法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。
(2)、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
(3)、异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2008年5 月21日16:30 前送达或传真至董事会办公室)。
2、登记时间：2008 年5 月20 日至5 月21 日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
3、登记地点：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路1809号浙江精工科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
A、采用交易系统的投票程序如下：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008 年5 月22 日上午9:30时—11:30时、下午13:00 时—15:00时,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362006 精工投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为:
(1)、输入买入指令；
(2)、输入证券代码362006；
(3)、输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 100元 | |
| 议案1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1元 |
| 议案2 | 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 | 2元 |
| 议案2.01 | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 议案2.02 | 发行数量和募集资金规模 | 2.02元 |
| 议案2.03 | 发行方式 | 2.03元 |
| 议案2.04 | 发行对象及认购方式 | 2.04元 |
| 议案2.05 | 定价基准日和定价方式 | 2.05元 |
| 议案2.06 | 锁定期安排 | 2.06元 |
| 议案2.07 | 上市地点 | 2.07元 |
| 议案2.08 | 募集资金数量和用途 | 2.08元 |
| 议案2.09 | 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案 | 2.09元 |
| 议案2.10 | 决议有效期限 | 2.10元 |
| 议案3 | 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 | 3元 |
| 议案4 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | 4元 |
| 议案5 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | 5元 |
(4)、在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
(5)、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；
(6)、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
4、计票规则
(1)、在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
5、注意事项
(1)、网络投票不能撤单；
(2)、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
(3)、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
(4)、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
B、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的, 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 时前发出的,当日下午13:00时即可使用；如服务密码激活指令上午11:30时后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年5 月22 日下午15:00 至2008 年5 月23 日下午15:00时期间的任意时间。
4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
六、其他
1、会议联系方式
联系人：黄伟明 夏青华
电话： 0575－84138692
传真： 0575－84886600
地址：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路1809号
浙江精工科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
2、会议费用
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
浙江精工科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江精工科技股份有限公司
2008 年4 月25日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精工科技股份有限公司2008 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示：
| 序号 | 表决事项 | 表决结果 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | |||
| 2 | 审议《关于公司2008 年非公开发行股票方案的议案》 | |||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行数量和募集资金规模 | |||
| 2.03 | 发行方式 | |||
| 2.04 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.05 | 定价基准日和定价方式 | |||
| 2.06 | 锁定期安排 | |||
| 2.07 | 上市地点 | |||
| 2.08 | 募集资金数量和用途 | |||
| 2.09 | 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案 | |||
| 2.10 | 决议有效期限 | |||
| 3 | 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | |||
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限： 天
注： 1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“X”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2008年 月 日
回 执
截至2008 年5 月15 日,我单位(个人)持有浙江精工科技股份有限公司股票 股,拟参加公司2008 年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：(签章)
浙江精工科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
一、前次募集资金的数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]61号文核准，浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2004年6月9日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，发行价为人民币7.72元/股，募集资金总额为23,160万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为22,081.14万元，上述资金已于2004年6月15日到位，并经浙江东方会计师事务所有限公司浙东会验[2004]第80号验资报告验证。
二、募集资金在专项账户的存放情况
为了规范公司募集资金的管理，保护投资者的利益，2004年10月,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规的规定，于公司二届四次董事会制订了《募集资金管理办法》并在二○○四年第二次临时股东大会上通过后予以实施。办法中规定：公司的募集资金实行专户存储、专款专用，并随时接受公司保荐机构等的监督。根据《募集资金管理办法》的要求，公司分别在中国农业银行绍兴万商支行、交通银行绍兴分行中国轻纺城支行开设了募集资金专户；控股子公司杭州专用汽车有限公司在杭州市商业银行益乐支行开设了募集资金专户（募集资金项目之一“工程机械钢结构臂架技改项目”经公司二○○四年第二次股东大会同意改由其具体实施），并于2005年2月前与保荐机构申银万国证券股份有限公司及有关募集资金托管银行分别签订了募集资金专项存款管理的三方协议，约定三方共同对募集资金专用账户的使用进行监督和管理，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
公司与中国农业银行绍兴县万商支行于2005年2月25日签署的募集资金专项存款管理协议中约定：公司在中国农业银行绍兴县万商支行开设的募集资金专项存款账户专门用于公司募集资金项目之一“新型钢结构建筑成套设备技术改造项目” 的资金存放和管理。截至协议签署日，该项目募集资金9,860.00万元已用于项目支出3,331.3439万元，用于暂时补充流动资金1,800.00万元，以存单方式存放募集资金4,500.00万元，募集资金专用账户余额为228.6561万元。
公司与交通银行绍兴分行中国轻纺城支行于2005年1月28日签署的募集资金专项存款管理协议中约定：公司在交通银行绍兴分行中国轻纺城支行开设的募集资金专项存款账户专门用于公司募集资金项目之一“聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目” 的资金存放和管理。截至协议签署日，该项目募集资金4,950.00万元已用于项目支出1,071.66万元，用于暂时补充流动资金850.00万元，以存单方式存放募集资金3,000.00万元，募集资金专用账户余额为28.34万元。
公司控股子公司杭州专用汽车有限公司与杭州市商业银行益乐支行于2005年2月28日签署的募集资金专项存款管理协议中约定：杭州专用汽车有限公司在杭州市商业银行益乐支行开设的募集资金专项存款账户专门用于杭州专用汽车有限公司实施的募集资金项目之一“引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目” 的资金存放和管理。截至协议签署日，该项目募集资金4,980.00万元已用于项目支出1797.85万元，以存单方式存放募集资金3,000.00万元，截至本协议签署日余额为182.15万元。
2008年3月，根据新修订的《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司募集资金管理细则》，公司对《募集资金管理办法》进行了修订并在二○○八年第一次临时股东大会上通过后予以实施。
截至2007年12月31日，公司募集资金余额中有通知存款1,200万元，专用账户有余款21.06万元，合计1,221.06万元。其中：通知存款包括中国农业银行绍兴柯桥支行300万元、中国农业银行绍兴杨汛桥支行400万元和杭州市商业银行益乐支行500万元；募集资金专用账户余额包括中国农业银行绍兴万商支行募集资金专户余额2.25万元，交通银行绍兴分行中国轻纺城支行募集资金专户余额16.50万元，杭州市商业银行益乐支行募集资金专户余额2.31万元。
三、募集资金实际使用情况
1．前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 22,081.14 | 已累计使用募集资金总额 | 20,860.08 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无 | 各年度使用募集资金总额：20,860.08万元 2004年：7,493.13万元；2005年：9,514.36万元；2006年：3,129.02万元；2007年：723.57万元。 | |||||||||||
| 投资项目 | 投资项目 | 投资项目 | 项目达到预定可使用状态日期 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |||
| 1 | 新型钢结构建筑成套设备技术改造项目 | 新型钢结构建筑成套设备技术改造项目 | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | 9557.75 | 302.25 | 2007年10月 | ||
| 2 | 聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目 | 聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4533.50 | 416.50 | 2007年10月 | ||
| 3 | 引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目 | 引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4477.69 | 502.31 | 2007年10月 | ||
| 4 | 剩余募集资金补充流动资金 | 剩余募集资金补充流动资金 | 2291.14 | 2291.14 | 2291.14 | 2291.14 | 2291.14 | 2291.14 | 0 | 2004年12月 | ||
| 合 计 | 22081.14 | 22081.14 | 22081.14 | 22081.14 | 22081.14 | 20860.08 | 1221.06 | |||||
截止2007年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为1,221.06万元，其中：公司本部实施的新型钢结构建筑成套设备技术改造项目和聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目尚未使用的募集资金余额分别为302.25万元、416.50万元，控股子公司杭州专用汽车有限公司实施的引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目尚未使用的募集资金余额为502.31万元。上述募集资金余额中，公司本部实施的募集资金项目投资已经结束，其节余资金合计718.75万元（占全部募集资金净额的3.26%）已经公司第三届董事会第十二次会议审议同意将上述节余资金用于补充公司本部流动资金，待公司2007年度股东大会审议同意后执行。而控股子公司杭州专用汽车有限公司存在募集资金项目工程款以自筹资金（主要是银行承兑票据）先行列支的情况，主要是由于以定期存单形式存放的募集资金500万元尚未到期，加上银行承兑票据支付工程款可以为企业节约利息支出。以定期存单形式存放的募集资金到期后将首先用于偿还自筹资金代垫款项，偿还后该募集项目将没有资金节余。
2．前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
根据公司整体业务布局的规划，为避免重复建设，有效利用募集资金，进一步整合公司内部资源，经公司二届四次董事会审议和二○○四年第二次临时股东大会同意，公司通过对控股子公司杭州专用汽车有限公司增资扩股的方式将募集资金项目之一“引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目”改由杭州专用汽车有限公司实施，该项目的募集资金4,980万元全部投入到杭州专用汽车有限公司，项目实施地点由公司所在地浙江省绍兴县柯西工业区变更为控股子公司杭州专用汽车有限公司所在地浙江省杭州经济技术开发区（相关事宜请查阅公司2004年10月28日在《证券时报》以及巨潮网站刊登的编号为2004-12的公司公告）。
3．前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
（1）2002年5月15日，公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《新型钢结构建筑成套设备技改项目》进行首期投资的议案，决定根据企业发展及实际情况需要，同意公司利用银行贷款，对该项目进行首期投资1,000万元，主要用于厂房建设及项目实施所必须购置的部分设备。公开发行股票募集资金到位后，公司对该项目先期已投入的1,000.76万元转由募集资金承担。
新型钢结构建筑成套设备技术改造项目先期投入明细如下（单位：万元）
| 项 目 | 2002年 | 2003年 | 合计 |
| 新型钢结构建筑成套设备技术改造项目 | 90.09 | 910.67 | 1,000.76 |
（2）引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目, 于收购杭州专用汽车有限公司股权后、公司募集资金实施主体变更前的2004年9月投入807.24万元。
4．前次募集资金中用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为充分发挥暂时闲置的募集资金使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金项目实施的前提下，经公司2004年11月28日召开的二○○四年第二次临时股东大会审议同意，公司将不超过5,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，在六个月内根据流动资金实际情况及募集资金项目进度调剂使用。上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期后，经公司2005年5月28日召开的二○○五年第二次临时股东大会审议同意，公司决定继续将不超过3,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为2005年5月28日至2005年11月27日。到期后，公司已将用于暂时补充流动资金使用的部分全部返还。
四、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
| 实际投资项目 | 截止报告期末投资项目累计产能利用率[注1] | 达产年承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益[注2] | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| 1 | 新型钢结构建筑成套设备技术改造项目 | 43.55 | 4014.30 | 601.73 | 439.00 | 655.44 | 1696.17 | 否 |
| 2 | 聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目 | 16.83 | 1284 | 117.28 | -4.46 | 76.99 | 189.91 | 否 |
| 3 | 引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目 | 17.57 | 1278 | 74.21 | -36.91 | 26.92 | 64.22 | 否 |
| 4 | 剩余募集资金补充流动资金 | — | — | — | — | — | — | — |
注1：本表中截止报告期末投资项目累计产能利用率因公司产品均为非标产品，产品之间差异较大，因此该指标按照2007年各投资项目实现的营业收入除以招股说明书中募集资金项目达产后的年新增销售收入（含税）计算。
注2：效益指标系募集资金项目产生的利润总额。由于募集资金项目未独立核算，相关收益无法单独核算，根据财务核算的募集资金项目毛利，并对相关的营业税金及附加、管理费用和营业费用以全部产品的收入为权重进行分摊得出。
2．截至报告期末未达到预计效益原因
报告期内，公司按照招股说明既定的募集资金投资计划积极推进项目的实施进度，截止到2007年年底，各募集资金项目投资进度基本达到了既定的目标。并先后开发成功了聚氨酯复合板生产线、自动互换C/Z檩条成型机、多角度数控折边机、箱形柱横置生产线、H型钢焊接生产线、37M及以上钢结构臂架泵车等主导产品，相关产品的主要技术性能均达到了国内领先或国际先进水平，并取得“钢结构檩条互换装置”、“箱形柱翻转升降装置”、“新型润滑系统结构”等多项国家专利。
通过上述募集资金项目的实施，进一步改善了公司整体产业结构及主导产品的技术含量，公司从过去的单机生产发展到目前集成多种加工类型的生产线，主导产品先后荣获“国家重点新产品”、“浙江省高新技术产品”、“浙江省科学技术奖”等称号，加快了公司现有产品的升级换代。
公司在积极实施募集资金项目的同时，也努力做好项目产品的市场推广工作及产业化进程，上述募集资金项目随着主导产品的陆续投产也均实现了一定的收益。特别是新型钢结构建筑成套设备技术改造项目的有效实施，确保了公司在新型建筑、建材专用设备的国内领先地位，其主导产品自动互换C/Z檩条成型机、多角度数控折边机、箱形柱横置生产线等相继实现了出口销售，国内也拥有了稳定的客户群；聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目的主导产品聚氨酯复合板生产线也成功出口到科威特。
但是，各募集资金项目实现收益与招股说明书的预计达产年目标还有差距。主要原因在于：新型钢结构建筑成套设备技术改造项目、聚氨酯、岩棉复合板成套设备制造项目和引进关键设备生产工程机械钢结构臂架技改项目均属于与建筑业、房地产业密切相关的投资项目，公司募集资金项目到位后，由于持续面临国家宏观调控、固定资产投资结构性调压、信贷政策收紧、市场竞争激烈以及原材料价格上涨、银行贷款利率不断提升等不利因素的影响，上述募集资金投资项目相关产品的市场拓展受到了较大的影响，达产时间与经营目标也不得不延后。针对上述情况，公司努力进行了募集资金投资项目生产能力和市场目标的调整，一方面针对国内相关设备需求被抑制的现状，有效开拓海外市场和国内新兴市场，积极与美国博来百瑞集团（THE BRADBURY GROUP）、意大利赛普（SAIP）公司、芬兰FORMIA公司等国际知名公司开展技贸和多种形式的交流合作，拓展募集资金项目产品的市场广度与深度；另一方面，公司也根据市场的情况变化，不断加大技术改造力度，继续提升现有募集资金项目产品的性能，并积极开展了产品的模块化设计和主要部件国产化配套的工作，努力降低产品开发和经营成本，提升产品竞争能力，争取为今后达到良好的经济效益目标打下基础。
浙江精工科技股份有限公司
2008年4月24日