本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决和修改提案的情况

　　●本次会议没有新增提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆天富热电股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月24日上午10:30分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开，董事长成锋先生主持本次会议。出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份157,636,791股，占公司总股本的48.08％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫律师事务所朱明律师、马晓辉律师参加本次会议。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过公司2007年年度报告及年度报告摘要的议案；

　　同意157,636,791股，占有效表决权股份的100％；反对 0 股，占有效表决权股份的0％；弃权 0股，占有效表决权股份的0％。

　　2、审议通过公司2007年度董事会工作报告的议案；

　　同意157,636,791股，占有效表决权股份的100％；反对 0 股，占有效表决权股份的0％；弃权 0股，占有效表决权股份的0％。

　　3、审议通过公司2007年度监事会工作报告的议案；

　　同意157,636,791股，占有效表决权股份的100％；反对 0 股，占有效表决权股份的0％；弃权 0股，占有效表决权股份的0％。

　　4、审议通过公司2007年度财务决算报告的议案；

　　同意157,636,791股，占有效表决权股份的100％；反对 0 股，占有效表决权股份的0％；弃权 0股，占有效表决权股份的0％。

　　5、审议通过公司2007年度利润分配预案；

　　同意157,636,791股，占有效表决权股份的100％；反对 0 股，占有效表决权股份的0％；弃权 0股，占有效表决权股份的0％。

　　6、已特别表决形式审议通过公司2007年度资本公积金转增股本的议案；

　　同意157,636,791股，占有效表决权股份的100％；反对 0 股，占有效表决权股份的0％；弃权 0股，占有效表决权股份的0％。

　　7、审议通过关于申请2008年银行授信的议案；

　　同意157,636,791股，占有效表决权股份的100％；反对 0 股，占有效表决权股份的0％；弃权 0股，占有效表决权股份的0％。

　　8、审议通过关于2008年度公司长期贷款计划的议案；

　　同意157,636,791股，占有效表决权股份的100％；反对 0 股，占有效表决权股份的0％；弃权 0股，占有效表决权股份的0％。

　　9、审议通过关于2008年度公司抵押计划的议案；

　　同意157,636,791股，占有效表决权股份的100％；反对 0 股，占有效表决权股份的0％；弃权 0股，占有效表决权股份的0％。

　　10、审议通过关于公司2008年度对控股子公司提供担保计划的议案；

　　同意157,636,791股，占有效表决权股份的100％；反对 0 股，占有效表决权股份的0％；弃权 0股，占有效表决权股份的0％。

　　11、审议通过预计公司2008年度关联交易的议案；

　　同意3,679,520股，占有效表决权股份的100％；反对 0 股，占有效表决权股份的0％；弃权 0股，占有效表决权股份的0％。

　　控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。

　　12、 审议关于2008年公司用自有资金进行新股申购的议案；

　　同意156，995，591股，占有效表决权股份的99.59％；反对 641200 股，占有效表决权股份的0％；弃权 0股，占有效表决权股份的0％。

　　13、 审议关于出资设立合营子公司的议案；

　　同意157,636,791股，占有效表决权股份的100％；反对 0 股，占有效表决权股份的0％；弃权 0股，占有效表决权股份的0％。

　　另外， 公司独立董事还向本次股东大会提交了其2007年度述职报告。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所朱明、马晓辉律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会法律意见书；

　　特此公告

　　新疆天富热电股份有限公司董事会

　　2008年4月24日

　　股票代码：600509             股票简称：天富热电             2008—临013

　　新疆天富热电股份有限公司2007年度股东大会决议公告