三一重工股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告暨
召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2008年4月22日18时30分在公司会议室召开,本次会议应到董事8人，实到4人。董事唐修国、向文波因事未能出席本次董事会，委托董事长梁稳根代为行使表决权；独立董事吴晓球、李效伟因事未能出席本次董事会，委托独立董事王善平代为行使表决权。公司董事会秘书、监事列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长梁稳根主持，会议经过审议并投票表决通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
二、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》
三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
四、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润1,905,785,383.68元，公司可供股东分配的利润为2,259,671,045.42元。
本次利润分配预案为：拟以2007年末总股本99200万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，剩余未分配利润结转下年度分配。本预案尚需提交公司2007年度股东大会批准后实施。
五、审议通过了《关于独立董事津贴调整的议案》
拟将公司独立董事税前津贴由原年薪5万元调整为年薪7万元。该议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》
2007年公司授信额度为77亿元，截止2007年末公司贷款余额25.66亿元，其中：长期贷款13.79亿元、短期贷款11.87亿元。为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，结合公司2008年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向有关银行申请2008年度授信额度，授信总规模为112亿元，其中：综合授信额度50亿元，按揭授信额度62亿元，并授权董事长代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。该议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《独立董事审阅年报工作制度》
八、审议通过了《审计委员会工作制度》
九、审议通过了《审计委员会年度报告工作规程》
十、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟在2008年续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任本公司财务审计机构，聘期为一年。该议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于出售部分不动产及固定资产的关联交易确认议案》
鉴于公司产业园布局调整的需要，2007年公司将正在建设中的榔梨工业园在建厂房以评估值2407.66万元转让给三一汽车制造有限公司。同时，2007年公司将部分闲置的固定资产按评估值3126.52万元转让给三一集团有限公司等关联方。（详见关联交易公告）
该议案因属于关联交易，关联董事梁稳根、易小刚、黄建龙进行了回避，没有参与该项议案的表决。
十二、审议通过了以下三项关联交易协议：《三一重工与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》、《三一重工与中国康富产品销售协议》（详见关联交易公告）
该议案因属于关联交易，关联董事梁稳根、易小刚、黄建龙进行了回避，没有参与该项议案的表决。该议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。
十三、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
公司定于2008年6月21日上午9时30分在公司一会议室召开2007年度股东大会，具体事宜通知如下：
（一）会议审议事项
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007年度报告及摘要》
3、审议《2007年度监事会工作报告》
4、审议《公司2007年度财务决算报告》
5、审议《公司2007年度利润分配预案》
6、审议《关于独立董事津贴调整的议案》
7、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、审议以下三项关联交易协议：《三一重工与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》、《三一重工与中国康富产品销售协议》
（二）出席会议对象
1、截止2008 年6月13日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席。
2、公司董事、监事及高管人员。
3、见证律师。
（三）会议登记方法
1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年6月20日 上午8：00 - 12：00，
下午2：30 - 5：30 （信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：三一重工股份有限公司证券投资办
邮政编码：410100
4、联系方式：唐芬 熊琦 0731 - 4031555 4031777（FAX）
（四）其他事项
会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告！
三一重工股份有限公司
董 事 会
2007年4月25日
附：
授 权 委 托 书
兹授权委托______先生（女士）代表我单位（个人）出席三一重工股份有限公司2007度股东大会会议，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2008-03
三一重工股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2008年4月22日在公司会议室召开,会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》
监事会对年报进行了审核，我们认为：
1、公司2007年度报告所披露的信息真实、准确和完整；
2、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
三、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
四、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
五、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
六、审议通过了《关于独立董事津贴调整的议案》
七、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》
八、审议通过了《独立董事审阅年报工作制度》
九、审议通过了《审计委员会工作制度》
十、审议通过了《审计委员会年度报告工作规程》
十一、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
十二、审议通过了《关于出售部分不动产及固定资产的关联交易确认议案》
十三、审议通过了以下三项关联交易协议：《三一重工与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》、《三一重工与中国康富产品销售协议》
十四、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
特此公告！
三一重工股份有限公司
监 事 会
2008年4月25日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2008-04
三一重工股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易慨述
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月22日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了以下关联交易议案：《关于出售部分不动产及固定资产的关联交易确认议案》、《三一重工与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》、《三一重工与中国康富产品销售协议》。
1、鉴于公司产业园布局调整的需要，2007年公司将正在建设中的榔梨工业园在建厂房以评估值2407.66万元转让给三一汽车制造有限公司。同时，2007年公司将部分闲置的固定资产按评估值3126.52万元转让给三一集团有限公司等关联方。
2、公司与三一集团有限公司（及其控股子公司、关联企业）拟签订《三一重工与三一集团关联业务协议》，协议约定：为充分发挥资源配置效率、共享资源平台、减低成本、提升企业核心竞争力，三一集团有限公司（及其控股子公司、关联企业）与公司互相提供工程机械产品零部件及协作加工件；三一集团有限公司（及其控股子公司、关联企业）委托公司代理采购具有共性的大宗原材料及进口零配件，以及代理销售工程机械产品及其配件。
3、公司与三一约旦、三一南非、三一欧洲、三一澳大利亚、三一中东拟签订《海外代理销售协议》，协议约定：公司委托三一约旦、三一南非、三一欧洲、三一澳大利亚、三一中东五家公司在海外当地代理销售工程机械产品及配件，促进公司产品出口。
4、公司与中国康富国际租赁有限公司拟签订《三一重工与中国康富产品销售协议》，协议约定：公司向中国康富国际租赁有限公司销售或租赁工程机械产品及配件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以上议案属于公司与其关联公司之间的关联交易，关联董事梁稳根、易小刚、黄建龙进行了回避，没有参与该项议案的表决。以上议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。
二、关联方简介及其关联关系
1、三一重工股份有限公司
成立日期：1994年11月22日
注册资本：99200万元
住 所：长沙经济技术开发区
法定代表人：梁稳根
企业类型：股份有限公司
经营范围：建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的生产、销售与维修；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售；客车（不含小轿车）的制造与销售；五金及政策允许的矿产品、金属材料的销售；提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。
2、三一集团有限公司
成立日期：2000年10月18日
注册资本：32,288万元
住 所：长沙市星沙开发区三一工业城
法定代表人：易小刚
企业类型：有限责任公司
经营范围：新材料、生物技术、光电子产品、计算机数码网络产品的开发、生产、销售
3、中国康富国际租赁有限公司
成立日期：1988年6月24日
注册资本：8,277万元
住 所：北京市回龙观北清路三一科技园
法定代表人：向文波
企业类型：中外合资有限责任公司
经营范围：一、融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理。 二、其他租赁业务：经营中华人民共和国和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备等物品的出租业务。三、根据用户委托，按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品。四、融资租赁项目下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务。五、对租赁业务实行担保和咨询。
4、关联方关系
三一集团有限公司是公司控股股东，存在关联关系；公司与中国康富国际租赁有限公司同受三一集团有限公司控制，存在关联关系；三一约旦为公司合营企业，存在关联关系；三一南非、三一欧洲、三一澳大利亚、三一中东部分主要管理人员系公司委派，与公司构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，以上关联方交易行为构成了关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、《关于出售部分不动产及固定资产的关联交易确认议案》标的：榔梨工业园在建厂房2407.66万元，部分闲置固定资产3126.52万元。
2、《三一重工与三一集团关联业务协议》标的：提供工程机械产品零部件及协作加工件，代理采购具有共性的大宗原材料及进口零配件，代理销售工程机械产品及其配件。
3、《海外代理销售协议》标的：在海外当地代理销售工程机械产品及配件。
4、《三一重工与中国康富产品销售协议》标的：销售或租赁工程机械产品及配件。
四、关联交易协议的主要内容和定价政策
1、《关于出售部分不动产及固定资产的关联交易确认议案》主要内容：
鉴于公司产业园布局调整的需要，2007年公司将正在建设中的榔梨工业园在建厂房以评估值2407.66万元转让给三一汽车制造有限公司。同时，2007年公司将部分闲置的固定资产按评估值3126.52万元转让给三一集团有限公司等关联方。
2、《三一重工与三一集团关联业务协议》主要内容：
为充分发挥资源配置效率、共享资源平台、减低成本、提升企业核心竞争力，三一集团有限公司（及其控股子公司、关联企业）与公司互相提供工程机械产品零部件及协作加工件；三一集团有限公司（及其控股子公司、关联企业）委托公司代理采购具有共性的大宗原材料及进口零配件，以及代理销售工程机械产品及其配件。
3、《海外代理销售协议》主要内容：
公司委托三一约旦、三一南非、三一欧洲、三一澳大利亚、三一中东五家公司在海外当地代理销售工程机械产品及配件，促进公司产品出口。
4、《三一重工与中国康富产品销售协议》主要内容：
公司向中国康富国际租赁有限公司销售或租赁工程机械产品及配件。
5、定价政策：市场定价
五、关联交易的目的及对公司的影响
1、通过统一采购，可以充分发挥规模采购优势，争取供应商批量采购优惠价格，降低各方采购成本和费用。
2、通过合作，充分利用各自优势，共享资源摊薄营销和网络维修费用，降低成本，提高竞争力。
3、有利于公司长远发展。
六、独立董事意见
公司独立董事王善平、李效伟、吴晓求同意本次关联交易，并对本次关联交易出具了《独立董事意见》，认为本次关联交易遵循了公平、公正的客观原则，定价依据合理，体现了公允的市场化原则，未损害公司和非关联股东的利益，符合公司长远发展的要求。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、本次关联交易的独立董事意见
3、《关于出售部分不动产及固定资产的关联交易确认议案》
4、《三一重工与三一集团关联业务协议》
5、《海外代理销售协议》
6、《三一重工与中国康富产品销售协议》
三一重工股份有限公司
2008年4月25日